Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1161. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

28 октября 2013 года была создана фирма-пустышка с номинальным директором-бомжом ОАО „ЗАЭЛИКО-НЕДВИЖИМОСТЬ“, которому уже 14 ноября кипрский офшор ELSYOMO ENTERPRISES LIMITED с нулевым, как позже выяснили налоговики, капиталом, перевел в виде займа ...
... договора, что было сделано исключительно с целью получения возмещения НДС. В решении суда приведено множество фактов, подтверждающих еще один интересный вывод: ОАО „НК ‚Роснефть‘ является взаимозависимой и аффилированной организацией с ЗАО ‚ННК ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

1162. Верхняя и Нижняя Панама:

... владели офшором Auger Int’l Ltd., активным с 2000 по 2010 год. Этой компании принадлежало 99% ЗАО «Русское лесопромышленное партнерство», которое к концу 2012 года вышло из уставного капитала шести дочерних компаний и через год было ликвидировано ...
Бурлаков и Эткина незадолго до покушения были освобождены под залог из СИЗО — там их содержали по обвинению в выводе за рубеж денег российской лизинговой компании ФЛК. В 2013 году Эткина в заявлении на имя гепрокурора Юрия Чайки обвинила в ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

1163. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г. Отчет ФБР и постановление Генпрокуратуры Украины о привлечении в качестве обвиняемого Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 15.06.2016, Украина: битва компроматов, Фото ...
Было также заявле-но, что Докичук в Д и Р Совгруппе обладал всеми полномочиями как доверенное лицо для Эдванс Капитал Сервисиз. Кроме того, в этом письме заявлялось, что Палм был Директором финансовой кор-порации Картеса и Президентом Эдванс Капитал ...
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

1164. Ходорковский скинулся с Браудером.

Какие же выводы можно сделать из приведенных выше данных?
Однако, несмотря на существенный срок, проведённый в местах лишения свободы и формальное дистанцирование от бизнес-сферы, в 2016 году Ходорковский попал в очередной ежегодный рейтинг российских миллиардеров с капиталом в 500 миллионов долларов США ...
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

1165. Как вскрывали панамский канал.

В декларации Prime Assets Ltd не была указана, так как ее акции «не имеют номинальной стоимости», утверждает он. Но, как уточняет телеканал, согласно полученным материалам, акции Prime Assets Ltd все-таки стоят $1 тыс., стоимость акций ее кипрской «дочки» — $2 тыс., а уставный капитал нидерландской «внучки» составляет $85. Порошенко озаботился выводом своего бизнеса в офшор как раз в разгар боев за Иловайск, подчеркивают журналисты.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

1166. Вице-президент ВТБ Коврижных разыскивается Киргизией.

Верховный суд Киргизии последовательно признал незаконным лишение россиян доли в «Бимокоме», банкротство «Бимоком» и вывод его активов в «Альфа-телеком».
После ухода Андросика и Ивантера из ETH выяснилось, что у них есть интересы в холдинге «Сумма Капитал», в который входит компания «Сумма Телеком».
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

1167. Главные по "стройке века".

В немалой степени выводы нового аудита подтверждают предыдущие опасения.
УК «БСМ» на момент подачи заявки имела уставный капитал 13 тыс. руб., а годовая выручка компании до 2014 года не превышала 53 тыс. руб. Впрочем, значительной частью стройки предстояло заниматься другому участнику консорциума — ПАО ...
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

1168. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

Все указанные события сопровождались выводом преступно полученных дивидендов на миллиарды рублей в офшоры, неуплатой налогов и преднамеренным банкротством предприятий.
... входящих в структуру Hermitage Capital и принадлежащих Браудеру, 2 июля 2007 года выдана доверенность Гасанову с полномочиями заключать от их имени сделки с долями в уставных капиталах обществ, в том числе самостоятельно определять условия сделок ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

1169. Кураторы прокуратуры.

... 26 мая по требованию областной прокуратуры (которая получила наказ сверху — из Генеральной) дело было прекращено, средства разблокированы.А вскоре, по имеющимся данным, и вовсе покинули пределы страны — Пономарёв спрятал капиталы в оффшорах ...
... противостояния Пономарёва и ИКЕА: «Снятие ареста [средств на счетуПономарёва] обусловлено позицией Генпрокуратуры, противоречащей выводам ФНС, МВД и Следственного комитета. При этом Генпрокуратура фактически игнорирует выводы вышеуказанных органов ...
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

1170. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

Одна из них, в которой были работники КБ "Нафтабанк", занималась выводом активов банка и хищением средств вкладчиков — юридических и физических лиц — путем выдачи фиктивных кредитов.
Уже по итогам 2011 года «Нафтабанк» увеличил активы на 190%, собственный капитал — на 95%, а депозиты частных лиц — на 232%.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

1171. Александр Трубников перебрал с подрядчиков.

«Заботливый» чиновник пообещал поучаствовать в спасении организации капиталом, рассказывал, что вложил в битум 3,8 млн рублей с предприятия своей жены, подтянул для помощи двух друзей и брата.
Согласно выводам суда, чиновник не смог довести преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам.
Дата: 30.10.2015 Копия в Google

1172. Миллиардер спецназначения погорел на коррупции.

Что касается возможного участия в капитале фонда его оппонента Льва Леваева, Гайдамак уверен: «Леваева там точно нет и никогда не было». Охота в Африке В 2009 году то, как Queensway по-тихому обзавелась активами по всему миру, вызвало опасения американского Конгресса. Forbes ознакомился с отчетом комиссии Конгресса по этому поводу. Один из выводов: компания маскируется под частную, но на самом деле действует в интересах китайского правительства — получая доступ к африканским ресурсам ...
Дата: 23.10.2015 Копия в Google

1173. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Этот вывод Жданов на допросе делает исходя из электронных писем, в которых «присутствовали следы переписки вышеперечисленных лиц».
Как следует из показаний фигурантов уголовного дела, Морозов приходил в банк в тандеме с иранским бизнесменом Ахмадом Абеди, который вошел в капитал «Огней Москвы», выкупив доли у Марии Росляк и Вадима Халангота.
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

1174. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке Главу "РосКреда" заподозрили в выводе пенсионных 28,9 млрд руб. через родню Касьянова Оригинал этого материала © "Известия", 17.08.2015, Следователи проверят инвестиции Мотылева в неликвидные земли, Фото ...
По их словам, земельные паи были переведены в уставный капитал, который затем подвергся эмиссии без ведома миноритарных акционеров, а акции руководители предприятия поделили между собой, став фактическими владельцами большей части земельных угодий.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

1175. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

На момент этих переговоров я уже не являлась собственником долей в уставном капитале банка.
Адвокат Шахбазова Магомед Гаджиев убежден, что впервые в этом уголовно деле произошел подлог: «Даже не будучи специалистом, можно прийти к обратному выводу, изучив подписи Трусовой сначала в протоколе ее показаний и в ее гражданском паспорте, а затем ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

1176. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Однако, есть мнение, что при осуществлении данного контракта произошел вывод федеральных денег в особо крупных размерах, через различные схемы, валютные махинации, завышение стоимости работ, завышение стоимости транспортировки, перечисление крупных ...
Информированный источник рассказывал, что в 2012 году Николай Кран сконцентрировал свои личные активы в ТВТБ, и за счет них увеличил ещё больше уставной капитал банка (источник ссылается на годовой отчет о деятельности банка за 2012 г.).
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

1177. Дмитрий Саблин взял немного Крыма.

Дмитрий Саблин мог привлечь капитал в проект, но у него дома дела шли не блестяще.
Так, Путин, несмотря на бессонную ночь в Минске с 11 на 12 февраля из-за очередной попытки уладить конфликт на Украине, нашел время на следующий день встретиться с «афганцами» по поводу 26-й годовщины вывода советских войск.
Дата: 27.02.2015 Копия в Google

1178. Грязные миллиарды в HSBC.

... создает серьезную угрозу нашим демократическим институтам и нашему основополагающему общественному договору, — заявил ICIJ французский экономист Томас Пикетти (Thomas Piketty), написавший книгу Capital in the Twenty-First Century (Капитал в 21-м веке ...
Краткое содержание отчета может быть опубликовано в апреле, но уже сейчас известно, что, согласно его выводам, банк не исправился и реформы у себя не довел до конца.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

1179. Украл, Ницца, в тюрьму.

Таково сейчас российское правовое поле, в которое ласково зазывает иностранный капитал наш президент.
Украл, Ницца, в тюрьму Гагика Балаяна по прилету из Франции приняли как бенефициара — за вывод 1,5 млрд руб. из Первого республиканского банка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.09.2014, Вывод полутора миллиардов был адресным, Фото ...
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

1180. В "Мостовик" заходят по окружной дороге.

Отрицая причастность к хищениям, господин Шишов заявил "Ъ", что уголовное дело может помешать выводу "Мостовика" из кризиса.
Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", господину Шишову принадлежит 44,63% НПО, 19,99% — стопроцентной "дочке" ООО "Сбербанк капитал" ООО "СБК-ритейл", 5,84% — мэру Омска Вячеславу Двораковскому, остальные 29,54% — физическим лицам.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google