По словам Азарова, "десятки, сотни различных структур" вывозили деньги за рубеж по примеру корпорации "Единые энергетические системы Украины", хотя и в меньших объемах, чем ЕЭСУ.
Дата: 29.09.2000
Копия в Google
"Всемогущий" Дима Разумеется, профессионально организованная и блестяще проведенная кража не имела бы никакого смысла, если бы не существовало надежного канала вывоза раритетов за рубеж.
Дата: 17.09.2000
Копия в Google
Имеется соглашение между этими фирмами и Швейцарской фирмой "ЛИНК Лтд." о покрытии последней всех расходов указанных фирм и выплате им по 5 млн. прибыли каждой, подписанное Сухолинским-Местечкиным С.Л. Таким образом, Якубовский и другие в своих личных интересах под прикрытием указанных предприятий и организаций, решали вопросы о перечислении валютных средств за рубеж, приобретении недвижимого имущества России и осуществления других операций, законность которых вызывает обоснованные сомнения и ...
Дата: 17.09.2000
Копия в Google
Несколько "перспективных" членов ОПГ совершили поездки за рубеж (Германия, Китай, Швейцария), в ходе которых для установления деловых контактов и "обмена опытом" встречались с местными мафиозными структурами.
Дата: 17.09.2000
Копия в Google
Но я понимаю так, что с помощью энергоносителей, которые Бог дал России, надо было создавать конкурентную среду внутри нашей огромной страны, развернувшейся на 11 тыс. километров, и облегчить выход предпринимателей за рубеж.
Дата: 04.09.2000
Копия в Google
Через родственные и деловые связи Живило удалось получить квоты на вывоз алюминия, тогда приравнивавшегося к стратегическим металлам, за рубеж.
Дата: 25.08.2000
Копия в Google
Это происходит потому, что согласно инструкции Государственной налоговой службой введены льготы на экспорт за рубеж нефтепродуктов — не берется налог на добавленную стоимость, акцизные сборы и железнодорожный тариф, что составляет очень большую сумму от общего объема сделок с нефтепродуктами.
Дата: 22.08.2000
Копия в Google
Прежде всего это связано с хищениями средств от продажи электроэнергии с АЭС, от реализации ядерных материалов в том числе за рубеж...
Дата: 05.08.2000
Копия в Google
Создана госкомпания "Росвооружение" - главный и единственный посредник между российскими предприятиями ВПК и зарубежными покупателями, которому было делегировано эксклюзивное право от имени государства заключать контракты на поставку нашего оружия за рубеж.
Дата: 29.07.2000
Копия в Google
Попутно ингушская ОПГ специализируется на нелегальных операциях по вывозу из России за рубеж драгметаллов, антиквариата и валюты.
Дата: 14.07.2000
Копия в Google
Каждый сотрудник получает ежемесячно продовольственный заказ на сумму $100. Руководители среднего звена один раз в год вместе с членами семьи за счет банка могут выехать на отдых за рубеж.
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
фирмы "Транс Уолд Метала") зарегистрировали фирмы "Транс комодитиз" (Монако) и "Транс Тек" (Гибралтар) и предложили Казахстану оплачивать его нужды в России в обмен на павлодарский глинозем,который перерабатывается на российских предприятиях, а алюминий вывозится за рубеж.
Дата: 11.07.2000
Копия в Google
Через CTS-VOX и ее материнскую компанию SWINTON "ТСМ" переводила свои дивиденды (кстати, не облагаемые налогом) за рубеж.
Дата: 16.06.2000
Копия в Google
На Руслане, который самый "чистый" среди братьев, замыкаются связи группировки в органах власти, милиции, прокуратуре, СБ. Сфера деятельности бригады Руслана Савлохова: мошеничества, кражи, угоны, разбои, вымогательства, отмывание денег и перевод их за рубеж.
Дата: 11.04.2000
Копия в Google
Этот факт стал первой причиной раскола внутри компании "борцов" за чистоту рядов ФСБ. Березовский предусмотрительно отбыл за рубеж - вести переговоры с Шеварднадзе.
Дата: 24.03.2000
Копия в Google
Писали также, что Путин стоял у руля созданной при мэрии Петербурга фирмы "Рубеж", монопольно торговавшей конфискованными на таможне товарами.
Дата: 13.03.2000
Копия в Google