Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Алексей Кузнецов подозревается в мошенничестве на 27 млрд руб.

Как рассказали «Газете.Ru» в Департаменте экономической безопасности МВД России (ДЭБ), фирма Носова вымогала деньги у одного из предпринимателей и угрожала его семье.
Дата: 04.03.2010 Копия в Google

102. Место в Совете федерации сенатора Иванова от Магаданской области пытались продать московскому банкиру за 45 млн руб.

Как рассказали в департаменте экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ, еще летом к ним обратился сотрудник одного из московских банков, который сообщил, что депутат Магаданской областной думы Георгий Шамирян предлагает ему спонсировать его назначение ...
В 2007 году возглавил Магаданский союз рыбопромышленников, также был 67-м в списке партии "Патриоты России" на выборах в Госдуму.
Дата: 18.12.2009 Копия в Google

103. Дело Козлова. Часть 5.

Проверка ДЭБ МВД приходит в «Европроминвест» и застает там неучтенные 55 млн руб. Потом ДЭБ МВД сообщает, что у них претензий к Френкелю нет. Росфинмониторинг регулярно не получает от ВИП-банка сообщений по операциям, подлежащим обязательному ...
Популярный ныне в России тип. Ездил на мерсе (после убийства Козлова купил «Лексус»), но встречи назначал в «Шоколаднице», был коммерческим директором фирмы «Эпицентр-маркет», которая торговала противогазами, но сколько и кому она продавала ...
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

104. Доносчики снарядов.

Следует учитывать, что глава Счетной палаты Сергей Степашин — почетный председатель Ассоциации юристов России (АЮР), которую называют “предвыборным штабом” Дмитрия Медведева. В апреле прошлого года начальником Следственного комитета при МВД стал ...
После недавних отставок и назначений в МВД, по версии экспертов, появилось некоторое преимущество у лагеря Дмитрия Медведева. К примеру, начальника Департамента экономической безопасности (ДЭБ) Сергея Мещерякова, который общался лично с Игорем ...
Дата: 27.04.2007 Копия в Google

105. Генпрокуратура разрабатывает альтернативную версию убийства Андрея Козлова.

... банка России Андрея Козлова, связанную с конфликтом между Козловым и фактическими владельцами коммерческого банка «Центурион». Об этом сообщил источник, близкий к следствию. По информации источника, в 2006 году благодаря усилиям Андрея Козлова и его сотрудничеству с Департаментом экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ было установлено, что банк «Центурион» участвовал в отмывании и незаконном обналичивании денежных средств через прибалтийские страны, в частности, Эстонию. По данным ДЭБ МВД РФ ...
Дата: 28.03.2007 Копия в Google

106. Не мытьем, так катаньем.

Еще в марте этого года сотрудники ДЭБ МВД РФ задержали партию (29 вагонов) ТНП китайского производства, ввезенных контрабандным путем в Россию через порт Находка. Затем в ходе расследования было задержано еще 100 вагонов контрабанды из того же источника. Одновременно оперативники МВД РФ получили информацию, что из Находки в адрес тех же получателей направляется более 400 вагонов с аналогичным контрабандным грузом. Сотрудники МВД попытались задержать груз, однако сделать им этого не удалось…
Дата: 29.04.2005 Копия в Google

107. Дело Хмелевской

Валерий Рощупкин В конце прошлого года к сделкам пятилетней давности между Ногинским лесхозом и администрацией Электростали проявила интерес администрации Московской области и Росприроднадзор; затем подмосковных лесников начали проверять сотрудники департамента по экономическим преступлениям (ДЭБ) МВД России. Копия в Google

108. Главный военврач и его подчиненный арестованы за взятку в €120 тыс.

В операции по задержанию генерала Белевитина и полковника Никитина, как стало известно "Ъ", участвовало 15 оперативно-следственных групп, состоявших из сотрудников 10-го оперативно-розыскного бюро ДЭБ МВД, военной контрразведки и спецподразделений ...
В бытность его главным налоговиком России, госпожа Чернова возглавляла вначале Управление контроля налоговых органов ФНС, а потом одноименный департамент там же. […] Если в этой коррупционной истории и в самом деле замешана Ольга Чернова, то «дело ...
Дата: 03.06.2011 Копия в Google

109. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.

Но может привести к другой отставке, говорит бывший сотрудник ФСБ: цель обысков — выяснить, связан ли замначальника ДЭБ МВД Андрей Хорев, курирующий налоги, с бизнесменом Александром Сабадашем (считается совладельцем «Выборгской целлюлозы»).
Как выяснилось, еще 2 апреля господин Удодов, выступающий вместе с главой ФНС Михаилом Мишустиным за любительский хоккейный клуб "Спортима" правительства России, улетел из Москвы в Мюнхен.
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

110. Покушение на $1 млн довело Андрея Воронина до колонии.

За исключение из списка Андрей Воронин потребовал у Рустама Бахтиозина $1 млн, но тот обратился в ДЭБ МВД РФ. Все участники преступления были задержаны после того, как представитель компании Toshiba Андрей Рожков в помещении ресторана "Суши весла" на Лубянской площади передал бывшему заместителю министра здравоохранения России Алексею Вилькену, выполнявшему роль гаранта исполнения всеми сторонами своих обязательств, подтверждение межбанковской системы Swift о переводе $900 тыс. на указанный ...
Дата: 06.04.2011 Копия в Google

111. Андрей Воронин признал $1 млн.

За исключение из списка чиновник потребовал с каждой компании по $1 млн. Гендиректор московского представительства концерна Toshiba Рустам Бахтиозин обратился за защитой в ДЭБ МВД. Дальнейшие переговоры об откате кремлевскому чиновнику прошли под контролем оперативников. Все участники преступления были задержаны после того, как представитель компании Toshiba Андрей Рожков в помещении ресторана "Суши весла" на Лубянской площади передал бывшему заместителю министра здравоохранения России Алексею ...
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

112. Прокуратура впуталась в игорную сеть.

Следственный комитет России (СКР) вчера же обжаловал решение господина Малиновского у его непосредственного начальника — генпрокурора Юрия Чайки. Как стало известно "Ъ", громкое уголовное дело началось с обычной оперативной разработки сотрудниками департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ в конце прошлого года "неустановленных лиц", организовавших в подмосковном Сергиевом Посаде нелегальный игорный бизнес.
Дата: 15.02.2011 Копия в Google

113. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.

... с «профильным» заместителем руководителя ДЭБ МВД России Андреем Хоревым, но это совсем не сложно, если ты играешь в хоккей с Нургалиевым. Нужно что-то объяснить своему шефу Кудрину и покровителю Нарышкину, но они получают лишь обобщенную статистику, а такое крупное возмещение может быть легко скрыто за общими цифрами возмещения налогов, большинство из которых относится к естественным монополиям. Наконец, нужно что-то говорить Председателю правительства России Владимиру Путину на встречах, вроде ...
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

114. Крадут миллионами, попадаются на сотне тысяч.

Известный рейдер загремел на нары по подозрению в покушении на дачу взятки (прошла оперативная информация, что 1 млн. рублей он предлагал сотруднику ДЭБ МВД).
В промежутках между этим «властвованием» Олег Анатольевич, кстати, заседает в Городской думе Иркутска (избрался от «Единой России»), но с криминальными историями не «завязывает».
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

115. Эдуарда Тарана взяли по прибытии из Ниццы.

По данным источников "Ъ", некоторое время назад сотрудники ДЭБ МВД РФ начали проверку одной из структур холдинга.
Передача денег в соответствии с достигнутой договоренностью состоялась в минувшую пятницу в одном из ресторанов на Большой Якиманке, практически напротив здания МВД России.
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

116. Высшая школа коррупции.

... проверок департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ: в 2009 г. правоохранительные органы выявили на 116% больше должностных преступлений и на 91% больше фактов получения и дачи взятки, чем годом ранее. Ежегодно на стадии поступления, по оценкам ЮНЕСКО, сотрудники российских вузов «зарабатывают» $520 млн. Масштаб мздоимства во время вступительных экзаменов в ДЭБ оценивают еще более пессимистично — $1,5–2 млрд. Теневые потоки во всей образовательной системе России, по расчетам ОЗППОУ ...
Дата: 06.05.2010 Копия в Google

117. Аутсайдеры оборонки.

Наша редакция тесно сотрудничает с ДЭБ МВД РФ, и никогда никто из его сотрудников не позволял себе в подобной форме разговаривать с главным редактором газеты.
Спикер поделился информацией, что, по статистике, в России ежегодно происходит "свыше 60 тысяч рейдерских действий".
Дата: 19.01.2009 Копия в Google

118. Рынок фальшивых документов.

По мнению экспертов из департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД, рынок поддельных документов и избыточность контрольных функций государства — это две питающие друг друга системы. Взять ту же сферу образования. Россия — одна из немногих стран в мире, где еще осталось понятие госдиплома.
Дата: 05.12.2008 Копия в Google

119. Криминальные спонсоры идут на посадку.

“Своих земляков они не отпускают”, - говорит один из сотрудников ДЭБ МВД РФ. Кстати, среди задержанных на том теплоходе, единственным не коронованным в воровском мире человеком, оказался один известный московский ресторатор, выходец из Грузии.
... неожиданно высадился спецназ МВД. Среди задержанных (из них 39 - воры в законе) оказались известные в преступном мире люди. В частности, был задержан организатор сходки Тариел Ониани - один из самых влиятельных криминальных лидеров в России и СНГ. По ...
Дата: 15.08.2008 Копия в Google

120. Антисептик для следствия.

В МВД между тем сообщили, что дело это отнюдь не новое, возбуждено оно было еще в апреле 2006 года по материалам департамента экономической безопасности (ДЭБ).
По данным гендиректора DSM Group Александра Кузина, за первый квартал 2007 года в России было выпущено "Настойки боярышника" на сумму $16 млн, а объем спиртосодержащей продукции, теоретически пригодной к употреблению, за первый квартал составил ...
Дата: 27.07.2007 Копия в Google