Потоки теневых средств переводились на фирмы-однодневки, после чего деньги поступали на счета физических лиц (по договорам займа и покупки ценных бумаг) в филиалах Банка Москвы.
Дата: 12.11.2014
Копия в Google
Банкротство компании создало необходимые условия по невозвращению займа, полученного в ЗАО. Сумма незаконно изъятых Загайновым денежных средств, впечатляет — более 3 млн $.
Дата: 07.02.2014
Копия в Google
За десять лет этот деятель смог создать схемы по расхищению банковских кредитов и облигационных займов, привлекаемых им «на развитие» керамических заводов, которыми бы позавидовал бы сам Березовский.
Дата: 23.12.2013
Копия в Google
Согласно официальному отчету, на 1 января 2009 года банк имел убыток в размере $9,8 млрд, обязательства превышали активы на $6,2 млрд, объем внешних займов составлял $13 млрд.
Дата: 01.08.2013
Копия в Google
Проверки в зарубежных банках по понятным причинам затруднены, но следов перечисления крупных сумм из-за рубежа на российские счета семьи Скрыбыкиных не зафиксированы, что исключает получение займов в иностранных банках.
Дата: 04.04.2013
Копия в Google
Начиная с 2003 года JFC фактически каждый год привлекал несколько миллиардов рублей облигационных займов, а также банковские кредиты.
Дата: 28.08.2012
Копия в Google
Невозвратная монетизация Осенью 2007 г. крупнейший банк страны, которому традиционно доверяют десятки миллионов рядовых вкладчиков, выделил 1,2 млрд руб. займа ООО «РТМ Липецк».
Дата: 05.07.2012
Копия в Google
«Что, даже в туалет отлучиться нельзя?» — спрашиваю я. «Можно, на пять минут, но только тогда, когда я приду и займу твое место», — говорит она. Дело в том, что на стульях имеются именные таблички, свободны — только крайние.
Дата: 29.05.2012
Копия в Google
Вскоре выяснилось, что деньги оказались на лицевом счете Понамаренко уже в виде возврата беспроцентного займа по ранее заключенным договорам.
Дата: 05.04.2012
Копия в Google
В результате права требования на непогашенную часть (примерно 4,6 млрд руб.), а также еще около 1 млрд руб. долга по займам на пополнение оборотных средств были переданы "Сбером" сначала своей инвестиционной структуре "Сбербанк Капитал", юристы которой начали взыскание долга через арбитражные и гражданские суды, а затем проблемная задолженность была переуступлена ООО "Атлантик".
Дата: 26.03.2012
Копия в Google
Заем был оформлен еще в 2006 г., но с тех пор компания сделала лишь один платеж в счет погашения долга — в 2011 г. она перечислила кредитору $33 000. Переговоры о реструктуризации задолженности результата не дали.
Дата: 16.02.2012
Копия в Google
А именно, Зеки Пильге по нотариально заверенным договорам займа получил у меня в долг крупную сумму, после чего, будучи введённым в заблуждение некими аферистами, он пытался оспорить факт получения в долг денег.
Дата: 01.11.2011
Копия в Google
Во-первых, в виде заимствования по договорам займа от компании ОАО «Финансовая лизинговая компания» (ФЛК), заместителем гендиректора которой являлся Бурлаков.
Дата: 04.10.2011
Копия в Google
Супруги выступали поручителями по кредитам, выданным группе «Диамант», которая не вернула заем в размере 980 млн руб. Срочность заключения сделки сыграла с депутатом злую шутку Нынешняя тяжба Промсвязьбанка и его структур с Михеевым ведет начало с 2007 г., когда владельцу Волгопромбанка предъявляли претензии налоговики.
Дата: 27.01.2011
Копия в Google
Организатором преступления следствие посчитало теперь уже бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, который сегодня скрывается от уголовного преследования в США. Кредит МОИТК вызвал немало обсуждений в футбольной среде: получить необеспеченный заем команде, не располагающей залоговыми возможностями, — большая редкость…
Дата: 21.01.2011
Копия в Google
Например, в самый разгар кризиса, в 2008 году (и в разгар предвыборной кампании И.С. Пушкарева) ОАО «Спасскцемент» выдало заем 100 миллионов рублей под 7(!) процентов годовых на 10 лет члену совета директоров предприятия Владимиру Сергеевичу Пушкареву.
Дата: 09.11.2010
Копия в Google