Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Несколько справок в отношении Потанина.

Одним из основных акционеров банка по-прежнему является BONUS Inc. Ему принадлежит 70% основного капитала, которым автоматически владеют москвичи. Финансовая ситуация в KREDO BANKA по словам г-на Петрова, не такая уж плохая.
... Международная Финансовая Компания" /Москва, Ул.Маши Порываевой,Дом 11 тел: 204-98-22 (этот же номер телефона, единый для всех учредителей, имеет учрежденная лично Потаниным фирма "Салярис") / Принадлежит 10% Объединенный Экспортно-Импортный Банк ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

102. "Новорусский" магнат

Но основные доходы приходили от торговой и особенно финансовой деятельности. Одна из типичных операций. В 1992 году в Кузбассе "Менатеп" участвовал в реализации кредитной линии, открытой Арабским национальным банком (ОАЕ) под гарантию компании "Dacky's Electronics" кемеровским фирмам с частным капиталом - ВО "Кузбасс" и "Сибирь-Евразия". "Мы не народный банк!" В октябре 1992 года М. Ходорковский и его коллеги пришли к выводу о необходимости изменения стратегии "Менатепа" с преимущественной ... Копия в Google

103. Пищепром-2004

... Октября" и "Рот Фронта", а также акции еще десятка комбинатов и фабрик), получив взамен 25% плюс одну акцию в "Объединенных кондитерах". Сначала столичные власти с предложением "Гуты" согласились и акции передали. Но весной этого года вдруг передумали и потребовали свою собственность обратно. Отдавать акции "Гута" пока не спешит. Не торопит группу и московское правительство, представители которого заявили, что ближе к концу лета Москва все же войдет в уставный капитал кондитерского холдинга ... Копия в Google

104. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Адвокаты Оксаны Килдеску, бывшей жены Плахотнюка, опубликовали статью, в которой выразили свое несогласие с решением суда Никосии, который отклонил иск против нескольких физических и юридических лиц из Кипра, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая ...
На этот раз судно представлено банку с названием и официальным регистрационным номером — Vicky, №.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

105. Дутые миллиардеры Адани.

... Каймановы острова, Маврикий, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты. Винод проживает за рубежом уже не меньше 30 лет. Судя по спонсорской редакционной статье в индийской газете The Economic Times, он получил степень магистра инженерного дела в Соединенных Штатах, а затем в 1976 году открыл текстильный бизнес в Мумбаи. В 1980-х Винод приобрел за $1000 небольшую фабрику по производству пластиковой упаковки, потратив на это собственные сбережения и кредит от банка, и привлек к управлению своего ...
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

106. Миллионы шпионского происхождения.

... счет участия в программе ЦРУ по внесудебной выдаче, задержанию и допросам подозреваемых, то это требует тщательной проверки», — сказала она. Даже если у Credit Suisse были сомнения насчет источника капиталов Камыша, банк не отказался его обслуживать ...
Журналисты на пяти континентах изучили банковские файлы, поговорили с инсайдерами, контролерами, сотрудниками следственных органов и проверили полученные данные с помощью судебных материалов и финансовых отчетов.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

107. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

... вывоз и «размывку» капитала за рубеж, использование оффшорных компаний-однодневок, выпуск необеспеченных ценных бумаг с дальнейшей распродажей этих «мусорных» бумаг самому банку, прямое хищение наличных средств с кассы банка, получение откатов с выданных кредитов, перекредитование токсичных активов за счет привлечения новых кредитов, уклонение от уплаты налогов и таможенных пошлин. Сколько потратили жена и дочь Джаника? Алчность бывшего востоковеда возведенного на финансовый Олимп Азербайджана ...
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

108. Как падал "Траст".

... про незаконный арест акций банка как якобы имущества «врага народа» Ходорковского». Бенефициары, по его словам, сделали с 2008 г. три допэмиссии. «Но наши финансовые возможности закончились. Последний взнос в капитал за счет внутренних источников был ...
... банк «Менатеп Санкт-Петербург» и Доверительный инвестиционный банк, впоследствии объединенные в национальный банк «Траст». Банки достались топ-менеджерам «с ворохом проблем», писал Forbes в январе 2011 г.: «Юров говорил, что розничный банк «Менатеп ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

109. Прожить на пенсию.

... Анатолия Мотылева — ЦБ отозвал лицензию у банка «Российский кредит», его первый банк «Глобэкс» отправился на санацию еще осенью 2008-го, в самом начале мирового финансового кризиса. Причина краха этих банков была одна — Мотылев выводил из них деньги ...
На конец 2015 года НПФ Минца и «Открытия» приобрели облигации «ОВК-Финанс» на 27 млрд рублей, привлекающей финансирование для Объединенной вагонной компании (принадлежит группе ИСТ).
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

110. Деньги и скелеты в семейном шкафу Хиллари Клинтон.

... лишь одно — $250 000. Об остальных журналисты узнали, изучая канадские финансовые документы. Вишенкой на торте из вороха странных совпадений и тайных транзакций стал гонорар в полмиллиона долларов, полученный Биллом Клинтоном за выступление в Москве в 2010 года. Это произошло в июне — ровно тогда, когда был заключен договор о переходе под контроль россиян 51% акций Uranium One. Счет, по данным New York Times, оплатил банк «Ренессанс Капитал», который участвовал в сопровождении урановой сделки ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

111. Семейные ценности клана Шамаловых.

... из S&P. По правилам банк не должен выдавать одному заемщику больше 25% от собственного капитала. На конец 2014 года собственные средства банка составляли около 500 млрд руб., говорит Вороненко. Выходит, банк безболезненно мог предоставить одному ...
В ликвидационном балансе «Росинвеста» (копия есть у РБК) говорится, что на конец 2010 года финансовые вложения фирмы составляли 7,7 млрд руб., нераспределенная прибыль — 623 млн руб. Досталось ли Шамалову-старшему что-то из этих активов и денег?
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

112. "Армада" нашла "героев".

Не случайно во всем мире именно правоохранительные органы занимаются выявлением преступлений на финансовых рынках. В тех же США, например, местный Центральный банк (ФРС) и Комиссия по ценным бумагам, безусловно, привлекаются к подобным расследованиям ...
... чего компания сразу начала готовиться к публичному размещению акций на бирже: уже в мае прошла листинг на биржах ММВБ и РТС, в июне зарегистрировала допэмиссию, а в конце июля – провела IPO, разместив на открытом рынке около 17% уставного капитала ...
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

113. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

"На самом деле нет ничего удивительного в том, что Алякин мог приобретать активы в банковском секторе и выстраивать свою финансовую империю благодаря наличию мощной поддержки в Банке России в лице своего брата.
В 2010 г. он и его брат Роман Фукс вошли в капитал Совкомбанка.
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

114. Не в службу, а в траст.

Друг Бойко Очень быстро Шувалов стал директором «АЛМ консалтинга», увлекся финансовым консалтингом, получил статус адвоката.
В 90-е у Бойко был большой бизнес: банк «Национальный кредит», концерн ОЛБИ, торговая сеть «ОЛБИ-дипломат».
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

115. Who is мистер Двоскин?

Все выглядело поначалу очень по-родственному, и привыкший к честности в больших банках Завертяев дал Беляеву даже порядочный кредит для внесения в уставной капитал. Но после того как банк был санирован, эту долю Беляев передавать отказался.
Редакция В этой заметке (в нескольких заметках, объединенных одним действующим лицом) будет столько не до конца ясного, лживого или покрытого мраком государственной тайны, что начать лучше с очевидного.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

116. Бизнес за сценой.

... отмечает экс-совладелец холдинга «Объединенные медиа» Даниил Купсин. По его словам, звезды шоу-бизнеса в США и Англии достаточно часто выступают продюсерами или основателями своих рекорд-студий (Puff Daddy, Jay-Z), но не более того. «Ограничивая себя именем одного, пусть даже очень успешного исполнителя, проект обречен на маргинальность. Этот путь не имеет перспектив. В случае с «Радио Алла» изначально был заложен конфликт, так как звезда не имела контроля над финансовыми потоками и управлением ...
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

117. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

... завод» (в интересах группы «Объединенные машиностроительные заводы» Кахи Бендукидзе); банкротство ГП «Старт» (в интересах Госкомспорта России); банкротство ОАО «Буревестник» (в интересах КБ «Московский индустриальный банк»); скупка акций ЗАО «КОНСТО ...
Денежки же «в результате сложной финансовой схемы попали на счета подставных компаний в офшорной зоне Антигуа и в Латвии».
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

118. 10 негритят российского бизнеса: Дерипаска, Керимов, Потанин, и др.

За год до начала финансового шторма сенатор начал фиксировать прибыль и вышел из ряда крупных проектов. Например, из Объединенной гостиничной корпорации (ОГК), в уставный капитал которой мэрия должна была внести все свои доли в 20 городских ...
В частности, вице-президент группы компаний «ПИК» Артем Эйрамджанц заявил информагентствам, что агентство Fitch приняло «неадекватное» решение и проигнорировало переговоры девелопера с банками.
Дата: 15.12.2008 Копия в Google

119. Миллиардер путинского призыва Юрий Ковальчук, почетный консул Таиланда, основной акционер питерского банка "Россия".

В следующем году сталевары выложили эту сумму за 9% акций «России», бизнес банка был оценен в $220 млн, или в 11,5 капитала, притом что даже в разгар банковского бума больше 5 капиталов за российские кредитные организации никто не платил.
... монополии активов: здесь и контрольный пакет холдинга «Газпром-Медиа», и флагманы атомной промышленности «Атомстройэкспорт» и «Объединенные машиностроительные заводы», и «русский ВАSF» — гигант отечественной нефтехимии «Сибур», и с недавних пор ...
Дата: 02.09.2008 Копия в Google

120. Будущее команды Лужкова.

... Ко» Сулеймана Керимова учредило «Объединенную гостиничную компанию» и должно передать на ее баланс акции принадлежащих городу гостиниц, в том числе «Балчуг», «Националь» и «Рэдиссон-Славянская». В итоге уставный капитал компании составит примерно $2 ...
О первых проектах этой фирмы почти ничего не известно, судя по финансовой отчетности, они не были особо успешными.
Дата: 19.12.2006 Копия в Google