Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Шесть бизнесменов от криминала.

Но и тут не все гладко - был задержан на таможне с незадекларированными долларами, которые хотел потратить на закупку зарубежного швейного оборудования.
Дата: 08.02.2002 Копия в Google

102. Дмитрий Пашов словил 4,5 года по делу "крабового короля" Кана.

... в Панаме, Гонконге и на Маршалловых Островах иностранным компаниям по одной цене, а в действительности отгружался по цене, значительно превышающей заявленную при декларировании в органах Сахалинской, Находкинской, Владивостокской таможен ...
Он был задержан в феврале в Хабаровске по делам против "крабого короля" Олега Кана.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

103. Максима Барского спалили на марихуане.

... Владислав Трифонов Максим Барский Химкинский городской суд Московской области под залог 1 млн руб. отпустил задержанного в аэропорту Шереметьево с наркотиками бывшего главу «Сибантрацита» Максима Барского, сейчас являющегося членом совета директоров ...
По факту контрабанды наркотических средств в крупном размере шереметьевской таможней было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ. Защищающий бизнесмена адвокат Сергей Бадамшин — он, кстати, представляет журналиста Ивана Голунова, которому ...
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

104. Липовые автоугоны основателя "Смотра.ру" Эрика Китуашвили.

Именно по его заявлению 20 февраля и был задержан Китуашвили.
По словам Артюшова, из базы Carfax он узнал, что номера на кузове Mercedes SL не совпадают друг с другом — один используется в России, а другой в США. Как оказалось, машину уже не раз оформляли на разных людей через таможню и ГИБДД, после чего после ...
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

105. Контрабандная чага Абдыкалыка Рустамова.

Российская Уссурийская таможня (Дальневосточное таможенное управление Федеральной таможенной службы России) в конце 2016 года задержала груз — 4.000 тонн чаги, которую, судя по представленным документам, вывозила в Китай казахстанская компания «Байтерек Кэтиринг» по разрешению, выданному ГАООСЛХ Кыргызстана. Если верить документам, предъявленным таможне, на основании обращения казахской компании киргизское ГАООСЛХ заключило с казахской кейтеринговой компанией договор №18 от 24 октября 2016 года ...
Дата: 07.06.2018 Копия в Google

106. Фиктивную операцию Халимдарова оценили на "десяточку".

Отметим, ранее сообщалось, что эту операцию было решено провести после того, как задержанный житель Набережных Челнов Захарченко рассказал оперативникам о канале поставок гашиша из Казахстана в Россию.
Также он заметил, что сотрудники таможни и пограничники подтвердили, что были предупреждены о том, что поедет машина с наркотиками.
Дата: 06.12.2017 Копия в Google

107. Лидер киргизской партии арестован из-за взятки экс-совладельца "Мегафона".

О.Текебаев был задержан 26 февраля 2017 года в международном аэропорту «Манас» по прилету из Стамбула.
А если я обратно вернусь, то на российской таможне в моем багаже обнаружат наркотики, и меня будут судить за контрабанду по российским законам и в Российской Федерации.
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

108. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

... похищены при реализации контракта на поставку программного обеспечения для ФТС. Опираясь на показания предпринимателя, чекисты задержали заместителя начальника отдела планирования оснащения средствами информатизации ФТС Елену Соболеву, собираясь с ее помощью заняться уже одним из организаторов вызвавшего подозрение ведомственного конкурса — бывшим руководителем главного управления информационных технологий ФТС, а потом и представителем таможни на Украине генерал-лейтенантом Алексеем Шашаевым ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

109. "Володинские" vs "громовские".

Но в октябре 2012 года Николай Сенкевич был задержан на таможне: как писали СМИ, в его ручной клади была обнаружена антикварная медаль «За усердие» с портретом Николая II, а на Youtube даже появилась видеозапись с его обыском.
Дата: 23.01.2015 Копия в Google

110. Сайты легли под выборы.

В ночь на 3 декабря почти на 12 часов была задержана исполнительный директор "Голоса" Лилия Шибанова, а ее ноутбук был изъят "для проведения экспертизы". [Газета.Ру, 03.12.2011, "Ноутбук не прошел таможню": Таможенники Шереметьево задержали исполнительного директора ассоциации «Голос» Лилию Шибанову и изъяли у нее ноутбук.
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

111. Кубометры компромата.

Вчера стало известно, что служба безопасности Украины задержала бывшего председателя государственной таможенной службы страны Анатолия Макаренко. Чиновник является подозреваемым в рамках уголовного дела о нанесении Украине убытков, заведенного из-за удовлетворения иска газового трейдера Rosukrenergo (RUE) в Стокгольмском международном арбитраже. Господин Макаренко возглавлял таможню в 2009 году, когда сотрудники ведомства растаможили 11 млрд кубометров газа, который, как постановил суд, был ...
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

112. Черная дыра России.

Нелегальной доставкой товаров из Китая через Балтийскую таможню занималась транспортная компания бывшего полковника ФСБ России в отставке Николая Рыбкина, известного "борца с коррупцией" и недавно выбранного главой Звездного городка и арестованного за контрабанду. Совсем недавно на Калининградской, Омской, Махачкалинской таможнях задержали десятки вагонов с турецкими и китайскими контрабандными товарами.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

113. Прах лихих девяностых: Костя Могила, Сабадаш, Трабер-Антиквар и Вова-снегоход.

На границе был задержан автомобиль «Урал», принадлежащий выборгскому погранотряду. В машине, как сообщали газеты, находился снегоход Polaris — без таможенных деклараций и уплаченных пошлин. Военные, сопровождавшие машину, якобы ссылались на то, что везут снегоход Кириллову (напомним: бывшему пограничнику-замполиту). Средняя стоимость снегохода Polaris по тем временам составляла около 7000 долларов. Дознание Выборгской таможни тут же вынесло постановление о возбуждении уголовного дела, однако ...
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

114. Открытое письмо Чахмахчяна

Достоянием гласности стали результаты плановой проверки сотрудниками Счетной палаты Домодедовской таможни весной прошлого года.
... дипломат с деньгами и при выходе из офиса был задержан, или Чахмахчян пришел в «Трансаэро» со своим портфелем (дипломатом) и, пытаясь вынести в нем 300 тысяч долларов США из кабинета Плешакова, был задержан, и т.д. Ответственно заявляю: ни я, ни ...
Дата: 08.02.2008 Копия в Google

115. Обыск и свидание.

Фирма числится в списке уполномоченных компаний, через которые РФФИ продает конфискованные таможней и правоохранительными органами материальные ценности. Однако ... те торговали товарами, по поводу которых еще не было вынесено соответствующее судебное решение. При обысках в особняках задержанных (оба живут в респектабельных частных домах в Подмосковье.– Ъ) оперативники и следователи нашли документы, свидетельствующие об объемах проворачиваемых сделок (по предварительным данным, через "Экон ...
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

116. Правозащитников подвела валюта.

Еще 21 января при таможенном досмотре в аэропорту "Шереметьево" были задержаны гендиректор российского филиала неправительственной организации "Интерньюс" гражданка России Манана Асламазян и гендиректор "Интерньюс-Европа" подданная Великобритании Джилиан Маккормак. У женщин было изъято валюты на общую сумму в 700 тысяч рублей, которые по российскому законодательству необходимо было задекларировать при ввозе в страну. Российская таможня говорит о возможном факте контрабанды валюты, дело передано ...
Дата: 31.01.2007 Копия в Google

117. Кризис жанра, или Кто следующий?

Напомним, в ходе совместного рейда наркополицейских и гаишников был задержан некий Козлов, оказавшийся чуть ли не дальним родственником убитого банкира и одновременно известным милиции членом криминальной группировки.
Казалось бы, может ли опасаться за свою судьбу столь влиятельный и бесстрашный чиновник, можно сказать современное воплощение образа “Чичикова на таможне”?
Дата: 30.10.2006 Копия в Google

118. Мешок на голову и в СИЗО!

Так имеют ли задержанные ребята к этому всему какое-то отношение? Нет! Дальше идет валютный контроль. Эти ребята имеют какое-то отношение к этому? Нет. Фактический контроль осуществляет таможня. Ребята имеет к этому отношение? Нет. Выпуск на таможне!
Дата: 28.09.2006 Копия в Google

119. Евросеть против управления " К":

совместно с ФСБ 29 марта задержан груз в количестве 167 тыс. 500 единиц мобильных телефонов, прибывших в Шереметьево-2 из Пакистана,– говорится в сообщении управления 'К'.– В ходе осмотра груза было установлено, что подавляющее большинство аппаратов ...
Телефоны были изъяты уже на выезде с территории Шереметьевской таможни, когда партия прошла процедуру таможенного контроля с уплатой таможенных платежей.
Дата: 05.04.2006 Копия в Google

120. Губернатор Титов под следствием.

А ближе к лету в Москве был задержан и главный фигурант этой истории Рафаэль Наврузов.
... предоставленные Щелковской и Новороссийской таможнями именно ОАО «СГТД». Как выяснилось в ходе проверки Счетной палатой РФ, в нарушение пункта 5 статьи 64 Налогового кодекса РФ само ОАО «СГТД» ни в ГТК России, ни в обе эти таможни с заявлениями о ...
Дата: 11.01.2005 Копия в Google