Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1121. Дело "Югры" прирастает "Ямалом".

Очевидно, что столь масштабную аферу банкир мог провернуть только в сговоре с бывшими руководителями «Ямала» и компании по управлению имуществом фонда.
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

1122. Подельники опередили Михаила Горбатова.

За возврат имущества весной 2017 года ломбардист выдал предполагаемым мошенникам $100 тыс., а год спустя та же компания решила повторить аферу.
Дата: 05.04.2019 Копия в Google

1123. У Сергея Ягольникова нашлась сотня "мертвых душ".

Афера, согласно предварительным подсчетам, длилась полгода, и ее организаторы за это время успели похитить более 14 млн руб. В конце февраля Сергей Ягольников и его коллега-финансист, имя которого пока не называется, были задержаны в рабочих кабинетах.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

1124. Олег Полях разменял 230 млн руб. билетами "банка приколов".

Предполагается, что на всю аферу Поляху потребовался год. Кроме того, по сложившейся в банковских кругах версии, Полях, вероятно, действовал не один, мог иметь прикрытие.
Дата: 28.09.2018 Копия в Google

1125. Заправщик-"обнальщик" Валерий Борисов раскаялся в СИЗО.

Ему вменяется мошенничество с возвратом НДС на сумму 25 млн руб. После выходных в изоляторе временного содержания он полностью признал вину, уже возместил ущерб и, по данным “Ъ”, даже дополнительно рассказал еще о нескольких аферах.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

1126. Андрей Беликов арестован за махинации на 450 млн руб.

[business-vector.info, 03.08.2018, "Саратовский облдеп Андрей Беликов заподозрен в афере на 450 млн бюджетных рублей": Андрей Беликов бессменно возглавляет АО «Автокомбинат-2» с 2007 года и владеет 52% акций компании.
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

1127. Александру Бурякову не засчитали сделку со следствием.

По словам Александра Бурякова, за свое участие в аферах он «откатов» не требовал, а лишь пару раз обращался за финансовой помощью к одному из коммерсантов.
Дата: 13.07.2018 Копия в Google

1128. Валюту списали как родную.

["Коммерсант", 04.07.2018, "Валюту списали как родную": По словам подозреваемой Калашниковой, с предложением об участии в этой финансовой афере к ней обратилась Анна Копитель, с которой она была знакома: периодически подозреваемая брала кредиты в банках, которые передавала госпоже Копитель, получая взамен вознаграждение.
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

1129. Александру Шестуну накопали земельное дело.

Как считает следствие, вся эта афера проводилась не только с ведома, но и с одобрения господина Шестуна.
Дата: 14.06.2018 Копия в Google

1130. Виталия Жданова пристроили к мошенничеству.

В итоге Владимир Артеев был арестован, но следствие сочло, что в афере помимо бизнесменов участвовали и городские чиновники.
Дата: 31.05.2018 Копия в Google

1131. Елену Харламову обворовали на 1,4 млн руб.

Елену Харламову обворовали на 1,4 млн руб. Из 4-этажного особняка замглавы администрации Подмосковья вынесли часы Louis Vuitton, Rolex Submariner, кольца и браслеты Оригинал этого материала © Life.Ru, 16.05.2018, Дело на миллион, Фото: mosreg.ru Алексей Веларов Елена Харламова Из дома чиновницы, которую активисты ОНФ подозревали в аферах и коррупционных схемах, воры вынесли дорогие часы и украшения.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

1132. МВД задержало "короля обнала".

Также Куликов и Мязин постоянно «светились» в расследованиях о незаконной «обналичке» и хищениях миллиардов рублей при помощи афер с возвратом НДС. Но всякий раз до обвинений не доходило — они максимум являлись свидетелями по таким делам.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

1133. Олегу Коршунову нашли дело в крымском СИЗО.

После ареста Смбат Арутюнян пошел на сотрудничество со следствием, заявив, что всю аферу с ботинками организовал именно Олег Коршунов, якобы получивший за это уже 5% от суммы договоров.
Дата: 18.04.2018 Копия в Google

1134. Владимир Кехман признан мошенником.

Господин Кехман, представивший лондонскому суду письменные показания, а также лично побывавший на процессе, свою причастность к аферам отрицал.
Дата: 16.04.2018 Копия в Google

1135. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

По данным раскрывшего их аферу ГУЭБиПК МВД, еще с 2014 года они являлись организаторами ОПС, занимавшегося незаконной обналичкой и выводом средств за рубеж.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

1136. Экс-телеведущий стал рецидивистом.

В ходе следствия «всплыла» еще одна афера.
Дата: 04.04.2018 Копия в Google

1137. Автомобильные шины довезли следователей до СИЗО.

Зная о настоящей цели распоряжений господина Тимошина, говорится в деле, следователь Царев выдал шины со склада коммерсантам, а господин Лисанин, уже к этому моменту уволившийся из следственных органов и в этой афере выступавший посредником, получил от представителя фирмы взятку, в размере 300 тыс. руб., из которых 100 тыс., по данным следствия, оставил себе, а остальные позже передал господам Тимошину и Цареву.
Дата: 26.02.2018 Копия в Google

1138. Как Ильдар Узбеков пускает по миру собственного тестя.

Чтобы провернуть столь грандиозную аферу, Узбеков привлек в качестве партнера Эдриана Берфорда, ранее работавшего в McKinsey & Co и министерстве иностранных дел Великобритании.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

1139. "Дорогая" теща Ильи Могилевского.

Для того чтобы провернуть аферу, зять открыл аж 30 различных фирм и трастовых фондов.
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

1140. Дионисий Золотов вложился в тюрьму и волю.

Аферу, по версии следствия, обвиняемый Золотов осуществлял в сговоре со своим адвокатом Александром Малофеевым.
Дата: 15.01.2018 Копия в Google