Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1121. Кто принимает на грудь?

Абсолютный рекорд у Николая Косова: за вклад в развитие банковской системы председатель Международного инвестиционного банка получил пять орденов.
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

1122. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Письмо-визитка […]: […] Сотрудничество с ШУМАКОВ И ПАРТНЕРЫ таит в себе немало «подводных камней», но мы остановимся на громкой фразе: «Ваш торговый счет автоматически страхуется Федеральной корпорацией по защите прав инвестора (SIPC) на сумму до 500.000$ в рамках системы обязательного страхования банковских и торговых счетов».
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

1123. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

Примечательно, что «золотым девочкам» Поповой и Запорожец была выдана безлимитная валютная корпоративная банковская карта.
По словам действующих работников банка, Дмитрий Портненко, несмотря на увольнение, свободно и беспрепятственно перемещается по служебным помещениям Банка, имеет доступ в корпоративную информационную систему АТБ, регулярно информирует представителей ...
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

1124. Человек без костей.

Владеющий компанией МТС холдинг АФК „Система“ Владимира Евтушенкова задержку со сделкой объяснял тем, что ее подготовка заняла много времени.
Opportunities!» АЛМ доверяли «самые тонкие и щепетильные юридические вопросы, в том числе по организации схем владения различными активами, по банковским операциям, по сложным международным юридическим и торговым операциям», — объяснял «Ведомостям ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

1125. Корпорация "Навальный".

В отчёте подробно расписано, куда и на что были потрачены эти деньги: расходы на персонал, налоговые отчисления, содержание офиса, бухгалтерские и банковские услуги, техподдержка и так далее.
На практике такие схемы часто используются для оптимизации налогообложения, говорит он. «Компания, которая платит шестипроцентный налог на упрощёнке (упрощённая система налогообложения.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

1126. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

И «Садовод», и ТЦ «Москва», и «Фуд Сити» — крупнейшие точки в Москве по работе с наличными — оборот на них составляет около 600 млрд руб. в месяц, и практически ничего из этой суммы не отражается в банковской системе, по расчетам ЦБ на 2018 год. Это больше, чем весь месячный оборот розничной торговли в Москве.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

1127. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Тут я, честно говоря, убежден, что ситуация с точки зрения банковской логики неправильная, ведь кредит брался на сумму, сопоставимую или превышающую годовую выручку предприятия, и явно не на инвестиционные цели.
— в Липецкой области систему, при которой вообще все решалось в ручном режиме группой ответственных товарищей с ним во главе — узким кругом его замов, их родственников, друзей и деловых партнеров, чтобы эта система рухнула после его почетной ссылки в ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

1128. "Яндекс" удовлетворяет власти на 84%.

«Яндекс.Паспорт» — это ключевой сервис для управления аккаунтом в «Яндексе», в нем хранятся все основные регистрационные данные пользователя: имя и фамилия, номер телефона, сведения о привязанных банковских картах, история входов в аккаунт и сведения ...
По четвертой ссылке меры не приняли — она не индексировалась в поисковой системе Google.
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

1129. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

... через банковскую систему, оставляют следы и раскрывают любопытные связи. «Важные истории» получили доступ к документам одного из самых закрытых подразделений Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN, — которые оказались у Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News. Подробнее о том, что такое файлы FinCEN и как они оказались в распоряжении журналистов, читайте здесь. Изучив эти документы с подробной информацией о тысячах банковских транзакций ...
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

1130. Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву светит конфискация.

Тогда строитель и решил обратиться за защитой в управление «М» ФСБ, сотрудники которого специализируются как раз на пресечении фактов коррупции в правоохранительной системе.
Недвижимость и криптовалюта В оформленной на Кашматова банковской ячейке Альфа-банка следователи обнаружили 149 тысяч евро, около 630 тысяч долларов и почти 24 млн рублей, говорится в обвинительном заключении.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

1131. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

В 2019 году кипрское гражданство также получил олигарх, фигурант «доклада», родившийся в 1962 году, работающий в банковской и инвестиционной сферах, с состоянием в $7,2 млрд.
В лучшем случае все, что мы можем сказать, это то, что эти люди воспользовались слабостями системы.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

1132. Ян Марсалек перевелся в Россию.

В 2018 году рынок платежных систем переживал бурный рост, объясняет один из его участников.
Свой банк в России мог понадобиться Wirecard после того, как в ноябре 2017 года платежи по банковскому коду 7995 (игорный бизнес) в России были запрещены поправками в закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

1133. Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов.

Например, в 2017 году этот комитет одобрил закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры», согласно которому, в частности, за атаки на автоматизированные банковские системы и другую критическую IT-инфраструктуру банков хакерам грозит до 10 лет лишения свободы.
Дата: 17.06.2020 Копия в Google

1134. Декларации депутатов Мосгордумы — 2019.

— Врезка К.ру ИА "РБК", 30.05.2020, "За год доход спикера Мосгордумы Шапошникова вырос в 79 раз": Согласно данным системы СПАРК, Алексей Шапошников владеет двумя компаниями — «Ваш консалтинг» и «Северянин».
Это значит, что большинство депутатов живёт на зарплату, а их дополнительные доходы (от банковских вкладов и т. п.) на общий доход влияют несущественно.
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

1135. "Опять вы с кульками. Отдайте Косте, и завтра он передаст Корнелу".

Он сообщил в понедельник, что Генпрокуратура Молдавии официально признала олигарха Плахотнюка бенефициаром части денег из украденного миллиарда долларов из банковской системы страны.
Дата: 19.05.2020 Копия в Google

1136. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.

... американской банковской системы. В отчете утверждается, что эти счета использовали для оплаты взятки за выбор России хозяйкой ЧМ-2018. • К 18 апреля 2011-го все транзакции были завершены. Секретарь Уорнера снова получил таинственный имэйл от сообщника №3 со словами «5 готово (за исключением 70 банковских сборов). Мне потребуется письменное подтверждение: «Дорогой друг. Сделка была завершена согласно договоренности (всего 5 миллионов), все было получено (за вычетом минимальных банковских сборов ...
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

1137. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

... которые получили сроки от трех до пяти лет. Первоначально заявленную сумму хищений 1,7 млрд руб. суд снизил до 585 млн руб. Над Станиславом Мацелевичем идет еще один судебный процесс: его обвиняют в организации незаконного банковского бизнеса ...
«Стройсервис», по данным системы СПАРК, владеет ООО «Альянс», директором которой является Андрей Кульков.
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

1138. От Александра Крестникова до закрытого "Футляра".

А в своей книге «Охота на банкира» утверждал, что «крышу» пиарщику обеспечивал полковник «банковского» управления «К» ФСБ Дмитрий Фролов (уволен со службы в 2013 году, впоследствии арестован по подозрению в хищении 490 млн рублей в 2011 году).
Сейчас у многих, особенно украинских, сайтов есть системы, которые мониторят конкретные площадки и определяют, что удалено, а что нет, рассказывает один из участников рынка: «Ставите 30-40 сайтов на мониторинг, раз в неделю получаете срез».
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

1139. Брат депутата Андрея Альшевских арестован за кражи из банков.

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Москвы при участии Росгвардии пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в хищениях денежных средств из банковских депозитариев в различных ...
По данным системы СПАРК, в 2008 году в число учредителей ООО «Немезида Инвест» входило ООО «ИМК Групп».
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

1140. Юрий Колток арестован после совета свидетелю по его делу "уехать и отдохнуть".

И ставим своего арбитражного" Оригинал этого материала © "Журналистский контроль", 25.09.2018, Осторожно: Юрий Колток Часть первая Внутренняя кухня банковской системы надежно скрыта от посторонних глаз.
Дата: 06.02.2020 Копия в Google