Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1161. Два бюджета мимо кассы.

После того как фирма-однодневка регистрируется, она три-четыре месяца «отстаивается» в банке: открывает счет, через нее прокачиваются незначительные суммы, она как бы набирает обороты, чтобы Финмониторинг не мог определить сразу же, что это фирма-однодневка.
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

1162. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

Погоржевский пытается спорить, но получает ответ: мол, вечером сюда заселится служба безопасности нашего банка.
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

1163. Геннадий Петров: "Я честный преступник."

... золота для снабжения 300 принадлежащих ему ювелирных магазинов; инвестиций в недвижимость в Сочи; приобретения торгового центра с принуждением его хозяев к переговорам путем запугивания; импорта нефти; покупки земельных участков на месте прохождения будущей автомагистрали Москва-Санкт-Петербург; покупки недвижимости в Германии; импорта цемента для перепродажи его европейским странам через Голландию; предоставления кредитов частным лицам; заявок на ссуды в банках для заключения новых сделок ...
Дата: 19.08.2008 Копия в Google

1164. Дело Козлова. Часть 5.

И наконец были силовики, крышевавшие серый импорт и грязные банки.
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

1165. Нефтедоллары для оранжевых.

В настоящее время – руководитель национал-большевистского движения имени Петра Алексеева, прославившегося вывешенным в центре Петербурга плаката «Мутин – пудак!», переименованием Шепетовской улицы в «Улицу имени родного села В.Матвиенко» и другими ...
Восприняв идейные указания, жваниевское движение начало закидывать банками с краской рекламные биллборды «Газпрома».
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

1166. Замкнулся на черных схемах.

Ориентировочно группа компаний «Тамерлан» была оценена в сумму 270 млн долларов США. При этом за счет средств покупателя одновременно с продажей долей в ООО «Тамерлан» группа компаний должна была возвратить кредитные долги перед банками.
Дата: 10.07.2008 Копия в Google

1167. Взлет и падение "Каскада".

Контроль над ЦНПО он также получил без особых проблем - непонятным образом присвоив 40 процентов акций «Каскада», принадлежавших после приватизации банку «Менатеп», и выкупив доли почти всех работников объединения.
Дата: 25.04.2008 Копия в Google

1168. Агрессоры проявят гостеприимство.

"Нерль" владеет 15,97% акций Русского банка развития, осуществляет девелоперские проекты (бизнес-центры "Красная роза", "Нагатинский", "Вернадский", "Авиатор", технопарки в Электролитном проезде и на Дмитровском шоссе).
Дата: 17.03.2008 Копия в Google

1169. "Три кита" и акулы в погонах.

Немалая часть денег, по данным открытых источников, уходила и в Россию, в банк "Зенит".
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

1170. Откровения о системе Путина: советники Кремля, экс-сотрудники КГБ, финансисты и депутаты о методах работы команды, находящейся у власти.

Например, он может вступить в сговор с частным банком и поручить ему на хранение наличность государственной компании. Банк получит проценты с наличных и переведет их на переданный ему номер оффшорного счета.
Дата: 04.03.2008 Копия в Google

1171. Бадри Патаркацишвили внезапно умер.

Председателем Совета директоров АКБ "Объединенный банк" (Москва) Патаркацишвили стал в октябре 1996 года.
Дата: 13.02.2008 Копия в Google

1172. Ч.2. Однокурсники президента.

Н - Для начала - да. На протяжении последних лет, по заключению сотрудников оперативной службы, это агентство отмывало деньги через некий банк и перечисляло средства на политические «операции», типа, «Марша несогласных» в Москву и на поддержание дружественных Березовскому сил на Северный Кавказ и Грузию.
Дата: 29.11.2007 Копия в Google

1173. Что сделают с Сургутнефтегазом?

Участники рынка связывают Gunvor с предпринимателем Геннадием Тимченко, по данным СМИ, сослуживцем президента Владимира Путина по первому главному управлению КГБ СССР и одним из совладельцев банка «Россия».
Дата: 21.11.2007 Копия в Google

1174. Навар на спасении.

© "Новый Петербург", 20.09.2007 Навар на спасении Куда ушли средства, поступившие на счета Международного благотворительного фонда "Спасения Санкт-Петербурга" В. Смирнов Ввиду безвременной кончины многих государственных деятелей, ворочавших теневыми ...
И хотя на 1 декабря 1992 года от всего этого великолепия осталось, согласно опубликованной «Невским временем» статистике, 3.458.875 рублей на счету в банке, а информация о перечислении пожертвований по назначению отсутствовала, господин Водолеев ...
Дата: 20.09.2007 Копия в Google

1175. Великий и ужасный.

Андреева говорит, что все равно пришла на встречу местных чиновников с Матвиенко и задала вопрос о кредите в $17 млн, который Международный банк реконструкции и развития дал области на покупку автобусов и строительство Псковского микрорайона в Новгороде: -- Строительные фирмы из Питера к нам сюда не пускали, а все строительство микрорайона Прусак отдал группе "Деловой партнер", которая снабжала жильем высоких чиновников области.
Дата: 21.08.2007 Копия в Google

1176. Смогут ли российские олигархи остаться при своих миллиардах и на воле?

Он учредил собственный банк "Менатеп", а в 1995 году всего за 350 млн долларов приобрел ЮКОС.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

1177. Операция "Ряженый".

Утка о том, что принадлежащий Лебедеву Национальный резервный банк имеет отношение к проводимой администрацией Санкт-Петербурга лотерее «Невское лото», была запущена 29 мая через питерский выпуск газеты «Ведомости».
Дата: 02.07.2007 Копия в Google

1178. Банк семейного развития

Смысл назначения его в правление банка так и остался загадкой. Инвестнаправление банка в правлении, как выяснилось, уже представлено директором дирекции инвестиционно-банковских операций Анатолием Балло, непосредственным руководителем Петра Фрадкова.
Дата: 29.06.2007 Копия в Google

1179. Кандидаты "золотую сотню" Forbes.

Игорь Ким Финансы, недвижимость УРСА Банк новосибирского предпринимателя Игоря Кима уже вошел в двадцатку финансовых учреждений России и продолжает собирать сливки на региональном рынке. У Кима есть банки в Москве и на Дальнем Востоке.
Дата: 28.04.2007 Копия в Google

1180. Сколько стоят секреты группы "Алеф".

Кроме того, есть сведения, что так называемый «Независимый Банк Развития» также входил в группу «Алеф». По оценкам внешних аналитиков журнала «Профиль» по состоянию на 1 января прошлого года «Алеф-Банк» занимал в России 141-е место по размеру активов и 81-е место по размеру собственного капитала. Официальная статистика по финансовому обороту также есть только по деятельности банка, и только за 2005-ый год – заявлено, что его балансовая прибыль по итогам года составила 54,4 млн. руб. Однако ...
Дата: 05.04.2007 Копия в Google