Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Справка о деятельности группы Менатеп и Нефтяной компании ЮКОС во Франции в 1989-2003 г.г.

С 1991 г. оформление торговых сделок и размещение в банках прибылей Менатеп от торговых операций производилось под контролем другого совладельца Группы Менатеп Платона Лебедева, который стал пользоваться услугами швейцарской оффшорной группы ...
... для поглощения российских предприятий от французских банков. В первую очередь использовались связи Ж. Костюшко в Credit Lyonneise. Другим направлением стало привлечение средств через французскую инвестиционную группу Loze и управляемый ими фонд для ...
Дата: 22.12.2003 Копия в Google

102. Против лома.

35. Дом Тона, XVIII в. - 1840-е гг., Пречистенский бульвар, 5/2. Дом планомерно разрушается с 1996 г. В 1995 г. передан правительством Москвы Фонду развития связей с Латинской Америкой, заключившему с городом инвестиционный контракт на реконструкцию ...
В 1996 г. во время строительства торгового комплекса на Манежной площади частично снесена.
Дата: 07.12.2003 Копия в Google

103. Нарушения норм деловой этики в российской предпринимательской практике (2001).

... либо «согласованная» скупка различных по размеру пакетов акций на вторичном рынке (у работников, у инвестиционных институтов, у брокеров и банков); - лоббирование конкретных сделок с пакетами акций, остающихся у федеральных и региональных властей ...
В конце лета группа «Альфа-Эко» получила в дар от совладельца торгового дома «Смирновъ» 45% акций компании.
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

104. "Альфа-Ренова": Коллективный портрет лоббистов.

Первое занималось торговым операциями, наиболее прибыльными из которых были нефтетрейдерские и "сахарные" (кубинское "направление" "Альфа" делила с "Менатепом"). Банк же быстро вышел в число ключевых игроков на российском финансовом рынке.
В июле 1997 года "Альфа" и "Ренова" приобрели на инвестиционном конкурсе 40% акций ТНК, обязавшись инвестировать в компанию 810 млн долл.
Дата: 14.03.2002 Копия в Google

105. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

... зам. начальника сводного отдела Минсредмаша СССР, в 1989 - 1993 гг. - нач. инвестиционного управления и зам. председателя правления ЗАО «Коммерческий Банк конверсии» («Конверсбанк»), в 1993-2000 гг. - 1-м зам. генерального директора и генеральным ...
... финансового ЗАО «Первый Инвестор», зарегистрированного 18 февраля 1998 г., торговых ООО «Ист-Модэрн» и ООО «Тичин», зарегистрированных 4 ноября 1998 г., ООО «Мэдокс», инвестиционной ООО «Грешэм», ООО «Наши инвестиции», филиала «Нэш Инвестментс ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

106. Черная касса страны (1999).

... по специальному торговому счету № 634. ЦБ РФ страховал операции с ГКО, проводимые официальным иностранным нерезидентом — Евробанком, используя валютные резервы государства»,— утверждается в другом внутреннем документе ЦБ. Позволим себе еще одну цитату — дабы остановить поток обвинений в «вымысле»: «ЦБ РФ, используя свой дочерний банк Евробанк в Париже и „ФИМАКО", провел следующие операции с ГКО 23, 24 и 33 серий. Участником сделки выступала „ФИМАКО". Операции данной инвестиционной серии ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

107. Аналитическая записка. Московский Международный Центр "Москва-СИТИ"

По существу, это пакет инвестиционных проектов. К настоящему времени их 19 с суммарной площадью 730 тыс. кв. м. Сейчас уже построены и сданы в эксплуатацию офисные комплексы на Садовнической улице и на улице Тимура Фрунзе, а также торговый комплекс ...
Центр будет представлять комплекс офисных, гостиничных зданий для банков, бирж, страховых компаний.
Дата: 11.12.1999 Копия в Google

108. Империя Ходорковского

Банк получает в свое распоряжение часть чернобыльских денег и денег Москвы. Торговый дом «Менатеп-Импэкс» становится главным уполномоченным по ввозу в Россию кубинского сахара (в обмен на нефть) – злые языки утверждают, что коэффициенты обмена в ...
Никаких бюджетных денег не хватило бы на столь обширную программу, но, по счастью, большая часть предприятий была куплена на инвестиционных конкурсах, на которых побеждал тот, кто обещал вложить в предприятие больше денег. Копия в Google

109. Манипуляции "Ренессанса"

... сети "Мир", а также примерно в 50 точках на территории торгового центра "Горбушкин двор". Некоторые из этих точек продают в кредит бытовую и аудиовидеотехнику. С сентября банк начнет выдавать кредитные карточки, а в скором времени планирует выйти и на рынок автокредитования. Как подчеркивает представитель "Ренессанса" Леонид Игнат, розничный банк не входит в структуру ИГ "Ренессанс Капитал", а является инвестиционным проектом акционеров группы.[...] Бывший работник ИГ "Ренессанс Капитал ... Копия в Google

110. АФК "Система"-III

... инвестиционных и коммерческих проектов Банковские реквизиты: Рс 467076 Агрика КБ развития и реконструкции Рс 001070076 Агрика КБ развития и реконструкции Рс 001702076 Агрика КБ развития и реконструкции Рс 6707017201 Московский национальный банк Рс ...
... Москомимущество) АООТ "Детский мир - инвест" АОЗТ "Система-маркет" АООТ "Маркет - системс" ООО "Бауланд" АОЗТ "Торговый дом "Апекс" ООО "Сента" Московская промышленность и потребительский рынок Бусиловский мясоперерабатывающий комбинат АООТ ... Копия в Google

111. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Наши рекомендации Банкам Регулярно проводить тренинги по повышению информированности об отмывании денег через торговые операции (TBML) для сотрудников, которые работают с клиентами, ведущими внешнеэкономическую деятельность (ВЭД).
Наконец, убедительным аргументом в пользу того, что мы не ошиблись и «калининградский канал» действительно существовал, стал приговор, вынесенный в 2019 году в отношении бывшего директора «Петербургской строительной инвестиционной компании ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

112. Миллиардер на пенсии.

Pioneer Capital перевел ей свои банки, склады, торговые центры и все остальные активы.
К этому времени два фонда, принадлежащие НИШ и университету, создали инвестиционный холдинг Pioneer Capital Invest и через него купили казахский банк «ЭкспоКредит» за 30 миллионов долларов.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

113. Офшоры парламентариев.

Как раз в 2016 году в документах Trident Trust Company было сказано, что Sikesko Enterprises Игоря Ковпака владеет банковским счетом и инвестиционным портфолио в Швейцарии, а также что компания была создана для хранения сбережений — около 56 ...
Подробнее В 2014 году представитель астраханской мэрии Ирина Егорова пообещала жителям города новогодний подарок — крупнейший в области торговый центр площадью 95 тысяч квадратных метров.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

114. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Третья — с чисткой банков со стороны ЦБ и активностью АСВ по выколачиванию долгов из беглых бенефициаров.
Сейчас он утверждает, что бизнеса в Израиле у него нет, а есть инвестиционная группа в Нью-Йорке и несколько компаний в Европе, которые управляют его деньгами.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

115. Друг Чемезова поднялся на титане и таблетках.

Я работал в банке, и мы с ним как-то однажды обсуждали, как надо структурировать работу с мягкими валютами. Никого, чтобы возглавить это направление, не нашлось, и я стал этим заниматься — как я тогда думал, временно. Потом это «временно» затянулось», — рассказывал Шелков в интервью «Ведомостям» в 2008 г. В 2007 г. «Рособоронэкспорт» превратился в госкорпорацию «Ростехнологии» (сейчас — «Ростех»). А в 2008 г. «Оборонимпэкс» был переименован в «Проминвест». Он считался инвестиционным ...
Дата: 18.04.2017 Копия в Google

116. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

Он был знаком со Страуссом с восьмидесятых, когда пытался устроить для американских компаний экспортные сделки с СССР, и позже пользовался услугами фирмы Akin Gump, представлявшей его торговый банк Mercator.
Кармен предложил серию положительных публикаций в прессе о Казахстане, которые частично должны были стать результатом специально организуемых мероприятий, таких как инвестиционные семинары в городах США. Они должны были пройти под девизом "Будущее ...
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

117. Золотая сотка.

Финансирование строительства будет осуществляться за счет членов попечительского совета -- банка "Русский стандарт", МГК "Итера", Первого чешско-российского банка, "Северсталь-группы", Торгового дома ГУМ, "Тройки Диалог", ТНК-ВР, Sun Group и ...
... 20 тыс. га Одинцовский, Истринский Управляющая компания "Масштаб" Сергей Кириленко, Вадим Мошкович 13 тыс. га Ленинский Инвестиционная компания "Нерль" Александр Клячин 13 тыс. га Истринский, Подольский, Одинцовский Группа компаний Coalco Василий ...
Дата: 24.05.2007 Копия в Google

118. Михаил Фридман.

... одним из олигархов, инвестиционную компанию 'Ренова'. На этот рынок пытаются прорваться и торговые сети. Сандра Бюкинг (Sandra Buecking), менеджер компании Fendi, работающая на Слоун-стрит (Sloane Street), одном из самых эксклюзивных торговых центров ...
В России он известен как 'сынок-олигарх' - сын 'большого' олигарха Александра Смоленского, владельца банка, лопнувшего в 1998 году и разорившего тысячи вкладчиков.
Дата: 18.05.2005 Копия в Google

119. Российского партнера "BP" обвиняют в мошенничестве.

Тем не менее, она купила данные акции у московского инвестиционного банка "LV Finance".
*** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.08.2004 "Альфа-Эко" отключили "Мегафон" Женевский суд признал IPOC владельцем части акций оператора Иван Чебреко, Валерий Кодачигов, Евгений Хвостик Вчера арбитраж международной торговой палаты в Женеве ...
Дата: 26.08.2004 Копия в Google

120. Aх эта "Madmuazel"... Эскорт-услуги для олигархов и их друзей.

Позднее, в 1993 году, Волошин, как известно, возглавлял сразу четыре крупных чековых инвестиционных фонда — «Авто-Инвест», «Олимп», «Престиж» и «Элит», — учреждённых «ЛогоВАЗом» БАБа. Фонды специализировались на привлечении ваучеров в обмен на неликвидные акции этих фондов. Были ещё и ЗАО «Анализ, консультации и маркетинг», упоминаемое в связи с незаконными экспортно-импортными операциями, и «Эста корп.», с помощью которой из банка «Чара» ушло 5,5 млн. долларов на акции лопнувшего концерна «AWA».
Дата: 17.12.2001 Копия в Google