Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

На утверждение руководства Московского банка, что это выглядит несколько странным, Никитин возразил, что существует договоренность между ним, ЗАО «Межпромбанк» и руководством Белгородского отделения банка «Менатеп СПб» о приобретении этих векселей, а также, что он активно прорабатывает вопрос о продаже этих векселей другим банкам, подбирая наиболее выгодный вариант. Однако, для финансистов слова, как известно, не являются достаточным доказательством.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

102. Проверка Моспрокуратуры. Справка.

... должностным лицом, превысив свои должностные полномочия, незаконно изъял со спецстоянки автомашину "Шевроле-Блейзер", являющуюся вещественным доказательством по уголовному делу № 000822 в отношении Москалева, и использовал ее в личных целях, а затем ...
В период с 01.01.2002 по 31.12.2002 ДИГМ издано более 6 тысяч распоряжений о продаже объектов городской собственности.
Дата: 13.08.2003 Копия в Google

103. Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана.

При подаче налоговых деклараций указано, что «Сибтопэнерго» продала акции не за 82 млн руб., а за 56,3 млн руб., а компания «Инвест Плюс» заработала от продажи акций всего 85,5 млн руб., а не 97 млн руб. Мелочь, а миллионеру Тарану приятно. Все доказательства того, что на момент сделки «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» полностью контролировал «РАТМ Холдинг», а конечным бенефициаром Labrosan Holdings Limited являлся лично Эдуард Таран, конечно же имелись в материалах обоих уголовных дел, и казалось ...
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

104. Александр Тугушев судится в Лондоне со своим бывшим другом и бизнес-партнером.

Подход российских судов более формальный: для доказательства основной вес имеют документы, говорит руководитель правового департамента А1 Александр Заблоцкис. Но истцу необходимо доказать, что иск должен рассматриваться в английской юрисдикции, продолжает он: доказательством могут служить активы в Великобритании и то, что одна из сторон живет или большую часть времени проводит в этой стране.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

105. Наталья Громова сливала банк.

Рассмотрение громкого дела Натальи Громовой, которая летом прошлого года была задержана вместе с совладельцем «Фининвеста» Валентином Ландграфом, проходило в закрытом режиме и в особом порядке, без исследования доказательств.
Размер ущерба в этом случае полиция оценила свыше 160 млн руб. Еще один эпизод, как считает следствие, касался продажи офисного здания на Васильевском острове, которое принадлежало банку.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

106. Хищения в "Энергостриме" обеспечили усадьбой в Подмосковье.

Также Мосгорсуд подчеркнул, что суд первой инстанции исследовал "все юридически значимые обстоятельства" и дал "надлежащую оценку представленным следователем доказательствам", в том числе и данным о владельцах подмосковного особняка и участка.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

107. Джабраилов и Якобашвили не сошлись в цене на бриллианты, посредник сел.

Согласно материалам дела, 13 марта 2012 года Тишкин и уроженец Чечни Исаев заключили договор-купли продажи ювелирных изделий: кольца с природными бриллиантами, двух бриллиантовых колье, кольца и серег с бриллиантами, браслета с бриллиантами и ...
Никаких доказательств обратного нет. Поэтому суд признал Тишкина виновным в мошенничестве.
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

108. Под бывшими топ-менеджерами Банка Москвы закачался лес.

В августе прошлого года, правоохранительные органы объявили, что Бородин подозревается в незаконной продаже акций Эстонского кредитного банка, а его заместитель Акулинин — в незаконной выдаче трех кредитов на $63 млн двум кипрским компаниям.
«Это дает больше зацепок для доказательства вины», — говорит руководитель корпоративной практики одной из московских юридических компаний.
Дата: 18.01.2012 Копия в Google

109. Экс-премьеру Украины Тимошенко освежили "газовые дела" из 1990-х.

Установлено, что они были вынесены поспешно, немотивированно, без полного, всестороннего и объективного исследования доказательств по делу",— заявил он. Сейчас дело в отношении Юлии Тимошенко расследуется по двум статьям: ч. 5 ст. 191 ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или совершенные организованной группой"; карается лишением свободы на срок до 12 лет) и ч. 3 ст. 212 УК ("уклонение от уплаты налогов, приведшее к ...
Дата: 25.10.2011 Копия в Google

110. Фабрику "Восход" у бизнесменов отнимали бывший полковник ФСБ Сергей Наумов и криминальный авторитет Михаил Синякин с соучастниками.

Я располагаю копией вещественного доказательства.
Дата: 23.11.2009 Копия в Google

111. Особенности рейдерской охоты.

москвичи начали распространять в Москве слухи о том, что во главе УБОПа и ГУВД стоят люди Кумарина, что УБОПовцы "с целью получения доказательств по уголовному делу" забили насмерть некоего Олова, который был, по оперативным данным, связным между командами Бадри и Зинки, и даже о том, что одним из отделов УБОПа руководит офицер которого в начале 1990-х годов бандиты вывозили в лес, и там он якобы под видеозапись поклялся в верности бандитам.
Дата: 11.06.2008 Копия в Google

112. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Елена Валявина рассказала, как Валерий Боев обращался к ней с указаниями по громкому делу об акциях ОАО «Тольяттиазот» (президиум ВАС 22 ноября 2005 года отменил решение по делу о продаже госпакета акций компании, вынесенное в пользу Росимущества)...
Один из представителей СМИ поясняет: Например, не набрав доказательств, посадили Владимира Некрасова.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

113. Украсть, подставить и подняться.

Хотя причастность к фирме и к самим мошенническим схемам не доказана, в качестве доказательств у обвинения только показания Швадченко...
Дата: 25.04.2008 Копия в Google

114. Менты на крыше.

— И у вас есть доказательства? — Чтобы получить доказательства, надо проводить оперативные мероприятия, которые я не мог организовать, даже будучи прокурором. Но если бы они были проведены, доказательства нашлись бы на 100%.
Дата: 01.10.2007 Копия в Google

115. Прослушка Enron.

Прокуроры уже собрали немало доказательств того, что махинации энергокомпаний стали одной из главных причин энергетического кризиса, поразившего штаты Калифорния, Орегон и Вашингтон в 1999-2001 гг. Но откровенные излияния трейдеров “показывают, в ...
Ее подразделения — коммунальная компания Portland General Electric, CrossCountry Energy (газопроводы) и Prisma Energy (зарубежные электростанции) — оцениваются в $3,7 млрд, плюс $7,4 млрд наличными от продажи активов.
Дата: 04.06.2004 Копия в Google

116. Развод с дочерью Шатрова

В качестве доказательства фигурировала справка о том, что у Андрея Викторовича не может быть детей. Копия в Google

117. Лернер: жизнь и тюрьма

Он утверждает, что порвал с Лернером потому, что раскусил его коварные замыслы: – Первый признак хорошо спланированной аферы – убедительные доказательства того, что широчайшие, но призрачные перспективы вполне реальны.
Однако продажа по неизвестным причинам сорвалась. Копия в Google

118. Справка по уголовному делу

... по нему его частным предприятием, которое занимается исключительно продажей цветов, не производилась. Согласно нормативно-правовой документации о вещевом обмундировании работников прокуратуры РФ какие-либо особые, персональные условия обеспечения форменной либо другой одеждой Генерального прокурора России не предусмотрены. Скуратов Ю.И. был обеспечен вещевым довольствием по положенным нормам. Таким образом, полученные доказательства позволяют сделать вывод, что Скуратовым Ю.И. действительно был ... Копия в Google

119. СП о продаже Котласского ЦБК

... ЗАО "IPE" не может служить подтверждением исполнения условий инвестиционной программы, так как исполнение обязательств в неденежной форме не соответствует конкурсным предложениям ЗАО "IPE", которые РФФИ считает приложением к договору купли продажи ...
... в сумме 57000 млн. руб., их последующий возврат и отсутствие документов по дальнейшему использованию этих средств свидетельствует, что само перечисление было осуществлено только с целью получить формальные доказательства внесения инвестиций ... Копия в Google

120. Сергей Васильев, миллиардер с Галеры.

Ведь доказательств нет!
Дата: 26.10.2021 Копия в Google