Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1121. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

ЦБ ввел в ВПБ временную администрацию 18 декабря, а на следующий день Маркус задержали оперативники МВД по подозрению в мошенничестве.
— Врезка К.ру] По оценке знакомого Маркус, она и Беджамов вывели из банка более €1,5 млрд и потратили их на элитную недвижимость в Монако и Швейцарии, на самолеты и яхты.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

1122. "Юра сейчас "ноль".

Он вместе с сыном Казбеком был арестован по обвинению в мошенничестве в августе прошлого года.
В соответствии с постановлением арестована вся недвижимость, которой владел Юрий Чиж, в том числе дом в Дроздах, а также резиденция в коттеджном поселке Логожеск под Логойском.
Дата: 17.03.2016 Копия в Google

1123. Заместитель министра культурно обогатился.

По данным "Ъ", уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении столичных высокопоставленных чиновников и их предполагаемых сообщников было возбуждено ФСБ по итогам проверки Счетной палаты расходования средств ...
Подполковник МВД получил 300 тысяч долларов от Пирумова, который в тот момент был замглавой гендиректора ЗАО «Русский дом недвижимости».
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

1124. Браудер "зачищает" адвокатов.

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка претендует лишь на 857354 доллара из этой суммы, якобы вложенных Кацывом в манхэттенскую недвижимость.
... выстраиваемых фирмой «Бейкер Хостетлер» в рамках настоящего дела основана на заявлении о том, что компания «Эрмитаж» несет существенную долю ответственности за события, хорошо известные под названием «мошенничество в отношении российского бюджета ...
Дата: 23.12.2015 Копия в Google

1125. Рать Денина.

Несмотря на то, что сотрудники МВД РФ собрали материалы о десятках случаев мошенничества с бюджетными средствами со стороны экс-главы региона, ГСУ СК РФ по Брянской области ограничилось лишь одним эпизодом — о том, что Денин незаконно выделил из ...
... главы г. Клинцы Беляй В.В. и главы администрации г. Клинцы Белаш А.В. по отчуждению объектов муниципальной недвижимости (земельных участков и объектов социальной сферы), а также хищению бюджетных денежных средств путем проведения ремонтных работ без ...
Дата: 05.10.2015 Копия в Google

1126. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Осенью СУ УВД по ЦАО по Москве было возбуждено уголовное дело № 268124 по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

1127. PR, GR и Юргенс.

Линник по обвинению в мошенничестве отсидел год. Пострадал и его начальник, руководитель Росстрахнадзора Александр Коваль.
«ЦБ обещал позабыть о том, что за время существования ОСАГО у страховщиков было как минимум семь прибыльных лет, но вместо досоздания резервов они выводили средства за границу и тратили их на элитные авто и недвижимость», — рассказывает чиновник.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

1128. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество Экс-глава "Прикладной химии" сбежал перед приговором Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.08.2015, Фото: "Деловой Петербург" Электронный браслет не удержал химика Владислав Литовченко ...
Основная ирония По мнению самих сотрудников экономической полиции Петербурга, «основной изъян заключен в высоких ценах, по которым выкупалась недвижимость на территории Добролюбова, 14».
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

1129. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

Только лишь участки без объектов недвижимости не могли приносить никакой прибыли.
По мнению экспертов, подобная схема размещения средств НПФ очень похожа на мошенничество: через выдачу завышенных кредитов банк выводил деньги из оборота, которые затем оседали на счетах аффилированных банку фирм.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

1130. Сухопутный главком Чиркин "кинул" майора на $20 тыс.

Посредники оценили недвижимость в $20 тыс., или 450 тыс. руб. по тогдашнему курсу.
Адвокат, в частности, предложил в случае обвинительного приговора квалифицировать действия Владимира Чиркина как мошенничество, а затем, учитывая его многочисленные заслуги перед родиной, назначить ему минимальное наказание и применить к нему ...
Дата: 14.08.2015 Копия в Google

1131. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

... акцентом, Фото: via arrests.org, via forsythnews.com Татьяна Бочкарева Расследование одновременно проводили прокуроры, оценившие масштаб мошенничества в $30 млн, и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), проверявшая большее число подозреваемых ...
Во вторник федеральная прокуратура наложила арест на 17 банковских и брокерских счетов, контролируемых обвиняемыми, на общую сумму более шести с половиной миллионов долларов, а также на яхту и 12 объектов недвижимости, включая торговый центр в ...
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

1132. Под Блаттером закачалась кормушка.

... г. Прокуроры США ведут дело, так как среди обвиняемых есть граждане США, люди, имевшие там вид на жительство, недвижимость; в США находится штаб-квартира CONCACAF и офисы маркетинговых компаний, там совершались преступные действия, в числе которых ...
Обвинения в мошенничестве и рэкете были предъявлены только Тому Уэлчу и Дэйву Джонсону, которые непосредственно отвечали за подготовку заявки Солт-Лейк-Сити и договаривались с членами африканских олимпийских комитетов.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

1133. Искусство развода Рыболовлева.

Как пишет The Art Newspaper, падчерица Пикассо связалась с Тома в 2008 году, попросив его продать недвижимость художника и взять на хранение часть его картин.
... в мошенничестве и соучастии в отмывании денег. Он был отпущен под залог в €10 млн. Эпизодом предполагаемого мошенничества обвинение считает и продажу картины Ротко. В случае признания виновным Бувье грозит до пяти лет тюрьмы за мошенничество и до 10 ...
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

1134. Лондон вернет в Вильнюс обвиняемого Владимира Антонова.

... а также 241,6 млн евро и $10,6 млн. Им вменяется злоупотребление служебным положением (до 6 лет заключения по литовскому УК), воровство (до 10 лет), подлог (до 6 лет), а также бухгалтерское мошенничество (до 4 лет), говорится в материалах суда ...
Инвестирует в строительство жилой недвижимости в Лондоне.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

1135. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

Сотрудники МВД, которые занимались расследованием нескольких дел по фактам мошенничества со средствами клиентов «Огней Москвы», давно могли бы заработать жирную «палку».
Хорошенький арендатор Председатель совета директоров ООО КБ «Огни Москвы» Мария Росляк и владелец ряда столичных объектов недвижимости девелопер Эльчин Шахбазов познакомились в июне 2013 года.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

1136. Погасшая "Звезда" экс-главы "дочки" ОСК Игоря Борбота.

Следователи заочно предъявили экс-главе ДЦСС обвинение в "организации мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В этой же стране, по версии следствия, обвиняемыми на похищенные средства была приобретена коммерческая недвижимость.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

1137. Подстава Мединского.

Уголовное дело по статье «Мошенничество» было возбуждено по заявлению Сбербанка в конце 2012 года.
В рамках расследования уголовного дела и процедуры банкротства был наложен арест на объекты недвижимости, которые предположительно принадлежат Владимиру Кехману, в собственность Сбербанка перешел Фрунзенский универмаг, которым ранее владел ...
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

1138. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

А вырученное — это деньги и недвижимость на сумму примерно 24 млн рублей, присвоили себе.
Его обвиняли в мошенничестве в тот момент, когда он управлял ОАО "ХК "Дальморепродукт".
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

1139. "Я знаю, их всех крышует однокурсник Путина".

Вскоре про юриста написали "Известия", где тот обвинялся в шантаже и мошенничестве.
Так, он защищал интересы Анны Лаврентьевой в споре за недвижимость с ее бывшим мужем — помощником депутата ГД Александром Угничем.
Дата: 24.12.2014 Копия в Google

1140. Рустам Гильфанов поскользнулся на муравьиной кислоте.

В Москве господин Гильфанов планировал провести несколько дней, однако уже через полтора часа после приземления оказался в ИВС на Петровке, 38. Там следователь главного следственного управления СКР предъявил бизнесмену обвинение в мошенничестве в ...
По данным Kartoteka.ru, бизнесмен является совладельцем еще шести компаний в Пермском крае: ООО "Винтек" (оптовая торговля), ООО "Джи эр эстейт" и ООО "Утес" (сдача внаем недвижимости), ООО "НПО "Институт экологии и энергосберегающих технологий ...
Дата: 12.12.2014 Копия в Google