Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн.

[...] *** Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 27.05.2018 Владелец O1 Group Борис Минц вместе с семьей уехал в Лондон Антон Филатов, Дарья Борисяк, Александра Астапенко Борис Минц и все три его сына уехали в Лондон. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к ЦБ, федеральный чиновник и человек, знающий об этом от близкого знакомого акционера O1 Group.
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

102. Василия Бойко-Великого догнал "Кредит-Экспресс".

Расследованием дела СКР занимается совместно с ФСБ и МВД. Следствие считает, что с 2013 по 2018 г. владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники ...
Материалы об этих операциях ЦБ направил в Следственный комитет, Генпрокуратуру и МВД. Дыра в капитале «Кредит Экспресс» составила почти 920 млн рублей, указывалось в решении Арбитражного суда Ростовской области о банкротстве банка.
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

103. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

Проверки получения гражданства иностранцами в Болгарии активно начались после того, как Еврокомиссия в конце 2018 года объявила о намерении ужесточить контроль над программой продажи инвестиционного гражданства Болгарии.
... со счетов Quillas в кипрском банке RCB Bank, который на тот момент принадлежал группе ВТБ. А компания Keranto была связана с финансовой группой ICU, которую на протяжении семи лет, до вступления в должность главы украинского ЦБ, занимала Гонтарева ...
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

104. Александра Романова утопил собственный НПЗ.

В октябре 2018 года ЦБ РФ объявил об отзыве лицензии у МБСП.
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

105. За имуществом Евгения Бернштама выстроилась очередь.

В конце 2018 г. суд Британских Виргинских островов признал банкротом Adela Financial Retail Group, контролирующую через две кипрские компании 77,3% «Домашних денег». Иск подавала кипрская компания Dermant Estate, которой Adela задолжала $1,37 млн. ЦБ запретил «Домашним деньгам» работать на финансовом рынке У Dermant Estate были и прямые требования к самим «Домашним деньгам»: она получила их от сестринской кипрской компании Nylaz Trade.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

106. Гурбангулы Бердымухамедов не такой молодой.

[URA.ru, 09.01.2019, "Жителей Туркменистана заставили закупить новые портреты президента из-за его седины": Служащие вынуждены закупать новые портреты по 5 манатов (около 100 рублей по курсу ЦБ РФ).
["Радио Азатлык", Туркменистан, 09.08.2018, "50 оттенков серого": Президент Бердымухамедов внезапно поседел": Бердымухамедов, пришедший к власти после смерти бывшего президента Сапармурата Ниязова, до того как приступить к своим полномочиям, был ...
Дата: 09.01.2019 Копия в Google

107. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти Миллионы из молдавского ландромата привели к "угольному королю" Оригинал этого материала © "Новые ведомости", 28.12.2018, Тайны "молдавского ландромата" Сергей Соловьев Бывший российский чиновник ...
Главе ЦБ Эльвире Набиуллиной потребовалась отдельная встреча с Президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы проинформировать его о полученных данных.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

108. Борис Фомин сдал подельников.

Борис Фомин сдал подельников Экс-предправления Промсбербанка рассказал о теневом банковском объединении "Мясо" Ивана Мязина и "отмывщике" из Deutsche Bank Тиме Уисвелле Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 06.11.2018, Гражданина США ищут для ...
«У Мязина имелись обширные связи в правоохранительных органах, а также в ЦБ РФ и действовавшей на тот момент ФСФР», — заявил на допросе Фомин.
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

109. Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации.

Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации За махинации с советскими ценными бумагами экс-предправления Витас-банка получила 5 лет колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.08.2018, "Брежневским" облигациям установили обманный ...
... Сама Наталья Городкова утверждала, что операции с облигациями должны были улучшить финансовую ситуацию в банке в соответствии с требованиями ЦБ. Суд признал ее аргументы несостоятельными, приговорив экс-председателя правления к пяти годам колонии ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

110. Андрею Горькову предъявили деньги в вакууме.

Андрею Горькову предъявили деньги в вакууме Топ-менеджера "Роснано", ранее арестованного за злоупотребления на 700 млн руб., взяли на выходе из СИЗО за хищение 198,5 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.06.2018, Деньги "Роснано ...
По версии Андрея Горькова, контракты с «ЭСТО-Вакуумом» достались ему «по наследству» и он лишь исполнил их. Следует отметить, что лицензию у банка «Смоленский» ЦБ отозвал в 2013 году.
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

111. Андрей Вдовин "кинул" Сергея Капкова на 19,4 млн руб.

... рухнувшего банка М2М по просьбе людей Абрамовича обязался лично погасить долг перед близким к ним вкладчиком, "но не смог" Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.05.2018, Сергей Капков взыскивает сгоревшие вклады с совладельца рухнувшего банка, Фото: paparazzi.ru Светлана Петрова Сергей Капков с 2010 г., а его дети Иван и Софья с 2015 г. были клиентами «М2М прайвет банка», который специализировался на обслуживании состоятельных граждан. Но в декабре 2016 г. ЦБ отозвал у банка лицензию ...
Дата: 24.05.2018 Копия в Google

112. МВД задержало "короля обнала".

МВД задержало "короля обнала" Теневого совладельца "Промсбербанка" Ивана Мязина арестовали по делу о выведенных миллиардах через подконтрольные ему банки Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.05.2018, МВД нашло кандидата в короли обнала Олег ...
Например, они упоминались в расследовании об убийстве первого зампреда ЦБ РФ Алексея Козлова, поскольку были знакомы с предполагаемым «заказчиком» нападения Алексеем Френкелем.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

113. Николаю Фетисову в России присудили банкротство.

В апреле 2018 года ЦБ официально подтвердил, что на базе кредитной организации будет создан фонд плохих и непрофильных активов санируемых банков.
Дата: 08.05.2018 Копия в Google

114. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.

Дело банкира Игоря Стребкова стало международным Бывшего зампредправления "Народного кредита" заочно арестовали и объявили в розыск за мошенничество на более чем 7 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.05.2018, Дело "Народного кредита ...
Само же расследование было начато еще в июне 2016 года по заявлению представителей АСВ как правопреемника «Народного кредита», у которого ЦБ отозвал лицензию еще в октябре 2014 года.
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

115. "Северный кредит" ограбили через московскую кассу.

"Северный кредит" ограбили через московскую кассу Из банка правительства Вологодской области при врио Сергее Крылове вывели более 3 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 28.04.2018, ФСБ задержала сотрудников "Северного кредита" за хищение 3 ...
В конце 2017 года ЦБ отозвал у «Северного кредита» лицензию.
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

116. Нестраховой случай Сергея Хачатурова.

[Ведомости.Ру, 19.04.2018, "Дело против бывшего совладельца "Росгосстраха" возбудили по заявлению руководства "ФК Открытие": 10 апреля зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что «те случаи, которые нам [ЦБ] казались подозрительными или связанными с нарушением закона, направлялись в правоохранительные органы».
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

117. Владимиру Антонову нашли дело в "Советском".

В феврале 2018 года санацию банка «Советский» ЦБ поручил Фонду консолидации банковского сектора.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

118. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

Александр Бугаевский не зря обещал вернуться Экс-предправления банка "Интеркоммерц" задержали в Чехии и готовят к экстрадиции в Россию за хищение 3,9 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.04.2018, Глава "Интеркоммерца" не зря обещал ...
По словам источников “Ъ”, на данный момент Александр Бугаевский является обвиняемым по уголовному делу, которое ведут следователи ГСУ СКР. ЦБ лишил «Интеркоммерц» лицензии 8 февраля 2016 года за целый ряд нарушений законодательства.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

119. Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать.

Поэтому они были вынуждены обращаться как в правоохранительные органы, так и в ЦБ с просьбой о помощи.
— Врезка К.ру ИА "Прайм", 25.11.2022, "Суд допривлек троих экс-топов Темпбанка к ответственности по его долгам": Девятый арбитражный апелляционный суд дополнительно привлек к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившегося в 2018 году ...
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

120. Андрея Новака из дела на $530 млн приняли дома.

В 2018 году его приговорили к штрафу из-за задержания в Шереметьево с €56 тыс. Платформа Infraud, предоставляющая сервисы для мошеннических интернет-преступлений, была создана в 2010 году украинцем Святославом Бондаренко.
Его нашли в Барнауле, проживающим в доме за $380 тыс. (29,04 млн руб. по курсу ЦБ на 21 января 2022 г.) и разъезжающем на внедорожнике Toyota Land Cruiser 200 стоимостью $74 тыс. (5,66 млн руб.).
Дата: 24.01.2022 Копия в Google