Иначе говоря, они, работники Минприроды, должны отслеживать и пресекать случаи браконьерства и нелегального вывоза морских ресурсов за границу.
Дата: 03.03.2003
Копия в Google
Президент Украины, никого не стесняясь, принимал роскошные подарки, обсуждал детали нелегальных финансовых операций, приказывал уничтожить своих политических оппонентов — зачастую простых людей, которые не побоялись критиковать действия властей.
Дата: 22.01.2003
Копия в Google
Эта история требует отдельного описания: визу в туркменском посольстве в Москве я получил как российский бизнесмен (журналистов в страну не пускают), а на границу приехал и вовсе нелегально — друзья привезли.
Дата: 04.11.2002
Копия в Google
В частости, через нее проходили средства, полученные от нелегальной торговли оружием, наркобизнеса, проституции и т. д. Основными клиентами фирмы, как говорят в полиции, были авторитетные бизнесмены из Солнцево и просто известные в России люди.
Дата: 26.06.2002
Копия в Google
На скорую руку, при помощи маловнятных и несогласованных друг с другом монтажей, склеивается обвинение в нелегальных поставках Украиной оружия в Ирак и Иран.
Дата: 24.06.2002
Копия в Google
Секретоноситель, приезжающий с нелегальными поездками (а в Чехии Симонов бывает регулярно, но о своих появлениях российское посольство не извещает, хотя и обязан: случится, не дай бог, ЧП, новый “Курск” — как его разыскать?!).
Дата: 07.12.2001
Копия в Google
По данным того же ГУБОП МВД, в июне 2000-го в квартире старшего брата полпреда Лемы — начальника чеченского ГИБДД — нелегально проживал министр дудаевского и масхадовского правительств Хамзат Идрисов, который приехал в столицу собирать деньги для нужд НВФ.) Магомадова задержали — прямо у дома, где он жил. Было это 7 июля.
Дата: 02.11.2001
Копия в Google
В конце 1999 года Валерий Малышев едва не стал обвиняемым по делу фирмы ВМЦ, которая занималась нелегальным финансированием учредительного съезда движения "Отечество -- Вся Россия", проходившего в Петербурге в мае того же года.
Дата: 11.07.2001
Копия в Google
К работе также подключились специалисты французской и американской контрразведок, которые заинтересовались нелегальными операциями Михаила Живило и его сообщников за рубежом.
Дата: 26.04.2001
Копия в Google
Любой иностранец, о котором сотрудник консульской или иммиграционной службы знает или имеет основания считать, что тот либо является или был нелегальным торговцем любого вещества, подпадающего под контроль, либо является или был известен как пособник, подстрекатель или участник тайного сговора с другими в целях незаконной торговли любым веществом, подлежащим контролю, не допускается в США. Пункт 212а 3Аii предусматривает запрет на посещение США лицам, подозреваемым в "любой другой противоправной ...
Дата: 19.01.2001
Копия в Google
Тем более что партнер Гусинского, глава «Маарив» Офер Нимроди, отбывает наказание в тюрьме за организацию нелегальной слежки за своими конкурентами и попытку организовать убийство свидетеля по своему уголовному делу.
Дата: 18.12.2000
Копия в Google
В документах говорится, что в прошлом году федеральные следователи арестовали $15 млн, лежавших на счете “Собинбанка” в Bank of New York, и что в настоящее время ФБР считает, что через счета “Собинбанка” в BoNY проведена “подавляющая часть” $7 млрд, выведенных из России с 1996 по 1999 гг. По заявлениям правительства, счета этого банка и еще одного российского банка, меньшего по размеру, “были, попросту говоря, каналом в этой нелегальной схеме”.
Дата: 19.09.2000
Копия в Google