Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

Но вернёмся в Сингапур, куда семья российского бизнесмена, похоже, и направила оставшуюся часть своих денег из ОАЭ. В конце февраля 2019 года сингапурский филиал банка Standard Chartered прислал Эмилю Гайнуллину и его жене письмо, в котором сообщил ...
Неужели кто-то поверит, что строительный концерн из подмосковных Люберец, получавший в 90-е крупные государственные подряды, не имел никаких связей с одной из самых крупных и влиятельных ОПГ в регионе?
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

102. "Рыночная" цена за разработчика БПЛА оказалась меньше оборота.

... и с Радиком Юсуповым по прозвищу «Дракон», лидером ОПГ «Севастопольские». А также с беглым банкиром Андреем Вдовиным. В потерявшем лицензию банке М2М у Магдеева могло «сгореть» $30 млн. Однако, возможно, что перед этим деньги из банка его владельцу Вдовину мог помогать выводить Магдеев. А потом Вдовин его «кинул»? Почему почти в течение полутора лет ЦБ не предъявлял претензий к другому банку Вдовина АТБ, не выполняя собственные же предписания? За это время из банка было выведено 4 млрд руб. Не ...
Дата: 26.07.2018 Копия в Google

103. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

... ОПГ, практиковавшей в свое время рейдерские захваты собственности и другие правонарушения. Что же касается нынешнего дела, то здесь следствию, в первую очередь, придется доказать, что деньги были изъяты из банка и вывезены из России подозреваемыми незаконно, считает испанский адвокат. С просьбой прокомментировать ситуацию DW обратилась также к "Первому Клиентскому Банку". На момент публикации материала ответа от банка получено не было. ["Преступная Россия", 22.09.2016, "Главу московского банка ...
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

104. Авгиевы конюшни дагестанского МВД.

Оригинал этого материала © "Паритет-пресс", 29.01.2014, Фото: "РГ" Авгиевы конюшни дагестанского МВД Как на "поляне" начальника ГУ МВД РФ в СКФО Сергея Ченчика расцвели "обнальные" банки — "кормовая база" террористов Дмитрий Васильчук Сергей Ченчик ...
Как рассказывают наши источники в МВД, сфера интересов двух высокопоставленных «полиционеров» — это прежде всего крышевание деятельности ОПГ, действующих в банковской сфере.
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

105. Зона доверия.

Не будет преувеличением присвоить этой банде имя собственное — «ОПГ Глуховского».
... Банку торгового финансирования (БТФ) и КБ «Русский Элитарный Банк (РЭБ), и, наконец, еще раз ВСЕ здания, под личную гарантию Александра Глуховского, декларировавшего, что он является единственным владельцем ЗАО «ГП Статус», заложить Европейскому Банку ...
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

106. Бордельеро из Сан-Диего.

... в т.ч. через банки сына и отцы Антоновых («Конверс-групп»), а также через так называемые банковские компании, аффилированные с ЗАТО-Банком. После скандальной истории с покушением на Владимира Антонова (неизвестные люди расстреляли бизнесмена и его телохранителя в марте прошлого года на улице Расплетина в Москве, оба остались живы, но получили огнестрельные ранения) он написал заявления в правоохранительные органы о том, что покушение было организовано некоей чеченской ОПГ, вымогавшей у него ...
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

107. Золотой выпуск.

В 2000 году назначен директором юридического управления Северо-Западного банка (филиал Сбербанка России). С июня 2008 года — заместитель председателя Следственного комитета при прокуратуре. 30 мая 2009 года был отправлен в отставку. По официальной версии — по собственному желанию, по неофициальной — за слишком тесные связи с арестованными в Испании лидерами Тамбовской ОПГ. Александр Хюннинен — полковник милиции, главный федеральный инспектор по Карелии.
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

108. ОПГ "обиженных" банкиров.

ОПГ "обиженных" банкиров Еще в 1998 году Козлов «составил черный» список из примерно 1,5 тысяч банков, занимавшихся обналичиванием денег Оригинал этого материала © "Время новостей", 21.02.2007 Не Френкелем единым.
... что несколько сотрудников ЦБ Туркмении, имевших доступ к международной системе электронных банковских платежей S.W.I.F.T., «по-тихому» снимали крупные суммы с резервного счета ЦБ Туркмении в «Дойче банке», похитив в общей сложности около 40 млн долл ...
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

109. "Обувной" бизнес измайловской группировки.

Деятельность подмосковного бизнесмена-обувщика Александра Петренко (ему принадлежит обувной завод, но и второй смысл слова «обуть» здесь вполне уместен), связи которого c Измайловской ОПГ почти не скрывается даже им самим, -- прекрасный тому пример. Петренко со товарищи не грабит банки пистолетом в руке, а действует уже как бы «по-новому». Однако смысл его деятельности от этого не меняется. Как нам стало известно, четыре российских банка, среди которых Среднерусский банк Сбербанка России ...
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

110. Юрий Рыдник- казначей Cмольного.

Оригинал этого материала © " Московский Комсомолец", 17.03.2003, Фото: "Интерпресс" Казначей Cмольного Что связывает соратника губернатора с крупнейшими ОПГ?
Именно этому банку суждено отныне выполнять роль “домашней копилки” петроградских властей.
Дата: 17.03.2003 Копия в Google

111. Китайская мафия в Москве.

Китайская ОПГ — самая известная в этом списке.
Заработанная китайцами валюта, по данным ЦРУБОПа, вывозится в виде наличности авиарейсами Москва — Пекин или переводится через российские коммерческие банки, а также АКБ Банк Китая «Элос».
Дата: 10.07.2001 Копия в Google

112. О борьбе за власть в Российском Еврейском Конгрессе и о его влиянии на политику Кремля.

5. Кремль собирается "съесть" НТВ с помощью Газпрома и "Альфа-банка" 6. О возможных партнерских отношениях "Альфы" с "солнцевской ОПГ" 7. Почему хотят нейтрализовать Виталия Малкина из "Роскредита" "Наблюдатели отмечают, что, в целом , в Кремле ...
... уже просто не в состоянии сделать это. Кроме того эксперты считают, что в связи с событиями вокруг Гусинского обострится борьба за деньги Холокоста, без контроля над которыми никто не может претендовать на роль главного еврейского банка в России ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

113. Зачем главный "пенсионер" рвется к нефти?

Банку «Тюменский кредит» достались, в частности, счета Ново-Уренгойской таможни – хороший подарок судьбы. Но так было лишь до поры. Потом банк лопнул, и плакали деньги таможни, а также и других клиентов. В чем причина банкротства? Студент-недоучка Атрошенко оказался плохим менеджером? Или банк сдулся, когда муж акционера Татьяны Шафраник перестал быть министром? Или когда были расстреляны лидеры «Десятки», и могущество этой ОПГ ушло в прошлое?
Дата: 20.03.2000 Копия в Google

114. Кровавый счет "29-го комплекса".

В ходе ликвидации ОПГ сотрудники МВД Татарстана изъяли целый арсенал оружия — более 50 единиц, в том числе четыре автомата Калашникова, 7 пистолетов Макарова, пистолет ТТ, два нарезных карабина, охотничье ружье, два обреза охотничьих ружей, пять ...
По данным правоохранительных органов, под контролем «двадцатьдевятников» было практически все Закамье, в том числе КАМАЗ с его футбольным клубом, банки, рынки и развлекательные заведения Челнов.
Дата: 26.09.2023 Копия в Google

115. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

... Lorada: собственник скрыт за ипотекой банка ВТБ. А вот с 2018 года владельцем — через австрийскую фирму — стал российский бизнесмен Якоб Голдовский. Впрочем, и до этого вилла была ему не чужой: по крайней мере, семья Голдовского выкладывала фотографии с Lorada начиная с 2013 года. Голдовский вел бизнес в России в 90-ые и в начале нулевых, а также скупал зарубежные активы на деньги Михаила Черного, имевшего репутацию авторитета Измайловской ОПГ. О связке Голдовский-Черный говорится, например, в ...
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

116. Олега Митволя обокрали по доверенности.

Олег Митволь в письме родным рассказал, что деньги с его счета крадет ОПГ под названием "Фейри".
Дочь Митволя обнаружила два уведомления от банка в ОАЭ — о визите и закрытии счета. Девушка оформила доверенность от отца и полетела в Дубай. В банке ей рассказали, что зимой деньги Митволя вывела некая женщина, у которой тоже была доверенность от ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

117. Ивану Орынчуку и его сестре Оксане реставрировали мошенничество.

Защита утверждает, что 1,5 млн руб. наличными, изъятые у Ивана Орынчука при задержании, он вез рабочим в Мариуполь, поскольку там не работают банки и банкоматы.
В Питере его называли «губернатором 24 часа», по аналогии с лидером Тамбовской ОПГ Владимиром Кумариным, которого в свое время прозвали «ночным губернатором» Санкт-Петербурга.
Дата: 11.11.2022 Копия в Google

118. Покорители башен "Москва-сити".

Полторы тысячи метров подземной части небоскреба принадлежат банку ВТБ, в десять раз меньше — «Совкомбанку».
Муж Ляли — Радик Юсупов, по данным The Moscow Post, он — экс-глава одной из казанских ОПГ по кличке Дракон.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

119. Майкла Калви приговорили к растрате.

Деятельность ОПГ характеризовалась последовательными спланированными действиями, решил суд. Суд признал смягчающим обстоятельством для подсудимых возмещение имущественного ущерба банку «Восточный».
Дата: 09.08.2021 Копия в Google

120. Частно-государственная партнерша.

С «Юником24» сотрудничают не только микрокредитные организации, но и государственные банки (ВТБ, «Почта Банк», Газпромбанк).
... фирмы легко получали в банках кредиты и не возвращали их. Владимир Артеев Как выяснил The Insider, Владимир Артеев еще в 90-е годы числился в милицейских базах в качестве члена ОПГ. Привлекался и по уголовной статье за похищение человека ...
Дата: 01.04.2021 Копия в Google