По словам собеседника нашей газеты из силовых структур, разработка Гомзина шла около года: совместно и параллельно работали три ведомства — СКР, УБЭП и ФСБ. Экономические полицейские и «федералы» делили между собой эпизоды дела, а расследование и формулировкой доказательной базы занимались следователи из ведомства Павла Николаева.
Дата: 23.04.2018
Копия в Google
Ведь с борьбой за контроль над портом связывали несколько резонансных убийств в городе, и рядом с этим объектом работали структуры, которые связаны с «тамбовской» преступной группировкой.
Дата: 18.04.2018
Копия в Google
В лихие 90-е он подвизался в сфере строительства и ремонта квартир в Калиниградской области, работая с украинскими гастарбайтерами.
Дата: 10.04.2018
Копия в Google
Бриллианты - лучшие друзья российских бизнесменов На Кипре, где многие российские предприниматели предпочитают "отмывать" заработанные нелегким трудом деньги, регистрация обременения - это, по сути, публичный шаг. А регистрация обременения бриллиантов от знаменитого Graff - не тривиальное решение, которое может вызвать неудобные вопросы сразу в трех юрисдикциях - Кипра (где работает бутик), России (откуда родом учредители Equix Group) и Великобритании (где зарегистрирован Graff).
Дата: 30.03.2018
Копия в Google
Сложить это с тем, что Хубутия плотно сотрудничает и дружит с высокопоставленными силовиками, что он наверняка знает администрацию Президента и тех, кто работал в его предвыборном штабе — и картинка получается страшноватая.
Дата: 26.03.2018
Копия в Google
Примерная последовательность событий, которая должна произойти для того, чтобы бизнесмен получил государственную награду, выглядит так. Коллектив организации, где работает гражданин, или органы местного самоуправления по месту его жительства должны инициировать ходатайство о награждении.
Дата: 12.03.2018
Копия в Google
Правда, как выяснила работавшая с досье журналист Олеся Шмагун, документы компании вместо мамы олигарха подписывал депутат Госдумы Алексей Езубов.
Дата: 02.03.2018
Копия в Google
Джон Кристмас, ранее работавший в Parex, указал: он предупреждал Римшевича в 2005-м, указывая на нелегальные операции банка и недостатки в работе.
Дата: 20.02.2018
Копия в Google
«…Собрана огромная доказательная база: вещественные доказательства — оружие, фотографии жертв, показания свидетелей, выводы экспертов, есть явки с повинной, даны признательные показания о совершении заказных убийств и т.д. Данная троица работала на одного из серьезных киевских бизнесменов и финансистов, владеющего весьма солидным капиталом.
Дата: 14.02.2018
Копия в Google
Сайт Infraud, предоставляющий сервисы для других мошеннических интернет-преступлений, был создан в 2010 году украинцем Святославом Бондаренко, работавшим под никами Obnon, Rector и Helkern, а позже перешел под контроль Сергея Медведева (ники Stells, Segmed, Serjbear).
Дата: 12.02.2018
Копия в Google
Боб Рой Все уволенные сотрудники в последнее время так или иначе работали с материалами о проблемах Newsweek и о расследовании, которое уже больше года ведет окружная прокуратура Манхэттена в отношении Newsweek Media Group.
Дата: 07.02.2018
Копия в Google