Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1121. Григорий Лернер: "Я сейчас живу на пособие".

12 мая 1997 года он был арестован в тель-авивском аэропорту Бен-Гурион по подозрению в обмане вкладчиков ПРИФК, хищении у российских банков кредитов на 100 млн долл., причастности к убийству председателя Мосстройбанка Михаила Журавлева, покушении на ...
... там система экономики, банковская система и т.д. Платили мне немного -- 100 франков в день, тогда как сами швейцарцы брали с клиентов за мои консультации 400 франков в час. Тем не менее это был для меня основной заработок, позволявший содержать семью ...
Дата: 12.03.2003 Копия в Google

1122. Украденные миллиарды.

Проданы восемнадцати российским и зарубежным банкам за рублёвое покрытие. Кое-где даже расплатились теми же самыми ГКО. — Вы знаете, кто «курировал» эти 18 банков? Кто их поддерживал из правительства? — Мне сейчас трудно сказать. Но СБС, например, «курировала» так называемая Семья Ельцина. Банки получили большое количество валюты, чтобы использовать её для расчётов с клиентами, чтобы компенсировать им потери. Но они этой валютой распорядились по-своему. Начали из этих «лопнувших» банков выводить ...
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

1123. Битва за мирный атом.

... Национальный резервный банк». Его президент, Александр Лебедев, приходился техснабэкспортовскому начальнику младшим братом. Президент «Плеадис» Александр Шустерович, кроме прочего, занимался изданием отраслевых журналов Российской Академии наук на ...
Адвокат утверждает, что «советовал своим клиентам не связываться с Каушанским, но в тех местах, которые посещал Адамов, почти всегда присутствовал Каушанский».
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

1124. МНТК. Миллион за глаза.

Они лежали на личном счету Федорова в одном из банков Дубая. Еще в 90-м году МНТК потратил около миллиона долларов на создание передвижной офтальмологической клиники, которая по контракту должна была работать в Йемене. Автобус туда перебросили, но ни одной операции так и не сделали — из-за начавшейся войны. Он до сих пор гниет на территории российского посольства.
Дата: 27.11.2002 Копия в Google

1125. "Проект Yeltsin".

Ричарда Дреснера будет играть Энтони ЛаПалья ("Клиент", "Человек-хамелеон"), Джорджа Гортона - Джефф Голдблум ("Парк Юрского периода", "День независимости"), а Джо Шумейта - Лив Шрайбер ("Крик"-2 и 3). "Фильм основан на невероятной, но правдивой истории трех американцев, которые, будучи секретно привлечены к избирательной кампании Ельцина, изменили имидж российского президента и помогли убедить нацию отбросить коммунизм", - говорится в пресс-релизе картины.
Дата: 27.11.2002 Копия в Google

1126. Добыча власти из нефтяной скважины.

... фиктивные услуги переводились через банки США и выплачивались в том числе крупными суммами отдельным лицам в виде скрытых зарплат и премий, с которых не уплачивались налоги в России, Великобритании и США. Казалось бы, российские компетентные органы в ...
Но две «неточности» смотрелись бы уже как «устойчивая неисправность», ставящая под сомнение репутацию как аудитора, так и его клиентов.
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

1127. Cлоеный пирог с тротиловой начинкой.

Учитывая “горячий” темперамент “клиентов”, привлекали и подразделение быстрого реагирования (такое подразделение из 24 человек еще в те годы было в МУРе — нечто вроде последующего СОБРа).
Скупил в Грозном здания, выкупил городской крытый рынок, бывший Дом офицеров, в котором хотел разместить основанный им банк, имел своих людей в окружении Дудаева.
Дата: 01.11.2002 Копия в Google

1128. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

... теневые структуры посылают для разборки с вышедшими из-под контроля “клиентами”. Другие, напротив, говорили, что он имел вполне официальный статус помощника первого вице-премьера российского правительства Юрия Ярова (позже вошедшего в руководство ...
... с каким неистовым размахом, по каким запутаннейшим схемам, с привлечением скольких сил и средств русские чиновники воплощают свои вполне понятные замыслы по преобразованию контролируемых ими отечественных богатств в личные счета в швейцарских банках ...
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

1129. Операция Паутина.

При содействии Собинбанка и Депозитарного клирингового банка российская организованная преступность сумела отмыть колоссальные суммы денег.
Я тогда дал деньги собственным клиентам, а потом они мне их вернули через Benex. Но вообще я получал много денег через разные банки, так что даже не обратил внимание, что это Benex.
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

1130. Не лезь в свое дело, или Десять заповедей бизнеса по-русски.

... выглядит именно так. Хорошая иллюстрация к этому — история крушения банка «Империал» и его возрождения. «Империал» до 1998 года был крупнейшим банком, обслуживавшим нефтяную отрасль. В частности, его клиентами были ЛУКОЙЛ и «Газпром», державшие в нем ...
По некоторым данным, нормальным для российских чиновников считается откат в 20% от суммы визируемой сделки.
Дата: 18.09.2002 Копия в Google

1131. Битва за Автоград.

Потенциальным клиентам «ТО» даже предлагалось заключить рекламный договор, в котором оговаривалось, что в случае наличия на них компромата их мнение будет опубликовано, а сами они будут предупреждены»!
Когда вышел в свет сенсационный материал «Тачка цвета крови», получивший широкий резонанс в российской прессе и давший старт животрепещущим репортажам о вазовском криминале, авторитеты даже собирались...
Дата: 29.08.2002 Копия в Google

1132. Фортуна переменчива.

Но Костину было мало, и он задумал расширить свои владения за счет поглощения Внешторгбанка, второго по величине российского банка и любимого детища экс-председателя ЦБ Виктора Геращенко.
Костину же придется развивать бизнес ВТБ не за счет форсированного перевода клиентов из ВЭБа, а за счет рыночной конкуренции.
Дата: 27.08.2002 Копия в Google

1133. Большая стирка.

Через счета этих компаний в BoNY супружеская пара отмывала сотни миллионов долларов, поступавшие из российских банков «ДКБ» и «Собинбанк».
Представитель этого банка Тони Даббагьян тоже попал в список обвиняемых, и французская полиция установила за ним строгий надзор. Олега Березовского, одного из руководителей компании Prima, многие считали «идеальным клиентом».
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

1134. Отчет СП о проверке

Сроки проведения проверки: с ноября 2001 г. по март 2002 г. Проверка проведена в соответствии с Программой, утвержденной 23 октября 2001 г. аудитором по контролю за государственным долгом, Центральным банком Российской Федерации и движением средств ...
... займа, передавать их полностью или частично на ответственное хранение другим клиентам и банкам, а также покупать и продавать для ГУВБиФ МО РФ иные ценные бумаги; - Банк брал на себя обязательство в течение срока действия договоров обеспечить выплату ...
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

1135. Новые жертвы "Паутины".

... банк "Фламинго") транзитом через банк Sinex, находящийся на Науру. Этот крохотный остров в южной части Тихого океана - самый известный "налоговый рай", и любые трансакции через него сразу вызывают подозрение правоохранительных органов Запада. Впоследствии Эдвардс и Берлин признались перед судом Нью-Йорка в этом преступлении, а американцы установили, что созданной ими системой перекачки денег - по сути, расчетным центром глобального масштаба - пользовались десятки фирм и тысячи простых российских ...
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

1136. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

... он не ведет учет сумм осуществляемой клиентами обязательной продажи части экспортной валютной выручки в разрезе отдельных контрактов. Тем самым было нарушено Указание Банка России от 12 февраля 1999 г. № 500-У "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков…", изданное на основании законов Российской Федерации о валютном контроле и валютном регулировании и о Центральном банке Российской Федерации. В целом, по данным уполномоченных банков, валютная выручка за проверяемый период ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

1137. "Альфа-Ренова": Коллективный портрет лоббистов.

Банк же быстро вышел в число ключевых игроков на российском финансовом рынке. Среди крупнейших акционеров банка до сих пор числится фирма с "говорящим" названием ООО "Хан" (более 28% паев).
Альфа-банк не только не рухнул, но, напротив, привлек новых клиентов.
Дата: 14.03.2002 Копия в Google

1138. Олигарх, пришедший с холода.

Он был основным клиентом, а затем и акционером частного женевского банка "Riggs Valmet". Это происходило в период, когда российские частные банки широко подозревались в выводе миллиардов долларов, некогда принадлежавших коммунистической партии, на анонимные оффшорные счета. Г-н Ходорковский говорит, что его банк был чист. "Наш банк подвергался строгим проверкам на этот счет, - говорит г-н Ходорковский. - И я могу заявить, что, по крайней мере в нашем банке, таких средств найдено не было".
Дата: 09.03.2002 Копия в Google

1139. Раевская грозит газете "Ведомости" судом

... и проводить эмиссии, акции предлагались всем клиентам банка и никаких проблем с их покупкой не было. У меня в тот момент были свободные деньги, на которые я приобретал акции Автобанка. И когда в дальнейшем банк начал приносить серьезные дивиденды - а ...
Это обычная для российского бизнеса практика.
Дата: 19.02.2002 Копия в Google

1140. Антология лоббизма.

Кроме того, по мере становления нового российского государства непростое лоббистское ремесло становится все более изощренным.
Проектов, которые представляли интерес для бизнеса, шло немало: о банках и банковской деятельности, об основах налоговой системы, о ЦБ, о соглашениях о разделе продукции и т.п. Во второй Думе (1996--1999) мастерство депутатов настолько возросло, что ...
Дата: 12.02.2002 Копия в Google