Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Жен Кайрата Сатыбалды лишают недвижимости.

vlast.kz, 01.04.2024, "Кайрат Сатыбалды полностью признал свою вину по делу об отмывании денег": «Кайрат Сатыбалды совершил преступление, предусмотренное пунктом 3 части 3 статьи 218 - легализация денег, полученных преступным путем.
Причем отбирают активы не только у него самого, но и у его бывших и неофициальных жен. Так, у россиянки Марселы Нурсултан, самой молодой жены Сатыбалды, отобрали апартаменты в элитном московском жилом комплексе «Золотые ключи» стоимостью 1 млрд тенге.
Дата: 05.04.2024 Копия в Google

102. Азербайджанских "бродяг" повесили на Райымбека Матраимова.

Позднее ГКНБ завел на него дело об отмывании преступных доходов, поводом для которого стали материалы журналистов-расследователей.
... предварительная стоимость 4 млн долларов; — Спортивный клуб «Ерем», расположенный в Бишкеке, общей площадью 538 кв.м, примерная стоимость 1 млн долларов; — Офисное помещение в Бишкеке по улице Ж. Пудовкина 82/2, общей площадью 700 кв.м, примерная ...
Дата: 25.03.2024 Копия в Google

103. Михаилу Абызову отмерили 12 лет строгого.

В зависимости от роли суд признал их виновными в организации или участии в преступном сообществе (ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), коммерческом подкупе (ч. 4 и ч. 8 ст. 204 УК РФ), участии в незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и отмывании преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

104. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Роман Стройков Сейчас господин Стройков находится под домашним арестом по подозрению в причастности к отмыванию денег через эстонские отделения Danske Bank и Swedbank. История про банк «Берейт» Две российские компании вывели через банк около 1,1 миллиарда рублей.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

105. Корпорация "Навальный".

Напомним, что в августе 2019 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании ФБК денежных средств на сумму 1 млрд рублей.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

106. Хакерам оформили билеты в колонию.

Неизвестный, скрывающийся под ником Мигель, предложил ему 1 млн рублей, чтобы расправиться с «нехорошей женщиной».
В 2015 году ЦБ отозвал у Ганзакомбанка лицензию за систематическое нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

107. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

А в мае Арбитражный суд Москвы запретил ему заниматься предпринимательской деятельностью, работать на госслужбе и возглавлять коммерческие структуры на протяжении двух лет. *** Евгения Сивкова подозревают в отмывании доходов на 1,8 млрд руб. и связях с ОПГ Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 18.12.2017, "Налоговому экстремисту" грозит "статья"?
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

108. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Молдавский ландромат В 2015 году впервые засветилась молдавская схема, стоившая России, по самым скромным оценкам, почти 1 триллион рублей, выведенных через сеть оффшорных компаний и международных банков через фиктивные решения молдавских судов ...
Скорее всего, такую щедрость можно объяснить двумя вещами: либо Ростовцев использовал молдавскую схему для отмывания собственных средств, либо Руслан Борисович действовал в интересах «партнеров».
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

109. Геннадий Петров сбежал от испанского правосудия.

1 апреля он уехал из Испании, куда должен был вернуться до 15 апреля, но до сих пор не приехал: он остается в Петербурге, откуда прислал медсправку о плохом состоянии здоровья. Издание сообщает, что один из заместителей Петрова, тоже задержанный в рамках операции "Тройка", получил разрешение поехать в Россию на те же даты и тоже не вернулся в Испанию, где должен проходить суд над фигурантами дела об отмывании капиталов и участии в преступном сообществе.
Дата: 15.06.2012 Копия в Google

110. Наличный опыт Александра Судакова.

... ведомства заявил, что палата решила подать в суд на бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина, чтобы вернуть средства, которые в результате его действий потеряли российский и столичный бюджеты: сумма претензий составит 1 миллиард долларов ...
... в Росгосстрахе, правда, там в последнее время о нем в первую очередь вспоминают как о том, кто кинул (в уголовном смысле этого слова) свою бывшую контору, но до того он прославился исключительным профессионализмом в «отмывании» и «осваивании» денег ...
Дата: 04.05.2011 Копия в Google

111. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

По новым правилам ЦБ с 1 января 2010 года минимальный размер капитала банков определен на уровне 90 миллионов рублей, а с 1 января 2012-го — на уровне 180 миллионов рублей», — заявила «Газете.Ru» заместитель начальника аналитического отдела «Инвесткафе» Александра Лозовая. — Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © "Маркер", 25.08.2010, Фото: "Темпбанк" Расчетный банк футбольного клуба ЦСКА подозревается в отмывании денег Александр Потапов, Валерий Вайсберг Департамент экономической ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

112. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.

30 ноября 2005 года Басманный суд заочно арестовал его по новому обвинению — в отмывании преступно нажитых средств. Александр Горбачев, гендиректор фирмы «Апатит-трэйд». Обвиняется в незаконной реализации продукции ОАО «Апатит» по сговору с Михаилом Ходорковским. В марте 2005 года Лондонский магистратский суд отказал в экстрадиции Горбачева. Владимир Дубов, акционер Group MENATEP. 1 апреля 2004 года санкционирован заочный арест.
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

113. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

... подозревается в отмывании денег. По данным ЦБ, с начала 2003 по июль 2005 года через счета АУБ в России было «отмыто» более 170 млрд. рублей. Тогда Банк России высказал подозрение, что за «АзияУниверсалБанком» стоит оплата серого импорта, и порекомендовал российским клиентам впредь не иметь дел с киргизским банком. Впрочем, запрет никак не повлиял на деятельность Наделя и его друзей в суверенном Кыргызстане, а до этого промышлявшего подобным образом и на территории самостийной Украины. 1 ноября ...
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

114. На "Моби Дик" нашлись претенденты.

1 июня 1994 года на Владимира Кумарина было совершено покушение, его телохранитель погиб, а сам он был госпитализирован и потерял правую руку.
Зимой 2004 года допрашивался полицией ФРГ в качестве свидетеля по делу об отмывании денег российско-германской фирмой St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG (SPAG).
Дата: 27.04.2007 Копия в Google

115. Полный текст решения арбитражного суда Москвы

... подготовлены в строгом соответствии с законодательством и не являются ложными; не доказаны нарушения со стороны ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем ...
Следовательно, оспариваемые по настоящему делу сделки совершены с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, и являются ничтожными на основании статьи 169 ГК РФ. Согласно пункту 3 статьи 1 Федерального закона от 07.08.2001 «Об ...
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

116. Убийство, изнасилование, нападение:

Сотрудников посольств Франции и Германии обвиняют в нападениях; посольства Индии – в сговоре с целью кражи; Германии – в содействии нелегальной иммиграции в Британию; Доминиканской Республики – в мошенничестве и отмывании денег.
1 случай Причинение телесных повреждений Нигерия. 1 случай Ограбление Ангола. 1 случай Подкуп Саудовская Аравия. 1 случай Отмывание денег Доминиканская Республика. 1 случай
Дата: 18.07.2006 Копия в Google

117. На мерседесе в рай не въедешь.

Даже, если предположить, что после уплаты всех налогов на территории Германии и России, а также платы за транзит эта сумма уменьшится пусть на 90%, то оставшиеся 10% - это $1,7 млрд. Приведенные элементарные расчеты повлекли обоснованные подозрения, что «РосУкрЭнерго» представляет собой долгосрочную «машину» для реэкспорта среднеазиатского газа с целью отмывания денег с участием международной мафии.
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

118. Банкформирование "Альфа-Групп".

Тогда населению страны выделили часть госимущества на сумму почти в 1,5 трлн.
Вот как в иске "Норекс" описана схема увода от налогов и отмывания денег, полученных от незаконной продажи нефти.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

119. "Спартак"-"бизнесмен".

По словам того же Радионова, в глазах иностранцев российский футбол давно является "фабрикой для отмывания денег". В Лиге чемпионов "Спартак" заработал 41 миллион 750 тысяч швейцарских франков Сезон Достижения "Спартака" Заработанные призовые 1993/1994 Групповой этап (5 очков) 3 750 000 шв. франков 1994/1995 Групповой этап (4) 3 500 000 1995/1996 1 / 4 финала (19) 11 750 000 1998/1999 Групповой этап (8) 4 500 000 1999/2000 Групповой этап (5) 3 750 000 2000/2001 2-й групповой этап (16) 8 500 000 ...
Дата: 07.05.2003 Копия в Google

120. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Оригинал этого материала © "Паритет-медиа", 22.09.2008, Фото: "Коммерсант" Штыровщина В Республике Саха (Якутия) итоги правления Штырова оказались катастрофическими для местного населения Геннадий Федоров Вячеслав Штыров 1. Обнищание населения.
Лицензия у этого банка отозвана 16 июня 2006 года, поскольку были выявлены «многочисленные факты несоблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google