Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1121. Как Сергей Сопчук и Василий Усольцев золото прятали.

Сам господин Сопчук в разбирательстве не участвовал, а его адвокаты утверждали, что он не может выступать ответчиком по иску, поскольку ему не принадлежат доли в уставном капитале «Терней Золото».
В свою очередь московский суд, исследовав доказательства, представленные Генпрокуратурой, в том числе материалы оперативно-разыскной деятельности, поступившие из ФСБ, и показания, пришел к выводу, что господа Сопчук и Усольцев «нарушали запреты и ...
Дата: 27.01.2021 Копия в Google

1122. Кто снимает сливки c бизнеса по замене лифтов в Башкирии.

В конце января прошлого года некое московское ООО «Проектсервис» с уставным капиталом в размере 10 тыс. рублей выигрывает аукцион на замену 300 лифтов в республике на сумму 684,5 млн рублей.
... а за 2019 — и того меньше: 4,7 млн руб. Стоит отметить, что в декларациях за 2018-2019 годы супруга руководителя Администрации Главы РБ уже не указывается, что дает основания делать соответствующие выводы об изменении его семейного статуса ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

1123. Семейный спортзал за 280 млн руб.

Уставной капитал "Верде фитнес" минимален — всего 10 тысяч рублей.
Сплошной минус Лайф выяснил, что после прошлогодней серии разгромных статей про Игоря Лебедева бизнес-структуры, имеющие признаки причастности к его семье, похоже, сделали свои выводы: часть из них сменили название и провели реорганизацию, часть ...
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

1124. Николай Королев взял и вывел.

Соответственно, сделанные инвестиции в развитие данного пласта в 2016-2017 годов в размере 5 млрд рублей являются крайне сомнительными, очевидно экономически не целесообразными и видимо были нацелены на частичный вывод средств в интересах Николая ...
Ведь компания «ТопПром», у которой в залоге на сегодняшний день все имущество и акционерный капитал, попала в долговую яму благодаря «умелому» руководству своих топ-менеджеров и лично собственника Николая Королева.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

1125. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

Тимур Хайрутдинов Получил паспорт 10 июня 2019 года Торгово-экономический представитель Республики Татарстан в Дубае *** От "олигархов при Путине" до "олигархов-диссидентов" Кипрский паспорт как способ легализовать свои капиталы в ЕС и укрыться от ...
... гражданство коррупционерам, в списке есть влиятельные украинцы — расследование": В перечне покупателей "золотых паспортов" указаны, в частности, такие украинцы: Олигарх Олег Бахматюк, являющийся фигурантом дела по выводу денег из "Виэйби Банка ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

1126. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

... для погашения ранее выданных кредитов: На отмытое покупали заводы и небоскребы Функция "теневого банка" заключалась не только в поддержании долговой пирамиды, но еще и в выводе полученных кредитных средств для покупки иностранных активов ...
The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, "RICO Act" или "RICO") — закон США, который называют "об инвестировании капиталов, полученных от рэкета и коррупции".
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

1127. Росгосужас из "Открытия".

Оригинал этого материала © igolkin, 11.06.2020, Фото: "КП", asn-news.ru Росгосужас из "Открытия" Глава корпорации Михаил Задорнов привлек "бригаду" Геннадия Гальперина для вывода активов "Росгосстраха" Антон Зайцев Сходка в "Открытии" Михаил Задорнов ...
На момент подписания этих договоров, гендиректором НМС являлся Владимир Беспалько, ему же принадлежало более 50% в уставном капитале компании.
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

1128. Букмекер с двойным дном.

В России у Александра Буртакова была компания «ФЛИНТ КСИ», занимающаяся «деятельностью по организации и проведению азартных игр и заключения пари» с уставным капиталом 715 млн рублей.
За финансовую часть вывода денег через аппараты QIWI — пояснил партнер сидящего в тюрьме владельца Chronopay (проведение электронных платежей) Сергей Балдин.
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

1129. Небо. Самолет. Министр.

Ему принадлежит 50% в уставном капитале компании.
Игорь Сергеев Руководитель «Трансперенси» в Калининграде Выводы 1 Некоторые члены правительства в служебных (возможно, и не только в служебных) целях пользуются частной VIP-авиацией за счет коммерческих организаций, что является предпосылкой ...
Дата: 21.02.2020 Копия в Google

1130. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

Центробанк не знал, кому принадлежали компании — заемщики «Траста», и не мог доказать, что банк осуществлял незаконное, мошенническое управление структурой баланса, — к такому выводу пришел суд. «Это неудивительно, учитывая согласованные усилия по ...
Эти компании выдавали «Трасту» субординированные кредиты, и банк таким образом пополнял капитал.
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

1131. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

Если опираться на отзывы бывших сотрудников компании, то можно сделать вывод о том, что она занималась обналичиванием денежных средств.
По мнению ЦБ, банк полностью утратил собственные средства (капитал) вследствие хищения значительной части активов.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

1132. Навозная схема Георгия Гвелесиани.

Оказывается предприятие все время работало в убыток, который уничтожал оборотный капитал общества с геометрической прогрессией.
... организации сократились на 1 655 218 тыс. руб. • обязательства увеличились на 119 500 тыс. руб. • убыток организации увеличился на 1 774 718 тыс. руб. • чистые активы общества составили -1 193 324 тыс. руб. Какой вывод напрашивается видя данные цифры ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

1133. Старушка на миллиард.

Таким образом, за четыре года банк стал одним из крупнейших в России, на 2006 год его активы составляли 24 млрд рублей, а капитал — всего 3,2 млрд рублей. Уверенный рост продолжался вплоть до марта 2012 года, когда ГУЭБиПК совместно с управлением «К» СЭБ ФСБ выявили, что Судостроительный банк на пару с Мастер-Банком, в состав правления которого входил двоюродный брат президента России Игорь Путин, занимались выводом средств за границу.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

1134. Тайные угодья Тимура Иванова.

Из этих слов можно сделать вывод, что все имущество, появившееся у нее в последующем, она нажила совместно с новым мужем: они с Ивановым поженились в апреле 2009 года, следует из информации, которую Светлана опубликовала в своем профиле в Instagram.
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

1135. Черные и забитые.

Проанализировав данные о расовой принадлежности и доходе заключенных, социолог Натаниэль Льюис пришел к выводу, что основной фактор расслоения — не цвет кожи, а экономическая страта, к которой принадлежит заключенный.
Накопленный в любых формах капитал тут же пускают в оборот.
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

1136. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

Компания относится к субъектам малого предпринимательства: уставной капитал всего 200 тыс. рублей, применяется упрощенная система налогообложения.
На этот вывод наталкивает тот факт, что, по данным СМИ, в разное время за ним числилось шесть квартир в Ижевске, Чайковском и Москве, жилой дом на Алтае с земельным участком более чем в 2,7 тысячи квадратных метров, участок в Пермском крае в 434 ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

1137. "Боевое братство" под госзаказ.

Руководил выводом советских войск из Афганистана.
Дмитрий Саблин является основным владельцем ООО «Рота-Девелопмент» (в уставном капитале компании ему принадлежит 76%) и ООО «Рота» (90%).
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

1138. 33 "скелета" в резюме кузена президента.

... лицензия из-за огромной «дыры» в капитале, а его основатель объявлен в розыск. Путин в деле не фигурировал. Из 33 компаний компаний, в которых Игорь Путин заседал в совете директоров или был совладельцем: 15 закрыты 6 банкроты 6 ликвидируются Король обнала и его свита Игорь оказался очень востребованным на рынке российского обнала. Кроме «Мастер-банка» его пригласили в советы директоров Русского земельного банка (РЗБ) и Промсбербанка — оба участвовали в выводе средств за рубеж группой под ...
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

1139. Наследственные аферы Дональда Трампа.

Наследственные аферы Дональда Трампа Богатство президента США основано на капитале в $413 млн, полученном от его отца по схемам минимизации налогов Оригинал этого материала © The New York Times, США, Перевод: Инопресса.Ру, 03.10.2018, Трамп был ...
... в сомнительных налоговых схемах, в том числе в случаях откровенного мошенничества, благодаря которым сильно увеличилось состояние, унаследованное им от его родителей", — излагает The New York Times выводы из собственного журналистского расследования ...
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

1140. Берлинское "гнездо" Владимира Якунина.

Многие здесь сомневаются и в честности происхождения личных капиталов Якунина, часть которых он щедро пожертвовал на "Диалог цивилизаций".
Напрашивается вывод, что свою целевую аудиторию институт видит не в России, а на Западе.
Дата: 14.09.2018 Копия в Google