Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... 98г. №7/92/1-4, осуществлены в нарушение условий разрешений Банка России, а именно: с плательщиками - дочерними и зависимыми фирмами "Трансрейл Холдинг АГ" отдельных договоров не заключалось. И соответственно эти операции являются нарушением норм валютного законодательства в части расчетов в иностранной валюте между резидентами. По данным, предоставленным Министерством, в ряде случаев расчеты МПС России с группой компаний "Трансрейл" и АО "Трансрейл Холдинг АГ" за перевозки экспортно-импортных и ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

102. Бизнес молодого янки на земле предков (1998).

Потом несколько депутатов Госдумы подняли шум по поводу слияния МФК и компании «Ренессанс Капитал». Депутаты обратили внимание руководства Банка России, правительства и спецслужб на то, что МФК обслуживает счета «Росвооружения» и ряда военных предприятий, а значит, его персонал посвящен в оборонные секреты. Допустимо ли, чтобы во главе финансовой группы «МФК-Ренессанс» встал гражданин чужого государства? Банк России и ФКЦБ признали это невозможным.
Дата: 27.11.2000 Копия в Google

103. Арье Л. Гелер.

... кроме Михаила Черного имели и еще «задание» другого их партнера по «группе» – Арье Геллера, у которого с ЛУКойлом имеются давние конфликтные отношения. Будучи совладельцем банка «Деловая Россия» Геллер остался должным ЛУКойлу более 20 млн. долларов ...
«Центр 2000», ТЩЩ «Центриу Лтд» и ТОО «Стройсервис» учредили компанию «2Ц+С», занимающуюся проектированием.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

104. Николая Смирнова вернули в дело об "отцовстве".

... план по вывозу грудного ребёнка из России, нарушив законы трёх стран. Ещё один участник группы работодатель психолога с видео - «Андрей Львович», он же Андрей Смирнов, отец Николая Смирнова и бенефициар крупных компаний ЦФТ, «КартСтандарт» и «Золотая ...
Николая Смирнова вернули в дело об "отцовстве" Суррогатная мать описала схему похищения дочери донором — бывшим любовником владелицы банка БКФ Ольги Миримской Оригинал этого материала © "Век", 06.09.2022, Похитителей маленькой Сони Миримской снова ...
Дата: 20.09.2022 Копия в Google

105. Десятилетка "вызывающего потребления" Собянина.

... бывший совладелец группы «Промышленные инвесторы», владелец компании Geopromining, добывающей в России золото и сурьму, в Армении — золото, серебро, медь и молибден. Там его партнером был сын Аркадия Ротенберга Игорь. Вместе две компании стали ...
бывшему председателю правления банка «Стройкредит» Сергею Моисееву.
Дата: 30.12.2020 Копия в Google

106. 17 крупнейших золотопромышленников России — 2019.

... области — третий после «Полюса» и Polymetal золотодобытчик в России. В 2019 году компания произвела почти 18 т золота. В 2020 году золотая империя миллиардера Струкова увеличилась. «Южуралзолото» купило у группы AEON Романа Троценко F 59 почти 28 ...
... доля в выручке компаний от продажи золота приходится на собственников. Важная оговорка — это усредненный показатель. Ведь цена реализации произведенного золота может отличаться от биржевой. Она может быть выше, если золото продается через банки с ...
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

107. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

В 2010 году Трушев, до этого владевший несколькими мелкими фирмами-нефтетрейдерами, зарегистрировал в Москве группу компаний «Петронефть» с основным видом деятельности «нефтедобыча».
Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск Бывшие владелец и гендиректор "Самаратранснефть-терминала" обвиняются в "грязном" хищении нефти из трубопровода "Дружба" Оригинал этого материала © ИА Regnum, 13.05.2019, Россия разыскивает обвиняемого ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

108. Люди Якунина "подмазывали" "Бомбардье".

«Они входят в небольшую группу влиятельных людей, которые имеют прямой доступ к Владимиру Якунину, а через него — практически ко всем главам железных дорог в бывших советских республиках». Эти слова из внутренней переписки компании еще раз подтверждают то, о чем неоднократно писала «Новая газета» и другие издания в своих расследованиях. Внутренняя переписка сотрудников шведского офиса «Бомбардье» с досье на Юрия Ободовского Андрей Крапивин и Юрий Ободовский хорошо известны в России, они ...
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

109. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.

... России агробизнесом и живет с семьей на Рублевке. Наша справка В 2016 году в Ярославской области Бакай стал владельцем ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Прогресс», которое было создано в 2012 году московской компанией ООО «Индустриальная группа ...
После этого, в сентябре, Национальный банк Чехии отозвал лицензию у Европейско-российского банка.
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

110. Офшорное счастье министра.

Арбитражные суды завалены заявлениями о признании компании банкротом. А «Альфа-Банк» в декабре 2014 года направил заявление в ГУЭБиПК МВД России о проверке информации о нецелевом использования кредитных средств «Группой Е4». Кроме того, компания ...
В этот траст Абызов также передал облигации американского (250 млн. долларов) и германского (50 млн. евро) правительств, более 50 млн. долларов и 35 млн. евро на счетах в Нью-Йоркском отделении банка «JP Morgan».Согласно трастовому соглашению с ...
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

111. 10 богатейших семей России (Forbes-2014).

К этому времени группа «БИН» стала одной из крупнейших в России. Российские нефтяные активы группы (компания «Русснефть») принадлежат Михаилу Гуцериеву, Бинбанк контролирует Шишханов, Саит-Салам владеет долями в большинстве девелоперских проектов и является бенефициаром английской компании GCM Global Energy (нефтяные проекты в Азербайджане, Казахстане и пр.). Хамзату формально принадлежала лишь доля (почти 10%) в банке «Русско-ингушский», но в феврале 2014-го у этого банка отозвали лицензию за ...
Дата: 16.09.2014 Копия в Google

112. Опричники СуперХана.

... ключевым звеном между казахскими заказчиками и российским подрядчиком — группой следователей под руководством Будило. Это очень важно для нового менеджмента БТА, так как за все неудачи в России можно будет винить старый менеджмент и юристов, нанятых ...
Это известная международная юридическая компания, основанная в 1853 году в Чикаго. Нанял эту компанию рядовой украинский следователь Николай Мельник, которому его руководство поручило «расследовать» дело «БТА Банка».
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

113. Павла Скурихина российские суды достали в Британии.

... ВТБ около 1,8 млрд руб. Британия уже утвердила взыскание с поручителя в пользу банка более 622 млн руб., при этом ВТБ готовит иски на оставшуюся сумму. Десяток компаний, входящих в группу САХО, получили кредиты на сумму более 1,4 млрд руб. в ВТБ в ...
Однако в вопросах исполнения решений судов общей юрисдикции и арбитражных Россия и Британия сотрудничают более основательно.
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

114. Электросчетчик Александра Змихновского.

... открыв счет в скандально известном банке «Атлант». Почему-то компания была зарегистрирована в поселке Агинское Бурятского автономного округа. К тому же времени относится информация о том, как группа инициативных товарищей закупала крупную партию рыбы ...
Летом 2007 года концерн «Радио-Центр» вошел в состав объединенной медиагруппы «Вся Россия», председателем Совета директоров медиагруппы был избран Кичеджи.
Дата: 06.02.2013 Копия в Google

115. Главный рейдер "России" пойман в Таиланде.

В 1990-х руководил рядом коммерческих структур — Русской коммерческой компанией, инвестиционными группами "Новоимпорт" и "Реформа". В начале 2000-х годов упоминался в СМИ как руководитель инвестиционной компании "Россия", причастной к рейдерским ...
Совет директоров ЕБРР одобрил 8 января 2008 года решение о выдаче компании Imperial Mining Holding кредита в размере 30 млн долл. для инвестиций в капитал компании, говорится на сайте банка.
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

116. Оптимизация налогов ЮКОСом признана уклонением от их уплаты.

Сергей Генералов (в ЮКОСе с 1993 года, был старшим вице-президентом компании и зампредом правления банка МЕНАТЕП) с 2004 года возглавляет собственную группу "Промышленные инвесторы".
Суд также отказался признать нарушение ст. 18 конвенции, не найдя оснований считать, что Россия недобросовестно воспользовалась судебными разбирательствами как прикрытием с целью уничтожить ЮКОС и получить его активы.
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

117. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.

После 2003 года "монтажники" прекратили свою работу, их группа распалась. Александр Карманов занялся вполне легальным бизнесом, а Александр Удодов близко подружился с Михаилом Мишустиным и стал его тенью. В марте 2004 года Президент России Владимир ...
Являясь главным информатизатором налогового министерства, Михаил Мишустин стал скандально известен тем, что организовал получение в 2002 году двух кредитов Всемирного банка на покупку компьютерной техники на 100 и 160 миллионов долларов США и сумел ...
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

118. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

... интервью «Ведомостям» говорил, что дебиторская задолженность банка превышает 20 млрд руб. Он описывал схему ее появления так: «Кредиты предоставлялись [компаниям] с рассрочкой: сначала покупались бумаги, а через месяц или два шла оплата. То есть вы купили бумаги, отдали их в репо, получили деньги, а на них снова покупаете бумаги». […] По данным ЕГРЮЛ на январь 2009 г., «Парсек кэпитал менеджмент» являлась управляющей компанией для остальных пяти. […] Эта группа компаний была связана не только с ...
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

119. "Россия" оздоровится за счет "Газпрома".

Наличие в числе клиентов Газэнергопромбанка ряда компаний, входящих в группу "Газпрома", расширит клиентскую базу банка "Россия", а сеть Газэнергопромбанка — возможности по развитию бизнеса в Москве и регионах. При этом пока неясно, кому будет передан санированный Газэнергопромбанком Собинбанк. Недавнее назначение председателем правления Собинбанка представителя банка "Россия" Евгения Степченко участники рынка связывали с проведением процедуры дью-дилиженса для оценки целесообразности его ...
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

120. Рейтинг российских миллиардеров 2010.

... Gunvor, банка «Россия» и «Новатэка» 1952 24 10 Игорь Зюзин 4,1 124 Основной владелец и генеральный директор «Мечела» 1960 25 26 Андрей Гурьев 3,9 118 Член Совета федерации, владелец «Фосагро» 1960 26 -4 Искандар Махмудов 3,9 118 Президент УГМК, совладелец «Кузбассразрезугля», «Трансгрупп А/С» и «Трансмашхолдинга» 1963 27 40 Михаил Балакин 3,6 108,9 Основной владелец строительно-девелоперской группы СУ-155 1961 28 Михаил Гуцериев 3,6 108,9 Создатель «Русснефти» сначала «потерял» компанию, но ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google