Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1101. Александру Шестуну предъявили земельную схему.

В документе утверждается, что предприниматели достоверно знали: если на этой земле будут находиться строения, то у них будет первоочередное право приобрести ее в собственность по заниженной налоговой ставке — в соответствии с Земельным кодексом ...
В роликах приводились аудиозаписи разговоров, которые Шестун якобы вел на Старой площади с начальником управления внутренней политики администрации президента Андреем Яриным, главой администрации губернатора Московской области Михаилом Кузнецовым и ...
Дата: 19.06.2018 Копия в Google

1102. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

"Я только что говорил с начальником СИЗО, его там не было.
В конце концов Ерохин был убит сотрудником налоговой милиции на заказ, как утверждают злые языки, именно Шепелева, а в ходе расследования убийства всплыли очень интересные подробности того, чем занимается министр внутренних дел Луценко", — пишет ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

1103. "Открытую Россию" шмонали по "первому делу ЮКОСа".

«Со мной начальник спецприемника, к нему прибегал эшник, шушукались о чем-то»,— поделился он наблюдениями в Twitter.
Забрали его планшет и какую-то мелочевку, какие-то документы, выписки из «Райффайзенбанка» для налоговой инспекции, ну, какое-то количество бумаг.
Дата: 06.10.2017 Копия в Google

1104. Санаторий большого сбыта.

В 2012 году УФНС по Вологодской области пыталось получить доступ к финансовым документам санатория «Каширские роднички» на основании подозрений, что ВСК при помощи операций с недвижимостью в Подмосковье занижает налоговую базу.
По данным СПАРК, гендиректором консорциума «Энегопромфинанс» до 3 июля 2017 года действительно был Николай Чурбаков — начальник материально-технического и транспортного обеспечения МРСЭН.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

1105. Резиденция "Янтарь".

... на свадьбе), Сергей Булычев из облдумы, бывшие вице-премьер и министр по социальной политике Елена Бабиновская и Галина Янковская, отставные начальники областных управлений МВД и ФНС Сергей Кириченко и Андрей Федоров и прочие уважаемые в регионе люди ...
23 сентября 2010 года окружной Совет депутатов снизил для компании налоговую ставку сразу на 75%.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

1106. Родом из Крыминала.

В 2016 году возглавил комитет по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике.
ОПГ организовал начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Керченского УМВД.
Дата: 04.08.2017 Копия в Google

1107. Конопля и платные дороги.

Одной из компаний — участников сделки в интересах нового инвестора выступила ЮК «Юринформбюро» из Санкт-Петербурга, которую возглавляет начальник юридической службы ПНТ Михаил Белов.
«Мы — открытая компания, все данные о наших акционерах есть у российских налоговых органов.
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

1108. Рустэм Хамитов построил "крышу" вместо квартир.

И власти пообещали, но пришёл новый районный начальник, и обещанные людям участки вдруг "уплыли" под коммерческую затсройку.
Ни в одной из налоговых деклараций Хамитова, который, как и все чиновники, обязан отчитываться перед россиянами о своих доходах, этого дома, разумеется, нет. Но жители Сорочан прекрасно знают, кто хозяин этого имения.
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

1109. Украинские менялы.

Как утверждает издание bihus.info, сеть избегает сдачи налоговой отчетности.
А затем, 16 мая 2016 года, по уже известной нам схеме, оба учредителя фирмы одновременно переписали ее на сейшельский офшор, и тут же сменили директора: Допрошенная в качестве свидетеля по этому делу начальник отдела аренды Шевченковского района ...
Дата: 05.05.2017 Копия в Google

1110. Не сыром единым, или Настоящий полковник.

В десятый день каждого месяца Михаил Валентинович Волков, руководитель направления Фудсервис в ООО «Хохланд Руссланд», погрузив в чемодан оговоренную сумму, отправляется в ресторан «Фиш-пойнт» на Новорижском шоссе, где передает их начальнику 1-го ...
Проверки автотранспорта, налоговые проверки дилеров, поставщиков и контрагентов, соблюдение природоохранного законодательства, Роспотребнадзор — потенциальная новая «krysha»была настойчива и изобретательна, так что состоялась не одна встреча мужчин в ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

1111. "Что это — взятка? Никакая не взятка!"

Партнеры планировали другие девелоперские проекты, но из-за кризиса они не состоялись, добавил он. Цели налоговой оптимизации в такой сделке вряд ли ставились: налогов можно было избежать и по договору мены, считает юрист фирмы «Ильяшев и партнеры ...
В 2003 г. участки приобрело ЗАО «Главстрой-инжиниринг», в 2005 г — Михаил Аксельрод, в то время член правления «Газпрома» и начальник департамента инвестиций и строительства госкомпании.
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

1112. Лихие поглощения Александра Клячина.

Но кто бы знал, что в СКР курировать его будут небезызвестный генерал Денис Никандров и — негласно — начальник службы собственной безопасности Михаил Максименко.
Более того, все эти решения признавались юридически верными нотариусами, налоговыми и регистрационными органами России.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

1113. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Другие участники рынка, по словам Лугового, не могут пройти сертификацию своих образцов в 8-м центре ФСБ: технические требования к фискальному накопителю, которые должны публиковаться на официальном сайте Федеральной налоговой службы, по факту ...
Тезка Щербакова в 1997 году упоминался в прессе как начальник отдела маркетинга разработчика софта и поставщика оборудования для торговли «Интеллект-сервис».
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

1114. Путь "черного" Вдовина,

ЗС приходом в ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в середине 2013 года Банк России покинули начальник центрального ГУ Алексей Плякин; зампреды ЦБ Сергей Голубев, Михаил Сенаторов и Виктор Мельников; а также глава департамента банковского надзора Рубен Амирьянц.
Трудно верить, что за свою весьма успешную банковскую карьеру банкир не сколотил себе состояние, которое желательно скрыть от российских налоговых органов.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

1115. Исповедь нефтетрейдера.

А в мае мэр Собчак дал распоряжение начальнику АО «Морского порта Санкт-Петербург» обеспечить разгрузку судна с сахарным песком, который поставила фирма «Русский лес» из Англии «в целях исключения возможности его неправомерного вывода за пределы ...
Уголовное дело передали в датскую налоговую, а налоговая начала против меня с 2008 года проводить расследование.
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

1116. Добрососедские отношения.

В этом году прокуратура Белгородской области обнаружила, что с 2006 по 2008 годы сотрудники регистрационных подразделений ГИБДД занижали мощность дорогих автомобилей в электронной базе транспортных средств, которая передавалась в Федеральную налоговую службу. Среди списка машин были и принадлежащие сотрудникам УВД по Белгородской области и членам их семей. Начальником отдела технического осмотра транспорта, регистрационной и экзаменационной работы (МОТОТРЭР) был сын Маматова — Олег Маматов.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

1117. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Комбинат вместо завода Вместо собственника у «Красного Октября» был комитет кредиторов, вспоминает Герасименко: в него помимо структур «Ростеха» входили поставщики металлолома, банки, энергетики, водоканал, налоговая.
По словам Герасименко, она была начальником планового отдела «Днепроспецстали» в конце 80-х — начале 90-х.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

1118. Чекистский оберег Алекперова.

Из частных компаний среди лидеров — «ЛУКОЙЛ-Бункер», «ННК-Бункер» (принадлежит «Независимой нефтегазовой компании» бывшего президента «Роснефти» Эдуарда Худайнатова – соратника главы «Роснефти» Игоря Сечина), «Трансбункер» (основанная в 1991 году предпринимателями Иосифом Сандлером и Сергеем Пугачевым, а также бывшим начальником налоговой инспекции по Нюрбинскому району Якутии Игорем Сидоровым) и «Балтийская топливная компания» (БТК), которая входит в число лидеров на рынке бункеровки Петербурга ...
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

1119. Президента "Евразийского" взяли на водоканале.

Станислав Светлицкий в 1999-2002 годах занимал пост главы Департамента финансов «Росэнергоатома», затем два года был президентом ОАО "Евразийский", в сентябре 2004-го стал начальником финансово-экономического управления, а через год — заместителем ...
<…> Это связано с особенностями российской налоговой системы.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

1120. "Деньги переданы судье".

Позже выяснится, что еще в 2014 году ИФНС по Тюмени № 3 проводила выездную налоговую проверку УТСК, в процессе которой стало известно, что теплосетевая компания перечисляла огромные деньги ЗАО «ЮЦ «Советник права» и ООО «ЧРАНК» (ООО «Челябинская ...
А вот еще одна, пожалуй, самая важная часть из служебной переписки сотрудников управления экономической безопасности самого «Фортума» Олега Каширина — Александру Орехову: «Из беседы с начальником юротдела ОАО «Фортум» Холщигиным М.Ю. получена ...
Дата: 31.05.2016 Копия в Google