Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1161. Анатолий Филачев растратил на 10 лет колонии.

В частности, авторы послания обвиняли его в «некомпетентности» и «авторитарном руководстве предприятием», утверждая, что ученый приобрел недвижимость в Черногории, куда он, «являясь носителем сведений, составляющих гостайну, выезжал без уведомления ...
Почти эволюционная В 2016 году ученый вспомнил, что он, помимо прочего, хранитель тайн и секретов, и ему в странах ЕС бывать понапрасну не рекомендуется, поэтому переписал имущество на дочь.
Дата: 29.06.2022 Копия в Google

1162. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Эксперт, исследующий коррупцию в России, в разговоре с журналистами сравнил механизм работы связанных с LLCInvest компаний с аналогом «кооператива или ассоциации, члены которых могут обмениваться ресурсами и имуществом».
Тем не менее, судя по сведениям из утечек, они обсуждали вопросы снижения пошлины с представителем Unison — при этом используя почтовые ящики на домене (как и можно было ожидать) LLCInvest.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

1163. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Хотя многие данные в досье скрыты, и Чэнь в нем прямо не упоминается, журналисты OCCRP и Toronto Star с помощью публичных сведений из Канады и Китая определили, что речь в документе идет именно о нем, его жене и дочери.
По информации СМИ, стоимость имущества генерала явно не соответствовала размеру его жалованья.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

1164. Андрей Наумов нафаршировал BMW налом.

... Андрея Наумова Оригинал этого материала © "Украинская правда", 29.10.2020, "Схемы" показали элитное семейное имущество главы внутренней безопасности СБУ, Фото, иллюстрация: via "Украинская правда" Семья начальника Управления внутренней безопасности ...
Интересно, что этот факт не указан в сведениях компании, однако, как свидетельствует архив "Опендатабот", ранее была зарегистрирована фирма с точно таким же названием, и ее основателем был указан именно Акст.
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

1165. Незадекларированный Дубай.

Как и коллега, Лябихов не указал недвижимость в декларации об имуществе.
Издание также обнаружило, что дубайской недвижимостью может владеть сенатор от Чечни Сулейман Геремеев: мобильный номер, указанный напротив сведений о дубайской квартире рыночной стоимостью более 360 тысяч долларов, используется Геремеевым как ...
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

1166. Бесогоны Кадырова.

По закону «О некоммерческих организациях» фонды могут заниматься предпринимательской деятельностью и формировать имущество при условии, что все доходы от этой деятельности идут на общественно-полезные цели.
Сведения о доходах Дауда Сельмурзаева за 2020 год Декларации Дауда Сельмурзаева вообще оказываются куда скромнее, чем его образ в социальных сетях. В сведениях о доходах чиновников минздрава за 2019 год указано, что он заработал лишь 2,3 млн рублей.
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

1167. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

Анализ нескольких утечек банковских данных и документов на недвижимое имущество показывает, что семья Талыбова обогащалась сомнительными способами, пока жители НАР страдали от нищеты.
По сведениям из утечки данных о недвижимости, полученных некоммерческим аналитическим центром C4DS,у обоих братьев Талыбовых были дубайские удостоверения личности, то есть они имели право на постоянное проживание в эмирате.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

1168. Доля малая бывшего зампреда КНБ Казахстана.

К сведению: Кайып Айбек Торебекулы 1989 г.р. является племянником Ергожина Даулет Едиловича, его сестра — Каипова Саулеш Елеусизовна, 1964 г.р. — мать Кайып Айбека.
Понимая абсурдность уведомления и писем, компания подала в суд. [...] В течение 15 месяцев с материнской компанией было покончено (производство отобрали, компанию довели до банкротства, дербанят имущество).
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

1169. Дворцы Назарбаевых в Алматы.

Участок Нурсултана Назарбаева в Алматы Есть сведения, что в этом доме прежде жили первый секретарь Коммунистической партии Казахстана Динмухамед Кунаев и его преемник Геннадий Колбин.
Земли корпорации "Алмалы" в Алматы История возникновения корпорации особо не отличается от тех, что возникали в период массовых приватизаций государственного имущества.
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

1170. Пентхауc жены Леонида Михельсона — 2,2 млрд руб.

Собственников удалось установить не всех: сведения по объектам первичного рынка с долевым участием права собственности зачастую еще не отражены в Росреестре.
По закону владельцы жилья дороже 300 млн руб. должны платить налог на имущество в размере 2%.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

1171. Cемья волшебников.

Вместе с Лабунским учредителем второй по счету «КСР» стал Евгений Чуров, сын бывшего главы ЦИК. В открытых источниках не так много сведений о Чурове-младшем.
Как следует из ФЗ «О банкротстве», это не очень-то законно: «В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе занимать ...
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

1172. Андрей Козлов подсел на кормление к застройщику.

В декларации чиновника Андрея Козлова традиционно сведений об этих доходах никаких нет. Также установлено, что супруга нашего героя Марина Чернышова является индивидуальным предпринимателем (основной вид деятельности: аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом), а также одним из учредителей ООО «Торговая Сеть «Загляника» (ИНН 4025441276) с ежегодными оборотами около 3 млн рублей и чистой прибылью около 1 млн рублей. Сведений о доходах супруги в декларации чиновника ...
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

1173. Александр Усанов "откатывал" техникой, купелью и налом.

По данным следствия, в 2016–2019 годах директор фирм-поставщиков неоднократно передавал деньги и различное имущество, чтобы заказчик не выставлял претензий и штрафных санкций по заключенным договорам и продолжал с ним работать.
Позднее выяснилось, что в приговоре Нижегородского райсуда не было сведений о сделке подсудимого со следствием, и выполнение ее условий пришлось доказывать повторно.
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

1174. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Однако, отвечая на вопросы российских изданий, «Промсвязьбанк» заявил, что у него нет никаких вложений или имущества в Хорватии.
Его семья избегает публичности, и когда в прессе обсуждают его коммерческие дела, то обычно говорят, что он — бизнес-магнат, обожающий конфиденциальность, и что достоверных сведений о нем крайне мало.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

1175. Лжекредитор Боро Джукич стал лжесвидетелем.

По сведениям «Известий», Джукичу инкриминируются сразу два эпизода — по мнению следствия, Джукич пытался помочь экс-следователю Ивану Кожевникову спасти от обращения в доход государства недвижимость на сумму в 185 млн рублей.
Сенин сегодня в бегах, его родственник Захарченко отбывает 12 лет за взятки и злоупотребление должностными полномочиями: в пользу государства у него изъято имущество на общую сумму 9 млрд рублей.
Дата: 02.11.2021 Копия в Google

1176. "Заходил в кабинет и показывал листок, где было записано нужное решение".

Такие дела тянутся годами: сначала суд назначает в отношении должника процедуру наблюдения, затем предпринимается попытка санации, наконец, назначается конкурсный управляющий, он распродает имущество и раздает долги.
Между тем, по сведениям Кондрат, 17 или 18 июля сотрудники ФСБ задержали саму Махалкину с поличным на взятке, которую ей якобы передала арбитражная управляющая Анна Голошумова.
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

1177. Михаил Саакашвили скрывался в сметане.

Согласно приведенным сведениям, паром покинул Украину 28 сентября.
Кроме того, в отношении Саакашвили возбуждены еще четыре уголовных дела, которые касаются разгона мирного митинга 7 ноября 2007 года в Тбилиси, устроенного в тот же день погрома в телекомпании "Имеди", а также в незаконном захвате имущества ...
Дата: 11.10.2021 Копия в Google

1178. Офшоры для первых лиц.

Вместо того, чтобы приобрести его напрямую и заплатить 400 тысяч долларов различных налогов на имущество, они купили офшор на Британских Виргинских островах, который и владел зданием.
Появление этих сведений может оказаться тяжелым ударом по репутации короля, которого несколько месяцев назад его младший брат обвинил в коррупции и некомпетентности, после чего Абдалла II заявил о попытке государственного переворота.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

1179. Главная тайна министра Лаврова.

Спутница, имеющая влияние в МИДе и имущество стоимостью около 1 млрд руб. Оригинал этого материала © istories.media, 14.09.2021, Фото: "Спутник", via istories.media Главная тайна министра Лаврова Роман Анин, Дмитрий Великовский, Роман Романовский ...
Сведениям из этих баз можно доверять: корреспонденты «Важных историй» проверяли свои имена в них и получали достоверные данные о собственных перелетах.
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

1180. Рифат Асад во Франции получил 4 года и лишился имущества.

Рифат Асад во Франции получил 4 года и лишился имущества 84-летний дядя президента Сирии осужден за отмывание денег, присвоение сирийских госсредств и налоговое мошенничество Оригинал этого материала © novayagazeta.ru, 09.09.2021, Суд в Париже ...
По сведениям газеты "Фигаро", эти владения оцениваются в €800 млн. — Врезка К.ру Незаконно нажитое богатство Первыми, еще в 2013 году, обратили внимание на богатство Асада организации, занимающиеся антикоррупционными расследованиями, Transparency ...
Дата: 10.09.2021 Копия в Google