Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Обнальное сообщество Григорьева.

... обе женщины якобы были причастны к выводу огромных сумм со счетов банка, а также заключению фиктивных сделок по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, более чем на 150 млн руб. По их указанию, считает следствие, эти деньги были переведены из "Донинвеста" на счета девяти подконтрольных участникам преступной группы организаций. В дальнейшем средства через цепочку подставных фирм были выведены в офшоры. Позже следствие установило, что действовали женщины в сговоре с новым менеджментом банка ...
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

102. Кто сегодня рулит Крымом.

Долгое время ей доставались чуть ли не все госзаказы на строительство объектов в Крыму. Сейчас ее называют "колоссом на глиняных ногах". Недострои по всей Украине исчисляются десятками. Обманутых пайщиков, которые заранее оплатили "Консоли" строительство жилья, но так его и не дождались, сотни, а долги банкам, юридическим лицам и пайщикам расцениваются в миллиардах гривен.
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

103. Маленький переворот на Большой Дмитровке.

Зато банки, оперируя немалыми средствами, вероятно, получили прибыль и по действующим в мире бизнеса неформальным законам должны были поделиться ею с теми, кто предоставил им такую возможность.
Дата: 20.09.2000 Копия в Google

104. Джеффри Эпштейн открыл Сергею Белякову "новые горизонты".

Судя по всему, Беляков высоко ценил Эпштейна — ведь финансист поддержал его после того, как Россия аннексировала Крым и столкнулась с международными санкциями.
Например, концепцию так называемого «нового банка». Он «мог бы быть смоделирован по образцу капиталистического коммерческого банка, кредитующего в девять раз больше своих резервов, а не Всемирного банка — эти модели устарели», — размышлял Эпштейн.
Дата: 16.02.2024 Копия в Google

105. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

Финансирование повстанцев После вторжения России в Крым и на восток Украины в 2014 году ЕС и США ввели санкции против Малофеева за финансирование сепаратистов.
чтобы перечислять деньги сепаратистам, то он финансирует повстанческое движение», — сказала она. По законам ЕС и США банки должны замораживать активы, если они более чем на 50 процентов принадлежат лицу, находящемуся под санкциями, или если можно ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

106. США "аннексировали" банковский счет Константина Малофеева.

Власти США подозревают его в финансировании российских граждан, которые добивались отделения Крыма от Украины. Сам бизнесмен эти обвинения отрицает. В 2018 году Малофеев говорил, что санкции не сильно сказались на нем. Forbes.ru, 03.02.2023, "Суд в США разрешил Минюсту конфисковать $5,4 млн со счета Малофеева": О том, что федеральная прокуратура Нью-Йорка добивается ареста денег на счете в американском банке, который, по ее данным, принадлежит Малофееву, сообщал CNN со ссылкой на судебные ...
Дата: 03.02.2023 Копия в Google

107. Леонида Макаревича притянули за силовой кабель.

Услугами именно этого банка пользовался возглавляемый Леонидом Макаревичем «Электрозавод».
— Врезка К.ру @sneakerscourt, 01.12.2022 15:57: Леонид Макаревич стоял у истоков «Электрозавода», предприятие участвовало во многих проектах, среди которых энергообъекты для Олимпиады-2014 в Сочи и мост в Крыму.
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

108. Сын Павла Астахова сел в кредит.

Судя по базе ГИБДД, у него Jaguar XJ. — Астахов-младший работал в Региональном банке развития в Крыму и владел пакетом акций в 8,5%. Из-за этого в коррупции обвиняли и его отца. В 2014 году детский омбудсмен объявил о сборе средств для детей-беженцев на счет в этом банке.
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

109. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

Активизацию следствия и арест своего клиента защитник связал с мировым соглашением по урегулированию претензий АСВ к банку «Рублев», который тот намеревался оформить в ближайшие дни. Стоит отметить, что банк Григория Гуревича активно работал в Крыму, однако Центробанк в 2018 году отозвал у него лицензию за многократные нарушения законодательства. ИА "РБК", 27.06.2018, "ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни": Московский коммерческий банк «Рублев» лишен лицензии на ведение банковских ...
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

110. Новые русские граждане Мальты — 2018.

«Иванян и партнеры» защищали интересы России в споре с Украиной в ЕСПЧ о присоединении Крыма, а также в споре с акционерами ЮКОСа.
... Инвест банка Леонида Шоршера и Сергея Камзина. Находкин, выслушав вопрос корреспондента РБК, положил трубку. РБК направил запрос в приемную регионального отделения «Единой России». Юрий Находкин РБК направил запросы в Сити Инвест банк, «Шоколадницу ...
Дата: 15.01.2020 Копия в Google

111. "Северный кредит" ограбили через московскую кассу.

... 27 февраля балансовая стоимость активов банка с учетом исключения из них суммы созданного резерва на возможные потери и амортизации основных средств составила 2,35 млрд руб. Обязательства банка составили 8 млрд руб., из них перед физлицами и индивидуальными предпринимателями — 4,23 млрд руб. Основным акционером банка (23,22%) была администрация Вологодской области в лице департамента имущественных отношений. С лета 2017 года банк находился под санкциями Минфина США за работу на территории Крыма ...
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

112. Еще одна галера для Путина.

– Яхта "Шеллест" впервые была нами замечена, когда около месяца назад мы занимались изучением истории о том, как недостроенная вилла на мысе Айя в Крыму перешла от семьи Януковичей в собственность финансовой группы, связанной с акционерами банка "Россия": Юрием Ковальчуком, Геннадием Тимченко, виолончелистом Ролдугиным, другом детства Путина Колбиным.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

113. Илья Юров въехал в инцидент на Украине.

«Насколько я знаю, по делам, которые не касаются Крыма, Россия и Украина по-прежнему сотрудничают», — говорит эксперт. [Life.ru, 22.11.2016, "Экс-глава банка "Траст" попал в юридический вакуум": Эксперты, опрошенные Лайфом, считают, что экстрадиция […] в Россию может затянуться на месяцы, а если он подаст прошение на имя президента Украины Петра Порошенко о политическом убежище на территории Украины, так как на него в России оказывается давление, то банкир и вовсе может не доехать до Москвы.
Дата: 23.11.2016 Копия в Google

114. Tele2 не удержалась.

... в конце мая в ответ на вопрос жителей Крыма о том, когда им проиндексируют пенсии: «Просто денег нет сейчас. Найдем деньги — сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья». Некоторые компании попытались использовать популярность фразы. Рекламный баннер с лозунгом «Держитесь. Всего доброго. Хорошего настроения» разместил на своей странице в Facebook Альфа-банк. Впрочем, долго эта реклама не провисела — уже через несколько дней банк снял это сообщение ...
Дата: 10.06.2016 Копия в Google

115. Сергей Магин в компании потерпевших.

... банк успешно прошел проверку ЦБ, сохранив лицензию, а летом 2014-го влился в финансово-банковскую структуру Крыма. "На акционеров председателем правления банка Юрием Пироговым стало оказываться давление с целью принуждения к продаже своих акций по неадекватно заниженной цене",— сказал "Ъ" один из экс-совладельцев Юрий Кирпичев. По словам бывших акционеров, господин Пирогов и его заместитель Андрей Оленин прямо указывали, кому и за сколько им надо продать свои доли. Также бывшие совладельцы банка ...
Дата: 16.03.2015 Копия в Google

116. Коммерсант в политике.

... 30.03.2007, Фото: alebedev.ru Коммерсант в политике Андрей Коробов Александра Лебедева, совладельца Национального резервного банка, корпорации «Ильюшин финанс» и держателя блокирующего пакета акций компании «Аэрофлот», неудачником не назовешь ...
Бывшие партнеры якобы не поделили недвижимость в Крыму, стоимостью около $100 млн. В этом свете, последствия войны двух рейдеров - политического и «черного» - могут быть самыми непредсказуемыми.
Дата: 30.03.2007 Копия в Google

117. Под сапогом у генерала Хапса.

Вот и управделами Генпрокуратуры, могущество которого давно стало притчей во языцех, уже трудится в Международном промышленном банке.
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

118. Хапсироков родился в рубашке. Егиазаряна.

В 1993 году создал АКБ "Московский национальный банк", стал председателем правления. По достоверным сведениям, банк контролируется и поддерживается ведущими армянскими кланами в Калифорнии.
Дата: 01.02.2000 Копия в Google

119. Разбойники Караматова присели на 8-10 лет.

Он был задержан в Крыму, а при обыске в жилище майора его дед добровольно отдал 1,3 миллиона рублей, следует из материалов, оглашенных в суде. — Врезка К.ру МК.Ру, 24.01.2022, "Приговор ограбившим банк экс-ФСБшникам обжалует защита: пропала важная видеозапись": По мнению адвокатов, из дела таинственным образом исчезли видеозаписи, подтверждавшие, что вооруженного нападения не было и физическое насилие не применялось.
Дата: 25.01.2022 Копия в Google

120. Титов пустил деньги в Рост.

Несколько лет назад компания была включена в так называемый черный список минфина США. «Коксохимтранс» оказывает транспортно-экспедиторские услуги в Крыму, включая морские, речные и железнодорожные перевозки. В управлении «Коксохимтранса» находятся грузовые и автомобильно-пассажирские паромы. Приобретение как минимум одного из паромов профинансировал банк «Россия», акционерами которого, как известно, являются друг Путина — олигарх Юрий Ковальчук — и Светлана Кривоногих, которую СМИ называют ...
Дата: 12.02.2021 Копия в Google