Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. "Сливки - золото Палия".

У Виктора Палия остался пакет акций "Нефтепромбанка" и кресло члена Наблюдательного совета банка. "ЗапСибКомбанк" создан в 1990 году. В 2000 году занимал 34 место среди всех банков России по сумме своих активов.
Хорошая она или плохая, но это наша общая история.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

102. Как Юрий Гущин "мутит" на Сейшелах.

По данным сайта компании, под ее управлением находятся активы на €10 млрд. Среди них — один из крупнейших в России производителей кондитерских и шоколадных изделий «Объединенные кондитеры», куда входит в том числе фабрика «Красный Октябрь» (на ее территории планируется строительство жилого комплекса), гостиницы Savoy в Москве и на Сейшелах, «Гута банк».
Дата: 16.01.2023 Копия в Google

103. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

... 200 000, конфискованных в ходе расследования, переводят в Национальный банк Казахстана. До этого по этому делу уже было конфисковано 3,6 млрд тенге ($7,8 млн). В числе конфискованных активов четыре самолета, пять земельных участков, 15 автомобилей и ...
Одному из подозреваемых — Жанибеку Жауырову стало плохо.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

104. Семейные запасы главы Росрезерва.

Откуда всё-таки у скромных чиновников и начинающих бизнесменов такие связи и активы?
Ещё в 2021 году, как писало издание «Проект», акции «Центра-М» находились в залоге у другого банка, подконтрольного Ротенбергам — Мособлбанка.
Дата: 09.08.2022 Копия в Google

105. "Записывались красным и выделялись желтым".

Она позволяла выдавать займы с плохим обеспечением или вовсе без него, а в ЦБ отчитываться об обратном. Более того, вокруг банка создавался неофициальный «контур» компаний для сделок в обход регулирования. Это следует из письменных показаний (аффидевита) представителя банка непрофильных активов «Траст» по иску в окружном суде Лимассола (Кипр) к Ананьевым и их женам. «Ведомости» ознакомились с копией документа, представитель банка подтвердил его подлинность. Сведения банк обнаружил в ходе ...
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

106. Константин Вачевских легализовал фальшивку на $10 млн.

... с проблемными активами юридических лиц Сбербанка Павлу Конику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев в колонии общего режима, обвиняемому Денису Васехе — два года шесть месяцев. Суд признал их виновными в попытке мошенничества. По версии следствия, в начале 2012 года предпринимателю Константину Вачевских, имеющему кредитные обязательства перед Сбербанком на сумму 723 миллиона рублей, от фигурантов дела поступило предложение ликвидировать претензии банка за ...
Дата: 09.03.2021 Копия в Google

107. Росгосужас из "Открытия".

Задорнов с Беляевым в четыре руки выносят все и плохо и хорошо лежащее из банка «Открытие».
Теперь со свистом банкротятся и распродаются активы — имущество компаний группы «Открытие», через аффилированные с Беляевым же фирмы.
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

108. Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России.

Под арест попали банковские счета душ Сантуш в Анголе, ее доли в телекоммуникационной компании Unitel и банке Fomento Angola, а также другие активы.
Она написала, что в смене налогового резидентства нет ничего плохого для бизнесмена.
Дата: 10.01.2020 Копия в Google

109. Экс-министру поставили в вину видимость состоятельности.

... в плохом финансовом состоянии, ее чистые активы (83,4 млн руб.) были кратно меньше уставного капитала (550 млн), что является признаком объективного банкротства, утверждается в иске «Т Плюс». Но уже спустя год стоимость чистых активов, согласно ...
«Альфа-банк всегда придерживается позиции последовательного кредитора и выступает за возврат долгов», — комментировали тогда в пресс-службе банка.
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

110. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.

[…] Иски к братьям Ананьевым готовит и банк «Траст», который аккумулировал плохие долги санированных ЦБ в 2017 году банков (ФК «Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка). Об этом глава банка Александр Соколов говорил в феврале. «То, что люди покинули страну, еще не значит, что дело окончено. Мы пойдем за всеми должниками до конца, и если это не российская юрисдикция, то это будет та юрисдикция, где люди находятся», — подчеркивал он. — Врезка К.ру Арестованные активы Ананьевых Суд постановил ...
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

111. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

Гуцериев выделил Шишханову часть активов группы, в частности привилегированные акции компании «Русснефть», которые тот, в свою очередь, отдал ЦБ на спасение банка, и объявил, что никакой семьи Гуцериевых — Шишхановых больше нет, есть только семья ...
Но модель бизнеса, в которой каждому из участников принадлежит по 50%, обычно работает плохо — партнерам бывает сложно договориться, и они расходятся, поделив бизнес.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

112. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

Владелец умышленно обанкротил эти банки и вывел оттуда активы в несколько миллиардов рублей», — так Евгений Яшкин объяснял следователям причину охоты на Слесарева. За год до убийства Центральный банк России (ЦБ) действительно отозвал лицензию у ...
Они говорили в своих показаниях, что Гагиев является влиятельным человеком в Москве, переживает за благополучие Северной Осетии и хочет навести в ней порядок, очистить ее от плохих людей, и для борьбы с негодяями ему требуются настоящие патриоты.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

113. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.

Некоторое время назад владельцем этих структур был известный бизнесмен Дмитрий Близнюк, владелец банка «Ренессанс» и «Объединенной строительной компании». Летом 2013 года он умер очень подозрительным образом. По некоторым, не раз озвученным в СМИ предположениям — был отравлен вслед за собаками, охранявшими его частный дом. Капитал Близнюка (известно о как минимум 500 миллионах долларов) странным образом «растворился» — активы оказались «подарены» третьим лицам или исчезли.
Дата: 25.07.2018 Копия в Google

114. Василия Баринова ждут дома.

Сделка была совершена якобы для последующей продажи ценных бумаг, заместивших значительную часть активов банка, с выгодой для учреждения. Однако, как выяснилось, на момент покупки облигации были обесценены Центробанком. А учитывая, что первоначально этот миллиард был выручен от «продажи» кредитного портфеля, который до этого регулятор счел настолько плохим, что потребовал серьезного досоздания резервов, реальность этих сделок вызвала вопросы и у Центробанка.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

115. Александр Сабадаш получил 7 лет.

Она обладала всеми признаками «пустышки» и плохими финансовыми показателями, ее возглавлял начальник службы безопасности «Ливиза» Черновол, а в качестве залога под кредит выступала сушильная машина еще одного актива Сабадаша — «ВЛК» (Выборгская ...
Александр Сабадаш получил 7 лет За вывод 189,5 млн руб. из банка "Таврический" экс-сенатор пошел на второй срок.
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

116. Пошел дорогой Березовского.

... банкира сейчас практически нет. Похоже, что все его счета во всех странах заморожены как активы преступника, объявленного в международный розыск. И первая его задача сейчас — разморозить эти счета. Ну, а потом, конечно, направить все средства на светлое дело борьбы за демократию… Терновый венец «жертвы режима» один раз уже помог Аблязову: это ведь спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер призвал Францию не экстрадировать его в Россию. Там, дескать, в тюрьмах пытают и вообще плохо кормят ...
Дата: 27.12.2016 Копия в Google

117. Короли большой дороги.

... прием вкладов банк продолжал их собирать и нарушал запрет, что в итоге привело к внеплановой проверке Банка России и последующем отзыве лицензии 20 мая 2015 года. Страховой случай «Транспортного» в объеме почти 40 млрд рублей стал крупнейшим на тот период. Второй банк из первой сотни, «Интеркоммерц», в котором Мазанов был миноритарием, также закончил плохо — Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций 8 февраля этого года. Превышение обязательств над активами «Интеркоммерца ...
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

118. Санация имени Арефьева.

Причем по всем фактически возможным причинам: за плохое качество активов, неисполнение обязательств перед вкладчиками, недостоверную отчетность, нарушения законодательства в сфере отмывания доходов и другие нарушения.
Так, в этом году, у банка постоянно менялись руководители и акционеры, при этом ставки по вкладам превосходили все разумные пределы, что явно указывало на то, что отдавать деньги вкладчикам руководители Маст-банка явно не собирались.
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

119. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

... вернул, что должен Последний банк финансовой империи Сергея Магина лишился лицензии Ксения Дементьева, Николай Сергеев, Светлана Дементьева [...] Генеральной лицензии N3267 Маст-банк лишился вчера. Причины — сразу все возможные: плохое качество активов, неисполнение обязательств перед вкладчиками, недостоверная отчетность, нарушения антиотмывочного законодательства и т. д. Обо всех этих проблемах на рынке было известно уже давно, тем не менее крайняя мера воздействия к банку, реальным владельцем ...
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

120. Павла Скурихина российские суды достали в Британии.

... ВТБ, отметив, что банк продолжит отстаивать свои интересы в рамках судебных разбирательств с господином Скурихиным и его структурами в России и Великобритании для возврата задолженности в полном объеме. По данным "Ъ", с учетом набежавших процентов и штрафов она составляет 3 млрд руб. [Forbes.ru, 11.02.2013, "Плохой урожай: за что заморожены активы одного из крупнейших агрохолдингов": Своим решением лондонский суд заморозил все активы Скурихина в Англии и Уэльсе, как и активы связанных с ним и ...
Дата: 21.02.2014 Копия в Google