Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Али Аджина лишили свидетельского статуса.

... особо крупном размере) и ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата) УК РФ по заявлению обманутых VIP-вкладчиков кредитного учреждения, так и не получивших никакой компенсации после осуждения бывших президента и вице-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус и Екатерины Глушаковой. В мае 2017 года, напомним, обе были признаны Хамовническим судом Москвы виновными в особо крупных мошенничестве и растрате средств кредитного учреждения. Первая в итоге получила восемь с половиной лет колонии, а ее подельница ...
Дата: 17.06.2019 Копия в Google

102. Сходняк по безвизу.

Но власти в Тбилиси эти «трудности перевода» не смущали, тем более что инициатива имела успех: из опасений быть арестованным и провести 9 лет в специальном изоляторе строгого режима сотни (!) «законников» сбежали из Грузии еще во время первого чтения закона. Посадить по новой статье УК удалось лишь несколько «значимых» персон — да и то только тех, кого экстрадировали в Грузию из других государств, хотя, по официальной статистике, с 2005 года по сей день по ст. 223 УК Грузии («Статус "вора в ...
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

103. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

Если Центробанк будет проводить расследование и докажет схемы, в первую очередь разбираться будут с УК, а НПФ могут уйти от ответственности как неосведомленные о подобных сделках», — рассуждает он. Масштаб ответственности В случае если уголовные дела по выявленным ЦБ в банке фактам будут возбуждены и обвинительные приговоры вынесены, наказание может варьироваться в зависимости от того, по какому пути пойдет следствие, указывают юристы. «Что касается «рисования капитала», то по ст. 172.1 УК РФ за ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

104. Растратчик из тыла.

Это ФГУП занимается обеспечением колоний и СИЗО едой и товарами первой необходимости, а также трудоустройством осужденных в исправительных заведениях. Следователи из Калуги передали материалы проверки по заявлению Осечкина в следственное управление по Москве, следует из материалов дела. Калужские следователи обнаружили в действиях Коршунова признаки преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

105. Коммерческая вертикаль ФСО.

Ведь что получается: один из владельцев некоей коммерческой фирмы, будучи при этом одним из руководителей другой коммерческой фирмы, на конкурсной основе закупает у первой фирмы некую продукцию для второй фирмы.
Но вот обнаружить факты, которые подпадают под действие статей 201 и 204 УК РФ, а также под определение статьи 22 Закона о ФГУПах — сложнее.
Дата: 24.12.2015 Копия в Google

106. Станислав Мацелевич настроил обнал.

... Первая гильдия строителей» Станислав Мацелевич, его помощник и юрист Евгений Лузинский, а также 28-летняя бухгалтер по решению Куйбышевского суда были арестованы до 20 августа [до 20 октября. — Прим. К.ру]. С ходатайством об избрании данной меры пресечении в суд обратилось региональное управление СКР. Господин Мацелевич и трое его подчиненных обвиняются в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и создании преступного сообщества для совершения тяжких преступлений (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК ...
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

107. Банкформирование Владимира Романова.

... что в действиях Романова и его подельников есть все признаки преступлений, предусмотренных статьями 159 («Мошенничество») и 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем ...
Взамен ООО «Овертрайд» выписывало векселя, что принимает на себя обязательства выкупить эти ценные бумаги по первому же требованию.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

108. Организаторов Черкизона от приговора спас УК.

... Следственный комитет (СК, сейчас Следственный департамент) при МВД РФ возбудил уголовное дело по ст. 188 УК РФ (контрабанда). В ходе расследования было установлено, что контрабандный канал был организован ныне действующим депутатом законодательного собрания Приморского края. Он, близкие ему бизнесмены и таможенные брокеры сумели создать канал по поставке в Россию контрабандного ширпотреба. Причем весь груз доставлялась по заказам торговцев с вещевых рынков столицы, в первую очередь с Черкизона ...
Дата: 18.01.2012 Копия в Google

109. От воров поворот.

В статье 210 УК («Организация преступных сообществ») появилась новая, четвертая, часть с наказанием от 15 до 20 лет или пожизненным сроком для «лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии».
Милиционеры-вымогатели грозили руководству банка «пристегнуть» их к делу Френкеля, заказавшего убийство первого зампреда Центробанка Алексея Козлова, и требовали €1,5 млн за благополучный исход многочисленных проверок.
Дата: 29.09.2010 Копия в Google

110. Андрей Манский "сливает" в оффшор Николу, а взамен накачивает Деку кредитами.

... Дека" Наталья Старшинова является одновременно совладельцем, а так же генеральным директором ООО "УК ДЕКА", а начальник отдела кадров Светлана Титова является генеральным директором ООО "ОЛК". Обе эти компании были зарегистрированы примерно одновременно с таинственной продажей брендов, и теперь они просто "спасают" завод, выдавая ему многомиллионные займы. Таким образом, становится понятно, почему Светлана Титова первая бросилась на амбразуру, когда 20 августа 2010 года на завод вторглись ...
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

111. Дело Кацубы и краевого правительства.

... в деяниях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренные п. «в» ч. 3. ст. 286 УК РФ: из оборота бюджета Хабаровского края, являющегося дотационным, на несколько лет были выведены денежные средства в размере 330 млн. рублей...» *** Постановление О возбуждении уголовного дела и принятия его к производству Г. Москва 21 сентября 2009 г. 15 час. 30 мин. Следователь по особо важным делам первого отдела управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

112. Made in Ivanovo.

Выяснилось, что обязательства должника, в первую очередь перед государством по уплате налогов, обеспечивались уже несуществующим имуществом.
... преступлениям УВД и обратился к губернатору Михаилу Меню.Одно заявление подано с просьбой возбудить уголовное дело ст.196 УК РФ в отношении руководителей ОАО «Ивчесмаш», действовавших в период, непосредственно предшествовавший процедуре банкротства ...
Дата: 14.09.2007 Копия в Google

113. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 14.07.2005 № 9-П указал, что в соответствии с частью первой статьи 87 Налогового кодекса Российской Федерации налоговой проверкой (как камеральной, так и вы-ездной) могут быть охвачены только три календарных года деятельности налого-плательщика, плательщика сбора и налогового агента, непосредственно предшест-вовавшие году проведения проверки.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

114. Подрывной авторитет МГУ.

Оригинал этого материала © Газета "Дело №", 11.05.2007 Подрывной авторитет МГУ. Часть первая Роман Федоров 15 марта сотрудники ГУВД Москвы задержали активиста НБП Михаила Шилина.
Самый большой срок в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении получил Павел Лонин, который был признан виновным по ч.2 ст.293 УК РФ. Проректора по административно-хозяйственной деятельности Евгения Куницына приговорили ...
Дата: 16.05.2007 Копия в Google

115. Эльдорадости.

Первая версия - экономия на налогах.
В феврале прошлого года транспортная милиция возбудила уголовное дело по ч.1 ст.180 УК РФ (незаконное использование товарного знака), попыталась изъять на предприятии необходимую документацию.
Дата: 28.04.2007 Копия в Google

116. В отношении губернатора Хакасии возбуждено уголовное дело.

В частности, уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего первого вице-премьера Хакасии Василия Цыганка, которому инкриминируют получение взятки в крупном размере (ч.4 ст.290 УК РФ).
Дата: 26.07.2006 Копия в Google

117. Строительный холдинг "Новый град"

Но, в то же время, инвестиции в недвижимость являются столь же рискованными, в первую очередь – благодаря мошенникам, обычно скромно именуемым «недобросовестными подрядчиками» или «черными строителями».
Однако, в последний момент Юрий Репета предложил заключить договор поставки не со своей головной компанией ЗАО «УК «Новый град», а с её «дочкой» – ООО «Град Новые Технологии».
Дата: 28.04.2006 Копия в Google

118. Журналисты-"оборотни".

Ковровская прокуратура обвиняет их по ст. 163 (2) УК РФ в вымогательстве 150 тысяч долларов у мэра Коврова Вячеслава Арсентьева.
Спецслужбы принимают решение провести операцию по задержанию “вымогателей” с “поличным”, под контролем выдав им первую часть требуемой суммы.
Дата: 23.07.2003 Копия в Google

119. Талантливый, но вредный.

Вместе с первой женой, Анной Рубинштейн (1937-1990), приезжает в Москву.
... в «незаконном приобретении, хранении, перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов» (ст. 222 УК РФ). Кроме этого, Лимонов и Аксенов обвиняются в публичных призывах к насильственному захвату власти и изменению государственного строя (ст. 280 УК РФ ...
Дата: 20.02.2003 Копия в Google

120. Роман Гольдман улетучился на Шри-Ланку.

В пятницу МВД сообщило, что в отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".
Холдинг ведет работу по трем направлениям: производство и торговля мясом и мясопродукцией (ООО "Первая заготовительная компания", сеть мясных магазинов ООО "ТД Мясничий"), выращивание и хранение зерновых, масличных культур (ООО "Агроэлита", ООО ...
Дата: 24.11.2023 Копия в Google