Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Вавиловские миллионы.

Затем в одной из российских газет прошла информация, что Вавилова «заказал» депутат Госдумы Ашот Егиазарян (бывший глава «Московского национального банка»), а исполнителем заказа был назван следователь ГВП Андрей Сагура, у которого якобы с началом ...
Г-н Вавилов от имени Минфина продал их за 10 процентов от номинала АКБ «Международная финансовая компания» («МФК») и «Московскому национальному банку», а потом Минфин принял их - по номиналу - от Московской области в счет погашения ее долга.
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

102. Справка СБП на Смоленского.

... этапе работы банку "Столичный' была оказана еврейскими предпринимателями, проживающими в Израиле и США. По имеющимся данным, возглавив АКБ "Столичный", Смоленский начал с 1У990Г. готовить почву для перекачки своих личных . капиталов за рубеж ...
Выло также установлено, что российский уголовник, Леонид Билюнов, подозреваемый австрийской полицией в использовании австрийской территории для наркобизнеса и подпольной торговли орудием, поставляющимся из СНГ в бывшую Югославию, является не только ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

103. МПС и "Иристон"

Потому что компанию прокредитовал АКБ "Транскредитбанк". В составе его акционеров, владеющих не менее чем 5-процентной долей уставного капитала, четыре подразделения МПС: государственное предприятие по материально-техническому обеспечению ...
в международном сообщении по российским железным дорогам скидки за предварительную оплату (те самые полтора миллиона долларов) со ставок Тарифной политики на 1999 фрахтовый год в размере 2,1%". Копия в Google

104. Землевладелец со справкой в команде Минкомсвязи.

... ТОО Адрес: 115522 г. Москва, Каширское ш. 32-2 Банковские реквизиты: Р/С 467368 В АКБ "ФИНИСТ БАНК" Налоговая инспекция: [24] (ЮО) Красногвардейская Руководитель: Биргер Е.В. Основной вид деятельности: производство ТНП 2) Общество с ограниченной ответственностью "Ассоциация ЗДОРОВЬЕ И ПИТАНИЕ" Краткое наименование: ООО "АС ЗДОРОВЬЕ И ПИТАНИЕ" Форма собственности: смешанная российская собственность (без иностранного участия) Орг.-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью Адрес ...
Дата: 26.06.2008 Копия в Google

105. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".

... пор в российской практике еще не было подобных прецедентов. То, что мы совсем недавно арестовали Сокальского, не значит, что работа в этом направлении не проводилась раньше. Ведь получить доказательства -- а мы не можем обвинять человека голословно -- было непросто. Это дело касается банковской тайны, и без разрешения суда нельзя проводить ни обыски, ни выемки финансовых документов. Тем более что мы одновременно проводили обыски сразу в нескольких банках, принадлежащих Сокальскому, -- «НЭП», АКБ ...
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

106. Березовский прислал гонца к Ющенко.

... использовались корреспондентские счета «Залогбанка» в АКБ «Максат», что гнаходится в Бишкеке (Киргизстан). Чтобы понять, в каких надежных руках хранит Босов накопленные капиталы, достаточно сказать, что АКБ «Максат» находится под контролем местной ...
*** Приложение Оригинал этого материала © "Газета.ру", 27.09.2001 Черного и Босова выдавили с Усть-Илимского ЛПК Босов – личность в мире российского бизнеса середины 90-х довольно и определенным образом известная.
Дата: 19.10.2004 Копия в Google

107. ЗАО "Россия".

Дело в том, что сегодня на внутреннем рынке вращается всего 20% российских капиталов, остальные восемьдесят «крутятся» в офшорных зонах.
– «!») «Наш участник» является акционером АКБ МДМ-банк, а регистрационный номер, адрес и даже телефон «Стратегии» полностью идентичны реквизитам МДМ-банка.
Дата: 07.04.2001 Копия в Google

108. Постой, паровоз.

© "Стрингер", декабрь 00 Постой, паровоз Самый крупный проект по распределению бюджетных денег скоро закроют Одну из крупнейших российских монополий – МПС – до последнего времени в правительстве в упор не замечали.
Уставный капитал швейцарской компании Transrail AG формировался таким образом: 50 процентов было оплачено "Желдорэкспортом", остальные 50 процентов внесли западные партнеры.
Дата: 20.12.2000 Копия в Google

109. Семейный банковский бизнес Сергея Родионова.

К примеру, г-н Илюхин получил за труды аж 100 тыс.руб. АКБ "Славянский" возглавляет законная супруга Сергея Родионова Светлана Лощатова, так что, по сути, он является чисто семейным предприятием. Прямые долларовые расчеты между российскими ...
Отдельная тема - как формировался уставный капитал банка и как заместители Родионова Илюхин и Михайлов искали деньги для внесения своей доли.
Дата: 01.08.2000 Копия в Google

110. Методы и последствия приватизации "Норильского никеля".

Во-первых, валютные поступления от экспорта металлов РАО "Норильский никель" использовало для погашение кредитов и процентов по ним, для оплаты выполненных российскими предприятиями (по договорам подряда) работ и услуг и приобретенных товаров, а также для финансирования уставной деятельности НГМК. Кроме того, в нарушение инструкций ЦБР при выполнении договора комиссии с ЗАО <Интерросимпэкс> (50% акций принадлежат ОНЭКСИМбанку, 50% - АКБ МФК) валютные средства направлялись на оплату таможенных ...
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

111. Махмудов. Афера с ММК.

Толлинговые операции рассматриваются сегодня специалистами силовых ведомств как одна из составляющих сложившейся в России системы утечки капиталов за рубеж, наносящих особо крупный ущерб российской экономике.
- генеральный директор АО "Гайский горно-обогатительный комбинат" Совладелец АКБ «Саяны» Именно Махмудов (с подачи Михаила Черного) «рекомендовал» Рашиту Шарипову помощь Добровинского в афере с Магнитогорским металлургическим комбинатом (ММК).
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

112. 8. Кредиты и поручительства

Группа Газпром принимает от МГК «ИТЕРА» три вида векселей, а именно: - Выпускаемые АКБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (являющиеся, по существу, денежными эквивалентами), - Выпускаемые самой МГК «ИТЕРА», и - Выпускаемые предприятиями ...
... месторождений и их переоформление на другие компании; все операции, связанные с приобретением, продажей или разводнением капитала в дочерних и зависимых компаниях Группы Газпром, совместных предприятиях и прочих инвестициях (насколько нам известно ... Копия в Google

113. Армянская диаспора

Республика Армения В 1994 г. В ЕРЕВАНЕ ОСНОВАНА КОРПОРАЦИЯ АРМЯНСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЭЙ-БИ-СИ Ее назначение - искать за рубежом финансовый капитал и с его помощью укреплять экономику Армении.
С 1989 гг. - ректор Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. Копия в Google

114. "Пинкертон" идет по следу

В 1992 - 1993 гг. - вице-президент, президент АКБ "Международная финансовая компания".
... за ненаписанные книги, которые им все-таки пришлось написать - FLB) была зарегистрирована в Коммерческом реестре 07.10.1991 г. в качестве акционерного общества с капиталом 100000 шв. фр., поделенном на тысячу акций с номиналом 100 шв. фр. каждая ... Копия в Google

115. Верховный суд пленило "Право.ру".

Ведь его дети трудились в «команде Чиракадзе», имевшего приличные собственные капиталы и, обраставшего еще более богатыми клиентами. Так и образовалась одна из самых мощных лоббистских структур в российской судебной системе.
Вот, например: «Бизнес-модель АКБ «СВА» (АО) была ориентирована на обслуживание интересов его собственников и носила выраженный кэптивный характер.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

116. Нестраховой случай Игоря Фатьянова.

Ни один из серьезных порталов не знает ничего о финансовой деятельности «Зетты», разве кроме того, что при уставном капитале в 1,5 млрд рублей, на его значительную часть претендуют истцы в различных судах.
Поразительно, но еще недавно «Зетта Страхование», казалось, пользовалась доверием клиентов, и кардинальные перемены произошли с ней чуть ли не за какой год после того, как Игорь Фатьянов был избран на должности в ВСС и РСА (Российском союзе ...
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

117. Олег Скрыль и афера "Века".

... Века", Фото: via NBJ Сергей Сергеев Олег Скрыль Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд признал законным домашний арест бывшего председателя правления разорившегося три года назад одного из старейших российских банков АКБ «Век» 58-летнего Олега Скрыля ...
Тогда ЦБ посчитал, что «Век» не исполнял требования федеральных законов, в частности, банк полностью утратил собственный капитал.
Дата: 29.01.2019 Копия в Google

118. Санация в форме поглощения.

... которых инспекторы в соответствующем акте предположили, что «доформирование резервов может привести к снижению величины собственных средств (капитала) АКБ «Инвестторгбанк» по сравнению с его максимальным значением за последние 12 месяцев на 42 ...
События развивались с немыслимой для российской бюрократической системы скоростью.
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

119. "Интраст", который лопнул.

... 1,2 млрд рублей, а также может быть причастен к прочим серьезным финансовым нарушениям в РСХБ — до сих пор числится на сайте "Единой России" Советником Председателя Совета АКБ "ИнтрастБанк", хотя давно скрывается от российского правосудия в Австрии ...
9 сентября Московская биржа отключила банк от торгов за неисполнение обязательств по РПС. Так или иначе, в финале кредиторы имеют дефолтнувшийся "ИнтрастБанк" с дырой в капитале в 9,1 млрд рублей.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

120. Транспортные потоки подмосковных финансов.

«Монтажспецбанк» не был «мелкой рыбёшкой»: в середине 90-х он входил в число 50 крупнейших российских банков по капиталу.
Банковское прошлое нынешнего зампреда правительства Московской области заканчивается на должности «начальник валютного управления – управляющий АКБ «Монтажспецбанк», в котором он проработал 7 лет. Сам по себе факт работы господина Иванова в ...
Дата: 18.04.2014 Копия в Google