Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

В документе по арбитражному разбирательству за декабрь 2021 года (OCCRP получил его эксклюзивно) Credit Suisse обвиняют в несоблюдении требований по проверке клиентов в рамках швейцарских законов о борьбе с отмыванием денег.
[...] «Мрия Агрохолдинг» основали в 1992 году Иван Гута и его жена Клавдия после того, как украинское правительство выделило им 50 гектаров пахотных земель на западе Украины.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

102. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Глава первая, в которой инвестирующий в Германии Удодов попался на странных транзакциях Вечером 19 сентября 2014 года пара сотен нарядно одетых гостей собрались в грузовом цехе немецкого аэропорта Хан. Вечеринка в недавно построенном терминале затянулась допоздна, гостей развлекали фокусники, под потолком прыгали акробаты, а премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер произнесла трогательную речь в адрес хозяина праздника — компании VG Cargo.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

103. Олег Новиков слился с ландшафтом на $100 млн.

Цена вопроса По словам председателя совета директоров Kalinka Grouр Екатерины Румянцевой, рыночная стоимость земли в Жуковке — около 100 тысяч долларов за сотку. То есть участок в 2,9 га без строений может стоить примерно $29 млн. Вместе же с домом поместье может стоить от $55 до $100 млн, считает Румянцева. «Сумма зависит от того, в какие сроки собственник планирует продать имущество», — говорит она. «Стоит отметить, что на текущем рынке такой объект будет долго искать покупателя. Клиентов в ...
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

104. "Испанское Акулинино" Сергея Чемезова и Владимира Артякова.

Вилла и земля, на которой она стоит, принадлежат сыну Артякова Дмитрию и его жене Юлии.
Но по меньшей мере девять компаний связаны напрямую с «Тройкой Диалог» и офшорной вселенной, которую инвестбанк создал для обслуживания клиентов. Сергей Чемезов в интервью «Ведомостям» признавал, что он и его семья — клиенты «Тройки».
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

105. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина Уголовные дела родственников главы администрации президента Украины Оригинал этого материала © Страна.ua, 15.11.2018, Обнал, растраты и земля, Фото: ТАСС, Иллюстрации: via Страна.ua ...
Дело в суде слушается до сих пор. В качестве меры пресечения Соломенский суд Киева определил обвиняемому залог в 2 млн. грн. Один из клиентов для "обнала" Еще одно уголовное производство, в котором фигурирует ООО НВП "Ин-Солюшн", сейчас расследуют ...
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

106. Мединский и партнеры.

Среди клиентов были крупные банки, табачные компании и финансовые пирамиды — «МММ», Тверьуниверсалбанк и другие крупные компании тех времен.
В ноябре 2014-го Распорядительная дирекция Минкультуры реализовала этот участок земли на инвестконкурсе, начальная цена продажи трех гектаров земли составляла 193 тысячи рублей.
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

107. Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет.

... 200 тысяч евро, обещая помочь с покупкой земли в Черногории, и не вернул. В этом случае его действия следствие квалифицировало как мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). ["Коммерсант", 17.12.2015, "Бывший разведчик провалился с инвестициями": В ходе расследования было установлено, что Всеволод Глуховцев предлагал клиентам заключать инвестиционные договоры с его черногорской фирмой Vsevolod, которая, в свою очередь, приобретала земли и отели в районе Бока-Которского залива ...
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

108. На что фестивалят и "едят дома" Михалковы.

А учитывая его непростую историю, госбанки не так уж спешат получить Михалковых в число клиентов.
— Так совпало, что по телевидению прошли два моих фильма — «Чужая земля» и «Своя земля» — про заброшенные фермерские хозяйства и про то, как их можно поднимать».
Дата: 18.05.2015 Копия в Google

109. Украденная нефть просочилась из Швейцарии на Рублевку.

... Локтионова, удостоверяет, что тот указал банку в качестве места своего проживания «дом в фешенебельном предместье Женевы — Вандовре на Рут-де-ля-Капит, 140. Информация женевского реестра подтверждает, что земля принадлежит Локтионову и его супруге ...
... 5 млн евро им была передана информация о клиентах швейцарского банка HSBC, среди которых так много русских фамилий, что просто диву даёшься, кто же из наших бывших чиновников еще держит свои капиталы на родине. Все эти клиенты открыли счета в банке в ...
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

110. Люди Сердюкова.

[…] По данным адвоката, его клиент, как «человек советской закалки», не сильно доверял банкам, поэтому старался держать значительную часть как личных сбережений, так и оборотных средств «БиС» наличными в ячейках.
Но ничего: он победил в другом конкурсе Минобороны — в 2010 г. ему достались 1,9 га в поселке Комарово вместе с нежилыми постройками за 154,5 млн. руб. А «Мидгард» был потом вместе с землей продан финскому ритейлеру Kesko Food, который хочет ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

111. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

В СКР "Ъ" заявили, что к их делу о массовых беспорядках экс-глава Банка Москвы никакого отношения не имеет, а его адвокаты любыми способами пытаются сделать из своего клиента фигуру, которую преследуют исключительно по политическим мотивам.
В экспертизе интересно указание, что земля, которая находится в пределах Третьего кольца, недалеко от Поклонной горы, стоила меньше, чем земля в районе Ховрино. Для москвича очевидна разница. Но даже стоимость земли в Ховрино на 2009 год превосходила ...
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

112. Александр Янукович заработает на чужом добре.

На свой страх и риск Правда, услужливые нотариусы, чтобы, не потерять заработков, предлагали своим клиентам оформить договор купли-продажи на основании оценки, проведенной до 5 июня (даты вступления в силу приказа Минюста, обязывающего нотариусов принимать только "налоговую" оценку продаваемой недвижимости и земли). И уверяли, что по существующим правилам документы об уже осуществленной оценке земли действительны полгода, а объектов недвижимости — год. Однако оценщики, которых мы попросили ...
Дата: 13.06.2012 Копия в Google

113. Владимир Курбатов поглощает гелий.

"Единственная вина моих клиентов — это приобретение контрольных пакетов акций в группе компаний "Гелиймаш" без позволения на то господина Удута",— сказал защитник.
Только одна из площадок завода — около 5 га на Лужнецкой набережной — оценивалась в $97,5 млн, утверждает сотрудник НПО: такой была «рыночная стоимость прав» на землю, где до кризиса Mirax Group запланировала строительство многофункционального ...
Дата: 28.05.2012 Копия в Google

114. Материнский капитал.

Связанные c Матвиенко IT-фирмы — «С-консалт», МСТ и Северо-Западная инжиниринговая компания — на своих сайтах указывают среди клиентов петербургские государственные предприятия.
Помогал ли Матвиенко решать вопросы с выделением земли? «С выделением земли никто не помогал.
Дата: 20.09.2011 Копия в Google

115. Мухтар Аблязов пытался гасить долг землей.

Мухтар Аблязов пытался гасить долг землей ЦБ РФ лишил лицензии АМТ-банк, собравший у граждан более 15 млрд руб. депозитов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.07.2011, У ЦБ лопнуло спасение, Фото: PhotoXpress Светлана Дементьева, Дмитрий ...
На 1 июля вклады физлиц в АМТ-банке составляли 15,6 млрд руб. Прежде самые крупные выплаты АСВ пришлись на возврат вкладов клиентам Тюменьэнергобанка (около 5 млрд руб.), а также шести банков группы Матвея Урина (в совокупности свыше 15 млрд руб.).
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

116. "Кубаньгазобнал" Юрия Баканова.

Сельскохозяйственный бизнес банды хорошо известен: в собственности у Цапков было около 30 тысяч га земли в районе, фирма ООО «Артекс-Агро», входила в число 300 крупнейших предприятий АПК России.
Рассудив, что просто такие перемены не происходят, вмешиваться и заступаться за своего давнего клиента тот не стал.
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

117. Должник Пугачевой обманул всех.

Вначале Рафанович было пытался рассчитаться с Киркоровым участком земли в Подмосковье, однако передумал. А вот дочери Пугачевой Кристине Орбакайте в обмен на вексель через ряд структур перечислил $1 млн, а потом попытался их через суд получить обратно. «Вероятно, с особо крупными клиентами было запланировано расплатиться за счет того самого 1 млрд рублей, но что-то не сложилось, а потом решили, что с них хватит и того, что они получили ранее в виде крупных процентов», — полагает собеседник ...
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

118. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

*** Мантурова Наталья Гендиректор клиники пластической хирургии «ЛанцетЪ» Семейное добро–2009 Доход: 69.2 Недвижимость: 1 582 Земля: 640 Автомобили: 4 Прочий транспорт: 2 Семейные доходы и имущество предполагают совокупные данные супруга, супруги и их несовершеннолетних детей. Мантуров Виктор Замминистра промышленности и торговли «То, что раньше было доступно только президенту, сегодня доступно каждому из нас», — зазывает к себе клиентов столичный медицинский центр «ЛанцетЪ», открытый 11 лет ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

119. Имущественный вопрос.

Речь, не подумайте, не о преступных группировках, а всего лишь о «размещении денежных средств» клиента в выгодные активы.
Таким образом, на официальные доходы Колокольцевых делать солидные покупки — как недвижимость, земля, иномарки — было ну очень сложно.
Дата: 21.04.2010 Копия в Google

120. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

Теперь паниковать пришлось Соколовско-Сарбайскому ГПО, оставшемуся без основного клиента.
Но вот владельцем «Спартака» становится Леонид Федун — и премьер Михаил Фрадков подписывает распоряжение о выделении земли под строительство арены.
Дата: 21.04.2006 Копия в Google