Женщина настаивает, что Сизов ни при чем, аферу она провернула в одиночку, а предыдущие показания о собственной невиновности из неё выбили под пыткой в следственных кабинетах.
Дата: 13.12.2017
Копия в Google
А в 2015 году Франция удовлетворила запрос об экстрадиции в Россию бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, подозреваемого в аферах на три с половиной миллиарда рублей.
Дата: 23.11.2017
Копия в Google
Куда большего возмущения заслуживает то, что Хахалева провела беспрецедентную для российской судебной системы аферу — получила статус судьи и добралась до высоких постов в судебной иерархии на основании поддельного диплома.
Дата: 17.07.2017
Копия в Google
Примерно такую же аферу подельники пытались провернуть при объявлении конкурса на установку кабелей в здании СКР на Садово-Триумфальной улице в Москве.
Дата: 26.06.2017
Копия в Google
В 1990-е годы он выступал одним из организаторов громких афер с так называемыми чеченскими авизо, за что и получил свой первый срок.
Дата: 14.06.2017
Копия в Google
Так в статье помимо прочего утверждается, что «г-н Ноготоков провернул аферу с железнодорожными вагонами, сбыв их по дешевке дружественной фирме».
Дата: 09.06.2017
Копия в Google
По версии Национального бюро по противодействию коррупции, сотрудники которого расследовали это дело, из БТА Банка «возглавляемое Аблязовым преступное сообщество» вывело более семи миллиардов долларов США. В декабре прошлого года Государственный совет Франции признал дело Мухтара Аблязова политически мотивированным и отменил уже подписанное премьер-министром Мануэлем Вальсом решение об экстрадиции бывшего банкира в Россию и Украину, которые тоже обвиняют Аблязова в финансовых аферах.
Дата: 08.06.2017
Копия в Google
При этом он не исключает, что мебельные центры могли быть построены семьей Халидовых на средства, полученные от афер с так называемыми чеченскими авизо.
Дата: 05.06.2017
Копия в Google
Основные фигуранты дела Марат Оганесян и Василий Сливкин уже находятся в СИЗО, но по другим уголовным делам, также связанным с финансовыми аферами при строительстве стадиона.
Дата: 10.05.2017
Копия в Google
— Врезка К.ру] Сейчас по делу о крупной финансовой афере также проходят вице-президент "Пробизнесбанка" Вячеслав Казанцев, топ-менеджеры Николай Алексеев, Сергей Калачёв и Марина Крылова, а также предпринимательница Оксана Кравченко.
Дата: 15.03.2017
Копия в Google
Полицейские заподозрили руководство учебного заведения в аферах с "мёртвыми душами": сотрудниками и преподавателями колледжа были устроены фиктивные люди, на которых долгое время исправно начислялась зарплата.
Дата: 29.11.2016
Копия в Google
По версии следствия, экс-глава МВД имеет отношение к афере с подержанной иномаркой, которую компания АЛРОСА в 2007 году подарила МВД Якутии.
Дата: 17.10.2016
Копия в Google
Информация об ее афере с офисами на Малой Семеновской (откуда «Индекс» срочно съехал) потихоньку распространяется среди клиентов.
Дата: 28.09.2016
Копия в Google
Ведь он был известен на Западе как одиозный олигарх, зять президента Кучмы, замешанного в кольчужном скандале и во многих коррупционных аферах.
Дата: 18.08.2016
Копия в Google
В 2010 году дума лишила мандатного прикрытия депутата ЛДПР Ашота Егиазаряна, которого поймали на аферах при строительстве гостиницы «Москва».
Дата: 05.08.2016
Копия в Google
А вот еще одно письмо, из которого следует, что и Габрелянов «кинул» и помогавшего ему в афере с отчуждением акций Валерия Багдасарова (Рачикович — это его отчество): Другой сюжет связан с пентхаузом, который Габрелянов подыскивал себе на Кап Антиб (как это следовало из предыдущих выкладок переписки).
Дата: 12.07.2016
Копия в Google