Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1121. Обид Ясинов "кинул" Росгвардию.

Помимо нескольких жилых корпусов на его территории предусматривалось строительство школ, детского сада, спортивно-оздоровительного комплекса, на первых этажах домов должны были появиться магазины, салон красоты, отделение банка и медицинский центр.
А уже весной 2015 года в Арбитражный суд Москвы поступило первое заявление о признании ЗАО «Мосстроймеханизация-5» банкротом.
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

1122. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

Тем не менее, в многочисленных публикациях о деле Куликова неоднократно говорилось о протекции, которую на протяжении многих лет оказывали руководителям данной преступной группы высокопоставленные сотрудники Центрального Банка Российской Федерации.
... долгое время должность директора Limassol International Business Center, который, вскоре после завершения этой «вакханалии», в начале 2015 года уволился из Hellenic Bank и устроился на должность директора в принадлежащую, в том числе, Магдееву и его ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

1123. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

В свою очередь АО «Тройка-Д Банк» с 2015 года является акционером АО «Вокбанк» (полное наименование — АО «Волго-Окский коммерческий банк») с долей участия в уставном капитале 99,99%. По словам инсайдеров, деньги из Bank RBK утекли и в этом направлении, причем в весьма большом объеме. Но поскольку есть подозрения в том, что именно Дарига Назарбаева помогала Динмухамеду Идрисову и Жомарту Естаеву получать крупные кредиты в банке, то переговорщики от Казахстана в Москве не могут действовать слишком ...
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

1124. Декорация о доходах Антона Вайно.

Любопытно, что членом совета директоров того же Национального космического банка на протяжении несколько лет был Виктор Смирнов, сосед Владимира Путина по дачному кооперативу «Озеро».
Начиная с 2015 года, участок, на котором подрастала новая вилла, он декларировал как находящийся «в пользовании».
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

1125. "Отец отдал… "Совэкс Пулково", другие активы плюс еще много денег… Траберу".

На сегодняшний день невозможно заниматься делом и не предоставить всю информацию от А до Я, и каждый раз доказываем, что ничего нет. В банки я предоставляю этот ответ прокуратуры Монако.?
В 2015 году после реализации проекта «Нефтеоргсинтеза» Роман Спиридонов вошел в состав акционеров и стал миноритарным партнером.
Дата: 18.04.2018 Копия в Google

1126. В ближнем углу Ринка.

... 2015 году?— за поддержку режима Башара Асада. Вместе с шахматистом под санкции попал банк «Русский финансовый альянс», в котором Илюмжинов имел долю 19,03%, и его деловой партнер?— совладелец и председатель совета директоров банка Мудалал Хури. 8 декабря 2016 года «Коммерсантъ» написал, что Мудалал Хури обратился в ФСБ, МВД и управление президента по противодействию коррупции с заявлениями, что прежнее руководство похитило 700 млн рублей. На следующий день после публикации ЦБ РФ отозвал у банка ...
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

1127. "Сумме" подбирают слагаемые.

Другой проект, заинтересовавший следствие в 2015 году,— расширение территории петербургского острова Крестовский структурой «Суммы» «Интэкс».
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

1128. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

Уголовное дело, по которому Вадим Варшавский почти два года проходил свидетелем, было возбуждено 4 мая 2016 года по заявлению банка ФК «Открытие», к которому «Петрокоммерц» был присоединен в 2015 году. По версии следствия, в 2012 году злоумышленники из числа руководителей ОАО «Златоустовский металлургический завод», среди которых был и его владелец господин Варшавский, разработали план на «завладение мошенническим путем деньгами банка "Петрокоммерц"».
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

1129. Олег Дерипаска купил паспорт.

Причиной стало расследование, которое в 2015 году открыли в отношении Дерипаски в Бельгии, заподозрив его в отмывании денег.
В документах, которые попали в распоряжение организации, говорится, что помимо Дерипаски кипрское гражданство предложили и главе группы компаний «Ренова» Виктору Вексельбергу, которого называют крупным акционером кипрского банка: в марте прошлого ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

1130. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

Но, как и в деле Стати, неожиданно появился «политический» фактор: участники проектов, банки с госучастием — Банк Развития Казахстана (БРК) и БТА банк потребовали досрочного погашения кредитов, мотивируя такое решение низкой рентабельностью ...
Суд между Папенбургом и АО «К-Дорстрой» начался в 2015 году: компания Guenter Papenburg AG подала иск против «К-Дорстрой» о признании договора купли-продажи акций «К-Дорстрой» недействительным и возмещении стоимости уплаченной суммы в размере 10 млн ...
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

1131. Александр Хорошавин брал и отмывал.

... в марте 2015 года и почти сразу отстранен от должности, которую занимал в течение восьми лет. Как сообщал “Ъ”, поводом для расследования в отношении высокопоставленного чиновника, стало совсем другое уголовное дело. Еще в 2013 году сахалинское управление ФСБ начало проверку по поводу махинаций, которые были вскрыты при строительстве четвертого энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Главным подозреваемым тогда стал директор компании «Энергострой» и председатель правления Тихоокеанского банка Николай ...
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

1132. Василия Баринова ждут дома.

Задержать по обвинению в совершении этого преступления тогда удалось лишь экс-предправления Витас-банка Сергея Сергеева, а предполагаемый организатор мошенничества бывший собственник банка Василий Баринов успел скрыться за границей.
В 2015 году суд приговорил его к 16 годам лишения свободы за «организацию преступного сообщества» (ст. 210 УК РФ), участники которого совершали хищения и вымогательства, а когда за ними пришли сотрудники правоохранительных органов, организовали ...
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

1133. Секретный госзаказ от Германа Грефа.

Прежде за аналогичные контракты столичный Департамент строительства готов был отдать гораздо более скромные суммы: 133?747?223 рублей за дорогу в 18-м районе Кунцево в 2015 году или 254?458?206 рублей за обустройство 19-го микрорайона Ховрино весной ...
За два с половиной года адвокатское бюро «Инфралекс», одним из двух основателей которого является Попов, на безальтернативной основе получило от банка Грефа как минимум 10 заказов на общую сумму 644,3 млн рублей.
Дата: 07.02.2018 Копия в Google

1134. Страховые пирамиды Александра Кондратенкова.

Закончила свою деятельность компания бесславно — в канун 2015 года в РСТК была назначена временная администрация, а вскоре фирма потеряла лицензию.
По данным нашего источника на страховом рынке, этот странный факт объясняется тем, что владелец «Опоры» имеет серьезных покровителей в руководстве Центрального банка.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

1135. Маргулан Сейсембаев временно недоступен.

В 2011 году Сейсембаев был осужден на два года условно по обвинению в незаконном использовании средств «Альянс Банка» (который после национализации перешел в руки миллиардера Булата Утемуратова, бывшего управляющего делами президента). В 2015 году Сейсембаев объявил о запуске инициативы «Я отвечаю» — по продвижению качества казахстанской продукции.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

1136. Золотые турникеты Москвы.

Люди с Валдая В 2015 году сумма роялти, уходивших «Солярусу» за турникеты в наземном транспорте, снизилась до 2,55% от каждой поездки; по подсчетам «Медузы», компания могла получить за свою интеллектуальную собственность около 349 миллионов рублей.
Один из офисов холдинга находится в здании, где также располагается центральный офис банка «Россия», акционерами которого являются люди из ближнего круга Владимира Путина — например, Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, Николай Шамалов и Сергей ...
Дата: 22.01.2018 Копия в Google

1137. Покупатели самых дорогих квартир в Москве — 2017.

Так же зовут бывшую совладелицу и дочь покойного основателя банка «Возрождение» Дмитрия Орлова. Банк был выставлен на продажу в 2014 году после смерти Орлова. За свой пакет в 37,1% акций «Возрождения» Татьяна Орлова в сентябре 2015 года могла получить, по информации «Ведомостей», 4,9 млрд руб. Связаться с Коновым, Белобровой и Орловой не удалось.
Дата: 18.01.2018 Копия в Google

1138. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.

... Георгиу, оказывается руководителем кипрской фирмы Utel holding ltd, которая, в свою очередь, фигурирует в схеме собственности банка «Клиринговый дом». Конечными бенефициарами которого являются Юлия Лёвочкина (сестра Сергея Лёвочкина) и его институтский однокашник Иван Фурсин — партнёр украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Структура собственников банка "Клиринговый дом" на 03.04.2015 Но и это ещё не всё. Возглавляла Utel Мария Шуфтас, одновременно являвшаяся директором кипрской компании «Оскар ...
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

1139. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

... о санации банка регулятор отмечал, что продавцами акций Промсвязьбанка выступили НПФ «Будущее» Бориса Минца, НПФ «Сафмар» и «Доверие» семьи Гуцериевых. «Управляющие компании фондов пенсионной группы «Сафмар» не размещали депозиты в Промсвязьбанке», — сообщили в пресс-службе пенсионной группы «Сафмар». В пресс-службе НПФ «Будущее» РБК сообщили: «Мы не можем комментировать сделки Промсвязьбанка — мы не обладаем информацией. Но хотим отметить, что мы сотрудничаем с этим банком с 2015 года и на ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

1140. Разыскиваемому Константину Григоришину предъявился кредитор.

Уголовное дело в отношении одного из крупнейших украинских бизнесменов Константина Григоришина по ч. 2 ст. 199 УК РФ (неуплата налогов с организации в особо крупном размере) СКР расследует с 2015 года.
«Да и вообще остается непонятным и не исследованным гудермесским судом, каким образом денежная сумма, которая весит более тонны, была якобы передана Эдиевым нашему доверителю без использования услуг банка.
Дата: 18.12.2017 Копия в Google