Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Валентина Романова продала фамильный банк дважды.

Тогда Романова задумалась о продаже банка — чтобы было с чем встречать 70-летний юбилей. Она не просто вступила в переговоры с потенциальным покупателем, но и заключила договор купли-продажи с российским бизнесменом и банкиром Павлом Комиссаровым. В сентябре и декабре 2017 года Комиссаров заплатил 13,7 миллиона долларов за приобретение 59% акций, оформленных на компанию MENAL FOUNDATION (Лихтенштейн) (документы, подтверждающие сделку и проведение расчетов по ней, есть в распоряжении редакции).
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

102. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Согласно этим документам, в апреле-июле 2015 года через счёт в латвийском банке ABLV было перекачено в офшоры более 16 млн долларов.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

103. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.

При этом новосозданные торговые компании активно используют схему открытия-закрытия счетов в банках под определенные группы экспортных поставок. Например, ООО "ТД Азовмашэкспорт" в апреле прошлого года производило расчет с использованием счетов, которые были открыты в феврале, а закрыты уже в июне прошлого года, после осуществления поставки и расчета получателя за нее. Также ООО "Азовская машиностроительная компания" в июне этого года открыло счет, в том же месяце экспортировала продукцию, а уже ...
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

104. Главные по "стройке века".

Позже Крапивин тоже вошел в состав акционеров этого банка.
Хуже всего выглядят инвестиции самих РЖД: по мнению Deloitte, убыток госкомпании от проекта составит 129 млрд руб. Важный момент: Deloitte делала свои расчеты исходя из прироста грузовой базы на уровень 55 млн т к 2020 году.
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

105. "Армада" нашла "героев".

"Армада" не опубликовала отчеты за четвертый квартал и весь 2014 год в сроки, установленные регулятором рынка - Банком России.
Точка расчета В течение всего последнего года акционеры и назначенный ими новый менеджмент "Армады" предпринимали попытки вернуть средства, выведенные, по их мнению, из компании.
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

106. Как США "слушали" главу Бразилии и ее окружение.

Луиш Авазу Перейра да Силва (Luiz Awazu Pereira da Silva), готовящийся вступить на пост вице-президента Банка международных расчетов, считающегося Центральным банком всех центральных банков, не избежал той же участи. Он был директором по международным делам Центрального банка. Затем возглавлял дирекцию по регулированию финансовой системы и совет экономической политики Центрального банка.
Дата: 10.07.2015 Копия в Google

107. Параллельные миры Мособлбанка.

Это внутренняя оценка «СМП банка» — на днях там ждут заключения независимого аудитора, Deloitte (в самой компании это не комментируют). Представитель АСВ также отметил, что стоимость забалансового имущества «существенно ниже», чем требуется для расчетов по обязательствам санируемых банков, а переданные активы РФК имеют «крайне низкое качество: «Практически все компании, входящие в холдинг, фактически являются банкротами, принадлежащее им недвижимое имущество имеет неудовлетворительное ...
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

108. Как топ-менеджеры Сергея Пугачева топили "Балтийский завод".

Уже в 2011-м договор был расторгнут, а по акту сверки расчетов, составленному сторонами, завод остался должен верфи 138 миллионов рублей. Не остался без внимания экономической полиции и следствия и тот факт, что собственник завода не истребовал со счетов Межпромбанка авансовый платеж за дополнительные работы при строительстве ПАТЭС. После того как этот платеж, 2 миллиарда рублей, был перечислен заказчиком, он попал на депозитный счет в банке сенатора Пугачева под 11% годовых.
Дата: 18.07.2013 Копия в Google

109. Депутат Госдумы Павел Медведев не переваривает Qiwi.

Данные законопроекты предусматривали отмену Закона № 103-ФЗ и постановку всех расчетов в стране под надзор Центрального Банка Российской Федерации.
Дата: 08.06.2011 Копия в Google

110. Внешторгбанк в числе 20 самых убыточных банков мира.

The Banker составляет список по методике Базельского банка международных расчетов, где основным критерием является капитал первого уровня (уставный фонд плюс нераспределенная прибыль). […] *** *** ВТБ "жонглирует" цифрами отчетности Оригинал этого материала © The New Times, 14.06.2010 Прибыль под микроскопом Водянова Маргарита, Докучаев Дмитрий ВТБ, второй по размеру государственный банк, впервые за полтора года закончил квартал с прибылью — 15,3 млрд рублей.
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

111. Скучные мошенники из "Домодедово".

Пользуясь наличием банковской гарантии, в январе 2009 года ЗАО «ДКМ» потребовало от банка возмещения. Расчет руководства «Ист Лайн», как всегда, прост. Оно, очевидно, решило убить сразу нескольких зайцев: с одной стороны, получить деньги от банка, а с другой - не доплачивать строителям за фактически выполненные работы, обосновывая это якобы уже выплаченным огромным «авансом». В результате махинации банк выплачивает «ДКМ» гарантийную сумму. ООО «Сивас» отвечает за несуществующие долги. Банк же ...
Дата: 29.07.2009 Копия в Google

112. "Избранный" банк Сергея Дубинкина.

Вот свидетельство прокурорского работника: «Нам известно, что региональным управлением ЦБ неоднократно проводились проверки Свердловского ПФР, по результатам которых председателю Фонда давались указания о необходимости проведения всех пенсионных расчетов через РКЦ ЦБ. Но, несмотря на это, никаких мер по устранению нарушений законодательства руководством регионального отделения ПФР не предпринималось». О причинах избирательной любви Дубинкина к коммерческому банку особо гадать не приходится.
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

113. Заговор против Патриарха.

Которому, кажется, за что то платили деньги в Швейцарский банк?
(Если к «кассете», разумеется, не «пришпилены» пара свидетелей, согласно державших над «действом» метровую, синодальную свечу?) - Полагаете ли Вы, что поскольку Мертимер Шарипович Шаймиев «молится другому богу» - ЭТОГО он уже и в расчет не берет?
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

114. Фарисеи.

Документ, именуемый "План привлечения средств для расчетов за выполненные работы по воссозданию храма Христа Спасителя в Москве по департаменту имущества города Москвы", руководитель комплекса имущественно-земельных отношений города Олег Толкачев ...
... На основе первых пожертвований в фонд восстановления храма в 1991 году Русская православная церковь учредила коммерческий банк "Международный банк храма Христа Спасителя", который на сегодня имеет собственный капитал в $10 млн (среди его клиентов ...
Дата: 13.01.2003 Копия в Google

115. Воздушный транспорт-2001.

... работе Транспортная клиринговая палата (ТКП), учрежденная в конце июля банком «Аэрофлот», департаментом воздушного транспорта. Главным агентством воздушных сообщений, Главным вычислительным центром гражданской авиации, авиапредприятиями, аэропортом Шереметьево, а также международной корпорацией бронирования билетов «Сирена». План создания палаты встретил сопротивление некоторых московских банков, так как предусматривал перевод счетов всех организаций—участников расчетов в один банк—АКБ «Аэрофлот ...
Дата: 01.11.2001 Копия в Google

116. Победителей не судят.

Последний вроде бы новичок в рекламном деле, но имел мощную подпитку от одного крупного нефтегазового банка, а также одной шумной фракции Госдумы.
Л. Первоначальный расчет был в районе двадцати.
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

117. Герой рекламного времени.

... при отсутствии самих первичных платежных документов и выписок банков плательщиков, что является нарушением инструкции Внешэкономбанка №I от 25. 12,1985 г. "О порядке совершения банковских операций по международным расчетам"; - как акционер, незаконно использовало заемные средства на формирование уставного капитала, что является нарушением п. 4 письма № 361 от 02. 08. 91 г., в котором указано, что "уставной капитал банка формируется только за счет собственных средств акционеров, участников ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

118. "Схемы" Ходорковского.

Скважина-2 "Обратный зачет" Ходорковского Оригинал этого материала © Новая Газета, 24.04.2000, Полная версия материала "Скважина-2", Фото: "Время Новостей" Ирина Чернова, Александр Осипов В этой истории все повязаны: нефтяные компании, банки ...
Именно в такой обстановке на стол президенту ложится Указ № 880 "О проведении расчетов в особом порядке", и Ельцин его подписывает.
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

119. Кризис вышел на улицу

Вчера же, по данным Ъ, Гута-банк рекомендовал сотрудникам искать себе новую работу, а клиентам – переводить счета в другие банки. И ряд крупных клиентов Гута-банка уже сделал это. Как заявил вчера Ъ гендиректор УК "Монтес Аури" Сергей Стукалов, "для расчетов с пайщиками были открыты счета в московском отделении свердловского Губернского банка. Копия в Google

120. Яков Голдовский: "Кое-кто очень ждет

Наш расчет показывал, что капитализация "СИБУРа" к 2008 г. составит $8 млрд, а совокупная чистая прибыль (за период 2002 - 2007 гг. ) - $3 млрд.
Брала в различных банках, в том числе в Газпромбанке, брала взаймы у своих партнеров.
Дата: 13.03.2003 Копия в Google