Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. От гранат к госнаградам.

Согласно материалам уголовного дела, имеющимся в распоряжении The Insider, арестованные отмывали деньги для «лидеров криминального мира», покупая для них земельные участки, виллы, рестораны и яхты.
В должности министра Иванюженкова, как писали СМИ, задерживали на границе США: в Америке он тоже числился криминальным авторитетом.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

102. Уильяма Браудера разжаловали из потерпевших.

... и претендовавший на часть арестованных активов, был лишен данного статуса в ходе прокурорского расследования. Не удалось доказать, что средства, ставшие предметом расследования в Швейцарии, были получены в результате преступления, совершенного в отношении Hermitage»,— отметили в прокуратуре. Стороны по делу еще могут обжаловать данное решение в суде. Аудитор Сергей Магнитский, обвиняемый в неуплате налогов, скончался в СИЗО в 2009 году. Его смерть послужила поводом для принятия в США санкций в ...
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

103. Братская доля под санкциями.

... активов американских инвестфондов, замороженных Минфином США из-за санкций против Вексельберга. Суд удовлетворил прошение Минфина об отклонении иска и отказал истцу, гражданину США Эндрю Интратеру, в возвращении арестованного имущества, следует из решения, датированного 17 сентября (копия есть у РБК). Интратер, двоюродный брат Вексельберга, в июле 2019 года подал иск к Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, потребовав разблокировать активы ряда американских ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

104. Алексею Кузнецову выписали по году за миллиард.

По словам Екатерины Туфан, компенсировать нанесенный Подмосковью ущерб планируется за счет арестованного имущества экс-министра и других фигурантов дела.
... числе бывший заместитель господина Кузнецова Валерий Носов, за те же преступления отбывают 16-летний срок, а бывшая жена вице-премьера Жанна Булах (Буллок) получила 11 лет заочно, после того как ее отказались выдать США, гражданство которых она имеет ...
Дата: 17.12.2019 Копия в Google

105. Павлу Ивлеву дали 10 лет заочно.

Между тем сам приговор в отношении одного из фигурантов так называемого большого дела ЮКОСа может быть направлен в США, где тот проживает, для его исполнения.
Вменённая адвокату Ивлеву 160-я статья УК относится к иному разделу — "преступления против собственности", но судья огласила лишь вводную и резолютивную части приговора, и в резолютивной забыла даже сказать о судьбе арестованного Басманным судом ...
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

106. Юрий Хохлов уехал от следствия на работу.

Юрий Хохлов уехал от следствия на работу Экс-советник главы Росрыболовства, заочно арестованный в России за продажу должностей, подался в Литву Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.03.2019, Экс-советника главы Росрыболовства арестовали как ...
... и связи Фаниля Сабирьянова, советника-консультанта по вопросам антикризисного управления Евгения Дегтяренко, бывшего главного инженера Грозненского строительно-монтажного управления Минкаила Умаева и уроженца Белоруссии, гражданина США Джорджа Хагера ...
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

107. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".

Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану" Подконтрольный экс-губернатору подрядчик через "однодневки" вывел 2 млрд бюджетных руб. в США, Швейцарию, Турцию, Чехию и на Кипр Оригинал этого материала © URA.ru, 04.04.2018, Откуда миллиардные ...
Михаил Юревич, заочно арестованный решением суда, обвиняется в получении взяток от представителей дорожного бизнеса на 3,4 млрд рублей и от экс-министра здравоохранения региона Виталия Тесленко на 23 млн рублей.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

108. Беглый бизнесмен отбивается исками из-под ареста.

По версии арестованных, именно отказ Игоря Борбота и повлек за собой уголовное преследование его самого и его деловых партнеров. «Борбот и Бойцов опасаются депортации в Россию»,— говорится в иске. В нем также упоминается, что Игорь Борбот поддерживал добрые отношения с консульством США во Владивостоке и бывал приглашенным на консульские мероприятия.
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

109. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

Хроленко и бывший зять президента Леонид Дьяченко попали на страницы крупнейших американских газет, и им пришлось давать показания перед Большим жюри в США. Сейчас Хроленко входит в число соучредителей ЗАО «ЧЕК?СУ. ВК» (добыча в РФ железных руд) и ...
Аналогичную сделку со следствием заключил и арестованный в 2013 году с очередным заложником Шило и его осудили на 9,5 лет. Таким образом, следствие не стало выяснять личности заказчиков похищений и они до сих пор гуляют на свободе.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

110. Дмитрий Фирташ арестован в Вене по запросу США.

Сегодня Федеральный уголовный суд Вены должен принять решение об аресте для экстрадиции владельца Group DF Дмитрия Фирташа в США. Как сообщила пресс-служба Федерального ведомства уголовной полиции Австрии (BK), в среду вечером в Вене местная полиция арестовала 48-летнего украинского бизнесмена Дмитрия Ф. Австрийские СМИ немедленно опознали в арестованном Дмитрия Фирташа.
Дата: 14.03.2014 Копия в Google

111. НДС для ОПС.

Главарем группировки следователи считают вице-президента группы компаний «Сотранс», 34-летнего гражданина РФ и США Марка Броновского.
Третьего марта Шведу вслед за остальными арестованными было предъявлено обвинение.
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

112. Бакиев-младший опять задержался.

... сына экс-президента Киргизии Бакиева": США подтверждают, что направили в Великобританию запрос с требованием экстрадировать Максима Бакиева, сына бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева, который накануне был арестован в Лондоне. Официальное заявление американских властей размещено на сайте посольства США в Киргизии. — Врезка К.ру] ["ИТАР-ТАСС", 14.10.2012, "Максиму Бакиеву предъявлены обвинения в создании препятствий правосудию и сговоре с целью мошенничества": Арестованному в британской ...
Дата: 15.10.2012 Копия в Google

113. Суд оценил сделку Дмитрия Котляренко со следствием.

По версии следствия, Котляренко являлся соучастником хищения средств из подмосковного бюджета на сумму 30 млрд руб. По этому делу также проходят арестованный в прошлом году бывший первый заместитель министра финансов правительства Московской области Валерий Носов и объявленные в международный розыск бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов и его супруга, президент корпорации RIGroup (США) Жанна Буллах.
Дата: 11.07.2011 Копия в Google

114. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Воспользуемся официальными комментариями Министерства юстиции и Министерства торговли США закона о коррупционных практиках [7] : "A. Кто. Под действие FCPA потенциально попадают любые персоналии, должностные лица, директора, сотрудники, агенты ...
"Если до сих пор несовершеннолетние члены НБП шли в тюрьму за собственные убеждения, за свою веру, что "они сражались за Родину", то на этот раз арестованные ребята пострадали за узкокорпоративные интересы олигархов" - комментирует акцию ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

115. Виктору Буту инкриминируют связи с колумбийскими террористами.

... комплекс вины Виктору Буту инкриминируют связи с колумбийскими террористами Олег Рубникович, Тамила Джоджуа Виктору Буту грозит 10 лет в Таиланде и 15 — в США Тайский суд отказался выпустить под залог россиянина Виктора Бута, арестованного в Бангкоке по запросу США, которые обвиняют его в незаконной торговле оружием. Впрочем, будет господин Бут экстрадирован или нет, станет ясно только после того, как из США придут дополнительные материалы, подтверждающие его противоправную деятельность ...
Дата: 11.03.2008 Копия в Google

116. Спецслужба на птичьей службе.

Оригинал этого материала © "Вокруг новостей", 08.10.2007, Обновлено 16.10.2007, Фото: vz.ru Спецслужба на птичьей службе В круг ближайших компаньонов арестованного генерала ФСКН Бульбова входил известный телеведущий В.Соловьев Недавно на Кутузовском ...
... собирая компрометирующие материалы на коммерсантов, а затем вымогая с них деньги, протежируя в назначении погрязших в коррупции сотрудников ФСКН – и тоже, естественно, не бесплатно, крышуя принадлежащую гражданину США Б. Йордану «Группу Спутник ...
Дата: 08.10.2007 Копия в Google

117. Сбежавшего банкира признали жертвой России.

... служба иммиграции и натурализации США через суд добились отмены решения о предоставлении убежища. 18 декабря Конаныхин и Грачева были задержаны при попытке выехать в Канаду и обвинены в нарушении условий договора с властями, обязывавшего их извещать о своих перемещениях. Супругов планировали выслать в Россию, но за 40 минут до вылета суд постановил снять арестованных с самолета. 27 января 2004 года суд города Александрия не нашел нарушений в действиях банкира и обязал власти США перезаключить с ...
Дата: 21.09.2007 Копия в Google

118. "Запасные аэродромы" вице-мэров Екатеринбурга.

Подготовив «запасные аэродромы» за границей на случай обострения ситуации (как это стало с мэром Миасса, арестованным за взятку), руководители администрации Екатеринбурга активно занимаются распродажей муниципальной собственности по дешевке.
... выезжал в США. По одной из версий – для решения вопроса о переезде на постоянное жительство, тем более что дочь Контеева давно обосновалась за океаном. Весьма симптоматично и то, что в городской Думе Екатеринбурга во время пребывания Контеева в США ...
Дата: 30.07.2004 Копия в Google

119. Ходорковского исключили из Carlyle.

Во-первых, близкая к правительству США влиятельная газета The Washington Post в статье Грега Шнайдера от 10 ноября 2003 года сообщает об аресте действующего консультанта Carlyle Михаила Ходорковского.
Вывод из этого напрашивается только один – влиятельная американская корпорация просто не захотела ассоциировать свое имя с арестованными бизнесменами.
Дата: 26.07.2004 Копия в Google

120. Аль-Каида вербовала добровольцев в ряды чеченских боевиков.

Речь идет о Джероме Куртайе (Jerome Courtailler), арестованном в Голландии в сентябре по обвинению в принадлежности к ячейке, планировавшей теракт против посольства США в Париже.
Дата: 05.02.2002 Копия в Google