Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1161. Совладельцу "ЦентрОбуви" примерили обвинение в мошенничестве.

В частности, по данным источников "Ъ", обыски уже были проведены в ООО "Бест прайс", управляющем сетью магазинов Fix Price.
Сделки под сомнением Сергей Ломакин проходит по уголовному делу по статье ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности).
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

1162. К Виктору Вексельбергу зашли через Коми.

С начала 2011 года топ-менеджер отвечал в ТНК-BP за проекты в сфере газа и энергетики, покинув компанию в марте 2013 года, после ее продажи "Роснефти".
Среди основных должников — ООО "Тепловые сети Воркуты", которое, как следует из документов по новому делу, аффилировано с фигурирующим в нем офшором Basly Management Limited.
Дата: 06.09.2016 Копия в Google

1163. Как ФСБ растаможила Бельянинова.

«Начав работать в сфере околотаможенного бизнеса, Лобанов стал владельцем крупных долей в страховой группе «Арсеналъ», Нефтепромбанке, молдавском банке Victoria и компании-концессионере аэропорта Кишинева», — говорит собеседник.
... петербургскому бизнесмену Дмитрию Михальченко, начальнику его службы безопасности Борису Коревскому, а также директору ООО «Юго-Восточная торговая компания» Илье Пичко и заместителю директора ООО «Контрейл Логистик Северо-Запад» Анатолию Киндзерскому ...
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

1164. "История Магнитского в версии Браудера — полный фейк".

... особых сфер» там недопустимы. То, что я нашел, может проверить любой гражданин, обратившись за консультацией к нотариусу или юристу. Но в России все так привыкли к «сливам», что не дают себе труда проверять факты. — По версии Браудера, именно после того, как силовики изъяли из офиса Hermitage Capital оригиналы уставных документов нескольких его фирм, и произошла перекачка средств из госбюджета за границу. — Нет, и в этом заключается основная часть моего расследования. Фейковые директора трех ООО ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

1165. Семейный бизнес Бельяниновых.

Был у Сердюкова и личный бизнес — в 2012–2015 гг. он был совладельцем (50%) ООО «АВ спецтехника» в Волоколамске, которое специализировалось на аренде строительных машин и оборудования. *** Бизнес "Ростэка" Созданное в 1992 г. предприятие через своих «дочек» владело терминалами и складами временного хранения по всей стране. В мае 2012 г. президент Владимир Путин пообещал ликвидировать такие структуры либо приватизировать. В 2013 г. «Ростэк» перестал оказывать услуги в сфере таможенного дела ...
Дата: 28.07.2016 Копия в Google

1166. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

Тем временем еще одна группа чекистов провела обыск в офисе ООО "Страховая компания "Арсеналъ"", президентом которого является Сергей Лобанов, ранее работавший советником у Андрея Бельянинова.
На вопрос о своем дальнейшем трудоустройстве он говорил, что хотел бы вернуться в банковскую сферу.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

1167. Губернатора сдали за генерала ФСБ.

В ходе проверок чекисты выявили махинации, которые совершали руководители фирмы-подрядчика строительства — ООО "Сахалинская компания "Энергострой"".
В период с 2009 по 2015 годы группа получили от восьми предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере рыболовства, сельского хозяйства, транспортного обеспечения и строительства, взятки за общее покровительство, совершение действий ...
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

1168. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Об этой фирме почти ничего не известно простому обывателю, тем не менее, это крупнейшая частая компания, работающая в коммунальной сфере в стране, наряду с «Росводоканал» («Альфа-групп») и «Российские коммунальные системы» (ГК «Ренова»), занимающаяся ...
Однако, по сведениям из других источников, Станислав Светлицкий и гендиректор ООО «АБВК-ЭКО» Дмитрий Пузанов томятся в СИЗО Ростова-на-Дону, а следствие ведет СУ Ростовского ГУВД.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

1169. Сергей Федотов злоупотребил правообладанием.

За четыре месяца до закрытия фирмы, 13 января 2014 года, помещение в бизнес-центре «Бейкер Плаза» было продано компании ООО «Сибирь-Лизинг».
... за исполнение и копирование фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях, и самая небольшая организация — Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС) — отчисляет деньги в пользу художников и скульпторов ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

1170. Президента "Евразийского" взяли на водоканале.

["Деловой квартал", 27.06.2016, "В Ростове сотрудниками ФСБ задержан глава городского "Водоканала": В прошлом году бизнесмен презентовал в Сочи инвестиционный проект в сфере водопроводно-канализационного хозяйства "Вода Ростова" стоимостью 37 млрд ...
Согласно первой (она наиболее вероятна), речь идёт о крупном кредите, который брало ООО «АБВК — ЭКО» (дочка — АО «Евразийский») для строительства в левобережной части Ростова завода по сжиганию илового осадка.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

1171. Кухня частной армии.

И впервые на видеозапись попал Евгений Гуляев — руководитель службы безопасности самого приближенного к власти ресторатора, фактического монополиста на рынке армейского госзаказа в сфере военного питания, клининга, строительства и энергетики.
Являясь работником «Мегалайна», Бычко одновременно представляла в Ивановской области также работающие по армейским госконтрактам ООО «АСП» и «Прометей», формально ни с «Мегалайном», ни с «Конкордом» не связанные.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

1172. Звезды контрабанды.

... у контрольно-правоохранительного департамента таможни Финляндии сведения о фактически экспортированных Planetmax OY товарах в пользу российских ООО и выяснила, что все это время на территорию Таможенного союза привозилась дорогая одежда и электроника ...
... и т.д. Ранее подавший рапорт об увольнении Виктор Воронин возглавляет управление «К», которое следит за деятельностью банковской сферы, потоками бюджетных средств и т.п. А Юрий Яковлев, тоже оказавшийся в числе потенциальных отставников, возглавляет ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

1173. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова — 2.

"Башнефть" на закланье При этом Владимир Милов, бывший заместитель министра энергетики России, а ныне директор ООО «Институт энергетической политики», не верит, что госпакет акций «Башнефти» будет продан на открытом и честном аукционе.
Коррупция, как пишет Википедия, (от. лат. corruptio — подкуп) — это общественно опасное явление в сфере политики или государственного управления, выражающееся в умышленном использовании представителями власти своего служебного статуса для ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

1174. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

Объяснение всему этому неописуемому для семьи заместителя министра богатству вполне традиционное - нажито непосильным трудом в коммерческой сфере.
... Виргинских островах компанию Matrix Overseas Trading Inc. Кстати, если судить по данным СПАРК, совместные дела с Авериной Молодцов начал еще в 1997 году, когда в знаменитых Петушках, что во Владимирской области, зарегистрировал с ней ООО «Молоко ...
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

1175. Грязные деньги Зюганова:

Хенкин был личным другом Титова и обладал колоссальным ресурсом, который направил на рейдерство в сфере ВПК. В поле его внимания попали корпорация «ШАР», АО «Завод приборных подшипников», АО «КИНАП», АО «Строммашина», ОАО «Самарский судоремонтный ...
Путем финансовых манипуляций пресс был переведен в собственность Хенкина (в лице ООО «Мир) и сдан …
Дата: 19.05.2016 Копия в Google

1176. "Теневой губернатор" Максим Макин.

То есть, видно, что от этого наиболее сильно страдают объекты социальной сферы. Только по ООО "МЭС" сумма финансовых злоупотреблений может превышать 1 миллиард рублей.
Дата: 18.05.2016 Копия в Google

1177. Черный риэлтор под крышей.

Чердачно-корневой вопрос Присвоение чердаков и других общедомовых помещений — один из самых распространенных видов мошенничества и коррупции в сфере ЖКХ в последние лет пятнадцать.
"Захваты мест общего пользования и общего имущества в многоквартирных домах происходят постоянно: магазины в подвалах, мансарды на чердаках — здесь полно нарушений",— утверждает Артем Колчин, руководитель юридического отдела по вопросам ЖКХ ООО "ГК ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

1178. Константин Григоришин уклоняется от родины.

[…] Геращенко, в частности, обвинил Григоришина в незаконном завладении активами Сумского НПО, которое является монополистом в сфере производства оборудования для нефтегазового комплекса — компрессорных станций и турбокомпрессорных установок — и на ...
По версии следствия, действуя совместно с гендиректором ООО «ПИК Созидание» Владимиром Богатыревым, Григоришин умышленно включил в налоговые декларации недостоверные сведения по налогу на добавленную стоимость и по налогу на прибыль за 2009-2010 годы.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

1179. Технология создания "обманутых дольщиков".

По мнению г-на Филиппова, застройщик дома — ООО "Служба заказчика" — подделало свой устав, получило от администрации разрешение на строительство, заключило с Управлением по земельным ресурсам Администрации ГО г. Уфа дополнительные соглашения к ...
Примечательно, что практически одновременно с этими событиями президент Башкортостана Рустем Хамитов обратился к судейскому корпусу республики с призывом предельно жестко карать за преступления в сфере жилищного строительства.
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

1180. Золото партитуры.

... владеет ООО «Дача Винтера». В этом живописном месте, на берегу Ладоги, в окружении хвойных лесов, сегодня располагается отель класса «премиум» с таким же названием — «Дача Винтера». Все эти российские компании так или иначе связаны с банком «Россия» и его совладельцем Юрием Ковальчуком. Представители Ковальчука отказались отвечать на вопросы ICIJ. Стратегические активы Офшорные компании, связанные с Сергеем Ролдугиным, контролировали доли и в крупнейших предприятиях страны в самых разных сферах ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google