Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Краснова цена.

ООО «Простор Дизайн», как считали полицейские, была типичной «фирмой-однодневкой» и для ухода от уплаты налогов ее использовала столичная компания «Инконнект» — организатор крупных международных выставок (рапорты и запросы в налоговую имеются в ...
Юрий Богданов, замначальника отдела выставок Минпромторга, вел, по словам Краснова, совместный бизнес с Литошенко в сфере выставок и пиара.
Дата: 05.07.2013 Копия в Google

102. Курсом Медведева.

«Балфорт» хорошо заработал и всю выручку честно показал в налоговой декларации.
... Узбекистан 2) Евгений Котов, адвокат адвокатской консультации № 46 "Заневской" 3) Владимир Алисов, первый замначальника юридического департамента "Газпрома" 4) Алексей Четвертков, работает под руководством другого однокурсника Медведева — Ильи ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

103. Номенклатура в 41 регионе России учредила 32 ордена, 81 медаль и 4 звания "Героя".

А вот руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл Фарид Ханафеев получил уже орден «За заслуги перед Марий Эл» II степени, такой же орден вручен первому заместителю главы правительства, министру сельского хозяйства и продовольствия республики Александру Егошину, медали ордена «За заслуги перед Марий Эл» получили первый замминистра финансов Марий Эл Гульфия Габдул-Бариева и замначальника следственного изолятора №1 Гаптульфарт Хасанов.
Дата: 04.02.2011 Копия в Google

104. Как был устроен рейдерский бизнес ИК "Россия".

«По структуре “Россия” напоминала спецслужбу, где работа строилась на строгой иерархической подчиненности и конспирации», — рассказывает замначальника отдела по делам о преступлениях в сфере экономики Следственного комитета при МВД Павел Сычев.
После этого регистрировали фиктивные сведения в налоговой службе, а она не обязана проверять подлинность предоставляемых документов.
Дата: 22.09.2009 Копия в Google

105. Межведомственная борьба-3

С 1975 года в органах госбезопасности -- оперуполномоченный, следователь, начальник отделения, замначальника отдела, начальник отдела, начальник следственной службы Ленинградского управления КГБ. Расследовал дела о коррупции, шпионаже, об ...
В марте 2003 года стал председателем Госкомитета РФ по контролю за незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ (создан на базе профильных подразделений МВД РФ и упраздненной налоговой полиции).
Дата: 10.10.2007 Копия в Google

106. Устойчивые рейдерские группировки не могут существовать без опеки силовиков.

При этом предметом шантажа могут стать как финансовые и налоговые нарушения, так и личная жизнь владельцев.
... в регистрационных данных избранной для рейда компании — так, что она об этом и не узнает, — очень даже есть.) Замначальника СК Алексеев считает, что эти поправки позволят «стабилизировать ситуацию на рынке легального слияния и поглощения, устранить ...
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

107. Политический кризис в Читинской области.

Единственный официальный счет завода был зарегистрирован лишь в борзинской налоговой инспекции, с него перечислялись деньги по текущим, мелким расходам предприятия.
Бывший замначальника УВД Читинской области Владимир Стремецкий, являясь кем-то вроде консельери Кости Ключевского, выполнял посреднические функции по передаче денежных сумм для разрешения разного рода конфликтов.
Дата: 02.08.2005 Копия в Google

108. Аркадий Евстафьев.

["Ведомости", 28.02.2006: "Генпрокуратура взяла за основу итоги налоговой проверки “Мосэнерго” за 2001 г., полагает источник, близкий к компании.
Через год дело прекратил замначальника следственного управления Генпрокуратуры Чуглазов с формулировкой "за отсутствием состава преступления".
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

109. Короли московских ларьков.

Они в 1990-х заключили с метро долгосрочные договоры аренды киосков, которые пересдают предпринимателям», — объясняет РБК первый замначальника Московского метрополитена Юрий Дегтярев.
По данным Федеральной налоговой службы на декабрь 2015 года, группа букмекерских компаний, куда входят «Евромир», «Инвест Гарант», БК «Олимп» и «Уильям Хилл» (название совпадает с крупнейшей в мире букмекерской компанией»), занимает второе место в ...
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

110. Силовики: бизнес на конфискации.

А вот бывший замначальника 1?й оперативно?розыскной части при ОБЭП УВД по Северо-Западному административному округу г. Москвы Владимир Лукьянов на допросе в прокуратуре рассказал эту историю совсем по-другому: «28 февраля 2007 года меня в свой ...
*** «Питерское мясное дело» Игорь Архипов Зимой 2004 года в крупной компании, занимающейся импортом продовольствия (название фирмы и фамилию ее руководителя мы не называем, поскольку судебные разбирательства еще не закончились), сотрудники налоговой ...
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

111. "Русснефть", сдавайся!

Миллиарды рублей из федерального налогового кредита Гуцериев направлял на обустройство республики и в бизнес-проекты.
Но федеральные власти рекомендовали на этот пост замначальника УФСБ по Астраханской области Мурата Зязикова и "попросили" Гуцериева отказаться от борьбы.
Дата: 26.10.2007 Копия в Google

112. Скелет из славянского шкафа.

... Алгасовского сельсовета Моршанского района № 71224, о незаконном присвоении бюджетных денег № 71224 № 71224 № 71224 Василий Семченко — глава администрации Тамбовского района Материал об исчезновении 2 млн бюджетных руб. Галина Булгакова — замначальника налоговой службы Октябрьского района Тамбова № 12691, о превышении служебных полномочий, дело было передано в суд Виктор Лазутин — бывший начальник управления сельского хозяйства администрации Пичаевского района Материал о злоупотреблении ...
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

113. Al Капоне.

Сразу после этого редакцию «Сегодняшней газеты», где работал Вадим, и посещают молодые люди, представившиеся сотрудниками налоговой полиции.
Неколов дружил с Валентином Школьным, бывшим замначальника УБОП, известным острейшей неприязнью к быковцам.
Дата: 16.06.2020 Копия в Google

114. Алексей Куликов выпорхнул на свободу по УДО.

Причем ко всем этим делам имеет отношение или ведет оперативное сопровождение по ним Управление «К „ФСБ РФ. В частности, его показания среди прочего легли в основу обвинения замначальника Управления ‚К‘ ФСБ РФ Дмитрия Фролова по эпизоду о получении ...
Фирма ‚Даймонд‘ в свое время была создана (а потом несколько раз перерегистрировалась) при участии хозяина компании ‚Налоговый консультант‘ Яна Зеленкевича.
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

115. Вячеслав Жданов получил год и вышел по сроку давности.

Когда мне предложили занять совершенно новую в милицейских структурах должность — замначальника управления внутренних дел по экономическим и налоговым преступлениям УВД Магаданской области — вернулся "на землю"»,— рассказывал полковник ведомственным СМИ. Первым заместителем главы МВД Хакасии он был назначен в марте 2009 года.
Дата: 04.04.2019 Копия в Google

116. Совет Федерации: миллиардеры, бандиты, лоббисты, спортсмены.

Асламбек Аслаханов Омская область Советник президента РФ. Валерий Парфенов Самарская область Замначальника инспекции оперативного контроля Счетной палаты РФ. Министерство по налогам и сборам Геннадий Горбунов Астраханская область Руководитель управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Москве.
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

117. МВД поправляет свой имидж с помощью рекламы.

Как сообщил "Ведомостям" замначальника управления информации и общественных связей МВД России Валерий Грибакин, кампания начнется в январе 2004 г. На первом этапе будет использоваться наружная реклама, а к лету 2004 г. МВД планирует снять серию ...
... кампании в течение нескольких последних лет. По оценке бывшего сотрудника пресс-службы МНС Ирины Колотий, несколько таких кампаний помогли разъяснить гражданам некоторые положения сложного налогового права, например что такое идентификационный номер ...
Дата: 11.11.2003 Копия в Google

118. Генпрокуратура об обысках 3.10.

По мнению замначальника управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Ирины Алешиной, подобный сервер хранился в детском учреждении не случайно.
3. При обысках в загородном бизнес-клубе НК ЮКОС в поселке Жуковке изъято большое количество документов, которые, по мнению следствия, позволят установить сумму налоговых платежей, не внесенных НК ЮКОС и ее подразделениями начиная с 1997 года.
Дата: 07.10.2003 Копия в Google

119. Николай Копытов любил кофе и нал.

При этом продолжается и расследование дела о мошенничестве в отношении руководства СШС. Адвокат Игоря Шальнова Павел Смирнов пояснил “Ъ”, что одновременно идут проверки практически заблокированного предприятия налоговыми и другими структурами, а недавно компания проиграла арбитражный суд по иску ФАС о завышении цен. По мнению защиты, решение является необоснованным, так как «суд не стал разбираться в фактических затратах, не исследовал первичные документы о затратах, не назначил экспертизу для ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

120. Организаторы скрылись от хищений.

А спустя год данная структура попала в поле зрения отдела по налоговым преступлениям УВД ЮЗАО, которым в том момент руководил Сергей Пичугин — сейчас свидетель по делу о хищениях из бюджета миллиардов рублей [...].
... расследования, в том числе работников 28-й инспекции Людмилы Гусаковой и Ольги Цымай, обвинение по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) предъявлено также бывшему замначальника отдела камеральных проверок ИФНС N25 Москвы Михаилу Кокореву ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google