Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. "Апатит" вернулся Родине.

"Препятствием к исполнению стала цепочка сделок по перепродаже акций, и в приговоре по уголовному делу было установлено, что сделки совершались намеренно с целью невозврата акций государству",– заявил на вчерашнем заседании представитель Росимущества.
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

102. Лёня-Мегафон.

Еще больше сомнений в отсутствии этой связи осталось после заявления давнего друга и партнера Реймана, юриста "Телекоминвеста" Джеффри Гальмонда, о том, что именно Рейман стал в 1997 основателем и основным бенефициаром компании FCT, которая через сложную цепочку приобрела контроль над "Телекоминвестом".
Дата: 16.11.2004 Копия в Google

103. Хованов Андрей Николаевич.

Большего количества технологическая цепочка перекачки денег Газпрома в Лихтенштейн и Швейцарию не требовала Далее Хованов совместно с Куюнжичем С. через аффилированные структуры провел нескольких сомнительных сделок, когда была обнаружена недостача в 1 млрд.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

104. Вавиловские миллионы.

Возникает цепочка: министр Пансков разрешает зачесть вместо налогов, не уплаченных «Газпромом», часть украинского долга и переуступает Минобороны право требовать эти деньги с украинской корпорации.
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

105. Златая цепь на дуре той.

— Знаете, — старик явно нервничал, — я пошел сдавать золотую цепочку в ломбард, а ее не принимают.
Дата: 06.07.2001 Копия в Google

106. Дмитрий Захарченко лишился украшений.

@ENews112, 30.11.2023 20:47: В распоряжении 112 оказался список: запонки, сережки, цепочки, кольца, монеты, и, конечно же, часы — ULYSSE NARDIN, стоимостью более 2,5 миллионов и CVSTOS CHALLENGE с ценой, которая начинается от 10 тысяч долларов.
Дата: 01.12.2023 Копия в Google

107. Лагер для Нарышкина.

Всё похоже на то, что лишняя цепочка в схеме поставок появилась лишь для того, чтобы минимизировать политические риски производителя.
Дата: 28.04.2023 Копия в Google

108. Михаил Санакоев в угаре.

При этом на сотруднике Минфина не было следов драки или побоев, на нем в целости и сохранности была одежда, золотая цепочка и часы.
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

109. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

— ружье калибра 16х70/16х70 № 9850, газовый револьвер «Iceberg GR207» № 025026 калибра 9 мм и 162 патрона, обнаруженные и изъятые 13.06.2018 в жилище Шестуна А.В. — цепочки из металла желтого цвета, крестик из металла желтого цвета, кулон из металла желтого цвета, кольцо из металла желтого цвета, нательную иконку из металла желтого цвета, обнаруженные и изъятые 14.11.2018 в жилище Шестуна А.В. — значок в виде флага Соединенных Штатов Америки с биркой, имеющей надпись «значок, золото массой — 1 ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

110. Конопля и платные дороги.

Первая связана с цепочкой офшорных фирм, которые выступают владельцами «Платной дороги», и компаний Дмитрия Скигина.
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

111. Экс-главу "Центра Хруничева" состыковали с офшором.

Объектом расследования стала цепочка сделок, в результате которой «Центр Хруничева» в 2008 году получил контроль над американской фирмой Inter­na­tional Launch Services (ILS) — ей принадлежат глобальные права на маркетинг пусковых услуг с помощью «Протонов» и «Ангары».
Дата: 29.12.2014 Копия в Google

112. Панама Хачатурова.

Dako Energy Investments учреждена ирландской Rosevara Ltd, в отчете которой за 2011 год указано, что ее материнской компанией является панамская Guanare Inc. Дальше идет цепочка панамских компний, на конце которой те же люди — Моссак и Де Донадо.
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

113. Как перекачивали активы Group Menatep.

Юкосовцы объясняют, что по этой офшорной цепочке ходили оборотные средства, которые потом возвращались в компанию.
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

114. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

В частности, цепочка банков Алякиных в результате замыкается на банк «Кедр», к которому самое непосредственное отношение имеют и сам Александр Хандруев, и братья Алякины.
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

115. Ксения Собчак на обложке "спалила" "Огонек".

И на самом деле никакой Владимир Владимирович ни сном, ни духом не знает про этот номер журнала, и даже если бы он его увидел, никакой на то реакции не последовало бы. Зато цепочка хуйни, как я ее называю, работает сама по себе: Громов со своими личными мотивами, Алишер Усманов со своими.
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

116. Медиа-магнат №1.

А цепочка, кому интересно, такая: «Газпром-медиа» на 100 процентов принадлежит Газпромбанку. 47 процентов Газпромбанка принадлежит пенсионному фонду «Газфонд». А у этого «Газфонда» есть управляющая компания — «Лидер». А этот «Лидер» на 75 процентов принадлежит «СОГАЗу», который, в свою очередь, принадлежит Ковальчуку! Таким образом, соединяя крайние концы этой цепочки, можно смело говорить о том, что Ковальчук может полноценно участвовать в управлении СМИ, принадлежащими «Газпром-медиа».
Дата: 19.04.2012 Копия в Google

117. Дело — керосин.

В решении налоговиков про «Гранд» сказано: «Имеет все признаки организации-«однодневки», которая создана формально, без цели осуществления законной предпринимательской деятельности и для участия в цепочке перечисления денежных средств».
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

118. Подельника Мухтара Аблязова сняли с поезда на границе.

Согласно им, права на истребование кредитов в размере $70,9 млн, выданные до этого банком компании господина Пака, передавались банком по цепочке офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и Кипре. Последней в этой цепочке, по данным следствия, стала кипрская Kimoce Limited, на счет которой в латвийском банке "Балтикумс" "Дело" с 18 марта 2009 года и начала перечислять деньги якобы в погашение кредита.
Дата: 19.02.2010 Копия в Google

119. Шалву Чигиринского подготовили к розыску

Цепочка же посредников, по версии следствия, была создана для необоснованного завышения затрат, уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и увеличения налоговых вычетов по НДС. 8 июля в рамках расследования этого уголовного дела милиционеры провели обыски в московском офисе нефтегазовой компании Sibir Energy plc ("Ъ" рассказывал об этом 9 июля).
Дата: 20.07.2009 Копия в Google

120. РБК закольцевал родственные связи.

Оснований для иска у УК Росбанка нет, считает господин Тутыхин, "так как имущественная цепочка сохраняется".
Дата: 26.06.2009 Копия в Google