Суть такова: некое ТОО «Байли» с помощью фиктивных документов вывезло со складов «Алекса», расположенных в поселке Снегири, сигареты марки «НВ» на общую сумму свыше 250 тысяч долларов.
Дата: 12.09.2011
Копия в Google
Мимо журналистов не прошло и то, что светская львица Мария Строганова была матерью ребенка, отцом которого официально в документах ЗАГСа записан тот же Леонид Тягачев.
Дата: 26.08.2011
Копия в Google
Затем в бухгалтерию приходил документ, в котором было сказано, что эти же работы были выполнены организацией ООО «Ноябрьскихмсервис», ни сотрудников, ни руководителей которой, кстати, ни разу не видели на территории части.
Дата: 09.08.2011
Копия в Google
Также Sensei упоминается как связанная сторона в отчетности еще одной британской фирмы, Goldwing Capital Limited (в документе также фигурируют бывшие кредиторы Bluecastle — Bedale Limited и Constantina Limited).
Дата: 04.08.2011
Копия в Google
Согласно документам угольной компании, единственным владельцем «Сфена» значился Геннадий Фадеев: эта компания продала свой пакет в ноябре 2002 года, взамен нее в реестре акционеров «Кузбассразрезугля» появилось несколько кипрских офшоров.
Дата: 04.08.2011
Копия в Google
Согласно документам, попавшим в руки адвокатов, 23 мая 2011 года в Вене состоялись консультации с участием высокопоставленных сотрудников австрийского ведомства, ведающего государственной безопасностью — BVT, министерства юстиции, МВД и ведомства по делам политических беженцев BAA. Поначалу на этих консультациях был заслушан адвокат Рахата Алиева Отто Дитрих, а затем, уже в его отсутствие, обсуждался вопрос о том, как же поступить Австрии в столь щепетильном случае.
Дата: 28.07.2011
Копия в Google
Спустя короткое время на ТоАЗе прошли выемки документов, организованные самарскими полицейскими, а затем во все подразделения корпорации «Тольяттиазот» пришли налоговики.
Дата: 21.07.2011
Копия в Google
На руках у Девонина и его компании находятся кредитные досье клиентов банка — очевидно, Александр решил повторить свой волгоградский трюк: украсть перед отзывом кредитные досье, потом купить с аукциона у АСВ права требования за 5% от реальной стоимости (по суду без договоров с этих должников ничего не получишь), а затем начать судиться, но уже с документами и от своих структур.
Дата: 19.07.2011
Копия в Google
«Глава Чеченской Республики и президент клуба Рамзан Кадыров крайне недоволен ни турнирным положением команды, ни отсутствием стремления главного тренера приложить все усилия и направить силы для нормализации ситуации», — отмечается в документе.
Дата: 15.06.2011
Копия в Google
В июле 2007 г. сотрудники управления по налоговым преступлениям ГУВД Москвы в сопровождении ОМОНа провели обыск и выемку документов на территории Московского коньячного завода «КиН».
Дата: 02.06.2011
Копия в Google
А в декабре 2010 года сотрудники Главного следственного управления обыскивали «Мастер-банк» и производили выемки документов в связи с подозрениями в обналичивании через счета этого банка более 1 млрд руб. Исходя из тех особых отношений, которые сложились между банком и Сурковым, мы можем предположить, каким образом уже утром 25 января 2011 г. на столе президента РФ Дмитрия Медведева оказалась аналитическая записка, в которой виновником теракта был назван аэропорт.
Дата: 31.05.2011
Копия в Google
"Это была незаконная охота по предварительному сговору с использованием служебного положения, без всяких разрешительных документов, включающая отстрел краснокнижных видов с использованием транспортного средства", — уточнил И.Честин.
Дата: 24.05.2011
Копия в Google
Адвокат считает, что удовлетворению заявления его доверителя в Генпрокуратуре помешало прилагаемое к документу так называемое мотивированное постановление следствия.
Дата: 20.05.2011
Копия в Google
Помогает ему банкир, который в 2002 году будет приговорен к штрафу за отмывание денег в деле "Мабетекс", пишут швейцарские журналисты Агат Дюпарк и Ив Стенер на сайте телеканала TSR. В 1997 году Булат Чагаев попал в поле зрение российских правоохранительных органов в связи с делом о фальшивых авизо (поддельных платежных документах, мошенничество с которыми было распространено в начале 90-х.
Дата: 18.05.2011
Копия в Google
Каждая схема возмещения стоила от одного до трех миллионов долларов США, в эту сумму включаются затраты на создание поддельных документов, наем подставных директоров и лже-сотрудников, аренду складов, перевозку вымышленного товара, покупку уже использованных ГТД у контрабандистов, и этот конфликт не разрешен до сих пор. В результате, Мишустинцы решили возбудить дела на мошенников, чтобы охладить их пыл, а мошенники — на людей Мишустина из мести.
Дата: 18.05.2011
Копия в Google
Дело в том, что для путаницы у автора ходатайств просто не было причины — оба этих документа, как выяснилось при их оглашении, были написаны словно под копирку.
Дата: 10.05.2011
Копия в Google