При этом доходы от офшоров номинальный владелец Зюба отправлял жене Дёмина: Приведенный выше офшор — не единственный. Демин, судя по документам, также владел Paterson Invest Limited. По всей видимости этому офшору принадлежала сеть универсамов «Патерсон», так как домен paterson.ru ранее был зарегистрирован на Paterson Invest Ltd. При этом Дёмин активно выводил деньги из России, переводя их на счет своей жены в Финляндии: Причем, для легализации источника средств это перечисление оформляется как ...
Дата: 29.07.2016
Копия в Google
Аминов отказался от комментариев The Guardian, однако позднее заявил агентству «Р-Спорт», что информация о наличии у него офшора — «бред».
Дата: 14.06.2016
Копия в Google
В бумагах Mossack Fonseca сразу три офшора с юрисдикцией Британских Виргинских островов оказались оформлены на некоего Илью Клебанова, зарегистрированного в пентхаусе элитного московского ЖК «Дом над водой».
Дата: 20.05.2016
Копия в Google
[…] Для сравнения: с Украиной связаны менее 500 offshore entities и менее 650 officers, с Францией — менее 300 offshore entities, с Германией — менее 200. Зато у США оба показателя сравнимы с российскими; а ведь следует помнить, что Панама не пользовалась большой популярностью среди американских бизнесменов, которые предпочитают использовать офшоры в других юрисдикциях.
Дата: 10.05.2016
Копия в Google
В июне 2004 года Зубов-младший продал долю в этом офшоре Игорю Худокормову — собственнику группы «Продимекс», лидера сахарной отрасли России и одного из крупнейших землевладельцев в стране.
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
Отвечая на запрос «Новой газеты» об управлении офшором, Максим Жаворонков сказал: «До 2009 года я работал в ОАО «Ленинец-холдинг» заместителем генерального директора по корпоративной политике.
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
09.12.2015 Ответ Сергея Пойманова На публикацию "Экс-депутат Пойманов "слился" в офшор" В редакцию сайта Компромат.Ру Уважаемая редакция!
Дата: 09.12.2015
Копия в Google
... уменьшать налоговое бремя, следует из совместного исследования, проведенного двумя американскими НКО — аналитическим центром «Граждане за справедливость в налогах» и Образовательным фондом при Группе исследования общественных интересов США. К таким выводам организации пришли, изучив финансовую отчетность за 2014 год, которую бизнес направил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Apple держит в офшорах $181,1 млрд — больше чем любая другая американская компания, говорится в исследовании ...
Дата: 07.10.2015
Копия в Google