Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Бизнес-активы семьи Дмитрия Лукашенко.

Сергей Чиж (сын бизнесмена Юрия Чижа, основателя холдинга "Трайпл") Алексей Олексин, совладелец "Бремино Групп" Андрей Втюрин В марте 2013 года компанию Анне и Дмитрию составил другой бизнесмен — Александр Мошенский.
За связь с Лукашенко Тернавский в 2012 году попал под санкции.
Дата: 06.12.2022 Копия в Google

102. Игоря Трифонова вписали в кредитую историю.

Согласно позиции компании в арбитражных разбирательствах, основная часть кредита в размере 447 млн руб. в итоге была возвращена на счет подконтрольного банку лица, а оставшаяся часть кредита передана в пользование лицу, имеющему прямую связь с ...
«К холдингу эта история никакого отношения вообще не имеет.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

103. ФСБ, Росгвардия, нефть, газ, табак, алкоголь, РПЦ.

Они ориентировались на процент успешно пройденных инициатив, а также на среднее количество дней прохождения законопроекта до даты подписания его президентом РФ. Были учтены и связи парламентариев с представителями разных групп интересов, в том числе ...
Например, депутат Аркадий Пономарев, основатель холдинга по производству и переработке молока «Молвест», курирует молочный кластер Воронежской области.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

104. Александр Тугушев судится в Лондоне со своим бывшим другом и бизнес-партнером.

... к августу 2008 г. компания «Норебо инвест» стала владельцем «Альмор Атлантики». 2 февраля 2011 г. ЗАО «Норебо холдинг» приобрел весь пакет акций «Альмор Атлантики» у «Норебо инвеста». На эту дату у Орлова было 76% долей «Норебо холдинга», а у бывшего ...
В начале декабря Тугушев был отправлен под домашний арест в связи с расследованием, а 11 декабря 2017 г. узнал, что расследование прекращено.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

105. Русский "мафиози" оказался человеком "Системы".

... является сотрудником группы — работает в подразделении холдинга Segezha Group, деревообрабатывающем предприятии Сокольский ДОК (входит в АФК «Система»). «О его задержании правоохранительными органами Испании мы узнали из СМИ и иными сведениями не обладаем», — добавили в пресс-службе. — Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © ИА "РБК", 29.09.2017 В Испании освободили семерых обвиняемых по делу "русской мафии" Семерых обвиняемых в связях с «русской мафией» освободили из-под стражи ...
Дата: 29.09.2017 Копия в Google

106. Связанные одним портом.

Историю, которая очень похожа на такую схему, удалось обнаружить в связи с расследованием дела влиятельного петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко.
Михальченко прекрасно ладил с руководством всех силовых ведомств, а его интересы в бизнесе масштабны: компании, которые связаны с ним или входят в структуру его холдинга «Форум», занимаются производством оборудования для нефтегазовой отрасли, строят ...
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

107. Достояние "Газпрома" — Хомяк и "Петон".

Во все крупные проекты с «Газпромом» (строительство Амурского ГПЗ, Портовая СПГ и т.д.) «Петон» идет не один, а в партнерстве с крупнейшим немецким холдингом Linde.
Опасные связи Волна от этой проверки, (к которой из-за наличия в «теневых» хозяевах «Петона» представителей ГУЭБиПК МВД РФ, намеренно подключится еще и структура ФСБ РФ не входящая в СЭБ— Управление «М»), может накрыть целую группу весьма влиятельных ...
Дата: 08.09.2017 Копия в Google

108. Президентский люкс со скидкой.

... АТР групп», единственным учредителем и акционером которого является Анатолий Ермолаев, бывший гендиректор «Алма холдинга» Тимченко. Представитель Тимченко подтвердил только то, что бизнесмену принадлежит «Спорт-инвест», владеющий земельным участком в Сокольниках. Это «проект Volga Group, направленный на развитие объектов спортивной инфраструктуры — тенниса, хоккея, в том числе в интересах развития детского спорта», говорит он. Связь структур Тимченко с пансионатом в Крылатском он не комментирует ...
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

109. Тихие дачники.

По соседству обосновался полный тезка нефтетрейдера Петра Янчева, в лихие 90-е отсидевший два года в Лефортово, и прочие люди из мира больших денег и связей.
Принадлежит эта компания холдингу «Волга Груп», а холдинг — другу Владимира Путина Геннадию Тимченко.
Дата: 26.04.2017 Копия в Google

110. Прожить на пенсию.

Сам Гордеев на момент размещения облигаций «Хорус Финанс» владел 6,38% «Открытие Холдинг».
Агентство «Рус-Рейтинг», присвоившее ИСУ-11 000 рейтинг BBB— из-за низкой ликвидности залога, отмечает тесную связь владельцев участков с группой с активами 500 млрд рублей, которая по профилю совпадает с «Сафмаром».
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

111. К Виктору Вексельбергу зашли через Коми.

Евгений Ольховик Одновременно шли поиски гендиректора "Вымпелкома" Михаила Слободина (возглавлял "Т Плюс" в 2003-2010 годах, тогда компания еще называлась "КЭС Холдинг"), но установить его местонахождение не удалось.
"По имеющейся у нас информации, следственные действия, проводимые в связи с работой компании "Т Плюс" в Республике Коми, касаются периода, когда республику возглавляла команда бывшего губернатора Вячеслава Гайзера,— говорит официальный представитель ...
Дата: 06.09.2016 Копия в Google

112. Сергей Жигарев, человек из Майами.

[...] Какие документы указывают на связь Сергея Жигарева с недвижимостью в Майами 1.Документ о переходе права собственности 6 декабря 2010 года компания Kronburg United SA, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, продала фирме Selfmount TOC 1604 LLC, зарегистрированной во Флориде, апартаменты 1604 в кондоминиуме Turnberry Ocean Colony South Tower Condominium, расположенного по адресу Санни-Айлс-Бич, Коллинз Авеню, 16047 (16047 Collins Avenue, Sunny Isles Beach).
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

113. Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры.

«Известия» помимо липецкой фабрики холдинга Roshen нашли несколько связанных с Порошенко структур, которые либо ведут бизнес в нашей стране, либо базируются на Украине, но осуществляют поставки в Россию.
Производитель крахмала тоже попытался скрыть связь с Порошенко Любопытно, что у кипрских фирм Hesutu Limited, Autoretail Holding Limited, Hudc Limited, Vehicles Distribution Holding Ltd — один и тот же адрес (по улице Колокотрониса и Хрисороятисса в ...
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

114. Короли госзаказа.

22 августа компания «Газпром инвест» разместила на своем сайте и сайте госзакупок «Размещение о проведении запроса предложений».
Аркадий Ротенберг любит быть контролирующим акционером, но в строительном холдинге «Мостотрест» у него всего около 26%.
Дата: 14.03.2014 Копия в Google

115. "Газпром" развели на мостах.

Но опосредованную связь с газпромовцами в «СГК-трансстрой Ямал» можно найти и сейчас.
Перекачанная выручка Фирмы группы «Трастгазинвест» — «ТГИ-леспром» и «ТЭК-инвест» принадлежали петербургской фирме «Дэкс», которая владела 49%-ной долей поставщика «Газпрома» — «Росэлектропром холдинга» (РЭПХ).
Дата: 26.08.2013 Копия в Google

116. Минобороны потратилось на топливо для Сердюкова.

Этому совпадению можно постараться найти объяснение, если проанализировать связи Нагинского и его семьи с акционерами банка «Таврический» (совладельца компании «ИК «Таврический»). Начнем с того, что холдинг «Титан-2» до начала 2000-х годов и вовсе был одним из крупнейших акционеров банка «Таврический».
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

117. Электросчетчик Александра Змихновского.

Плюс Ангелевич Родике пришлось вновь прибегнуть к приобретенным в ВКШ связям.
Родика Васильевна Змихновская возглавила принадлежащую мужу «Инвестиционную компанию «ИВА Инвест», продолжая помогать ему в других делах.
Дата: 06.02.2013 Копия в Google

118. Махинации с землями в Минобороны прикрывали именами Героев России.

["Независимая газета", 29.11.2012, "В надежде на защиту экс-министра": Вновь увеличилось число арестованных по делу о мошенничестве и хищениях в особо крупных размерах в холдинге «Оборонсервис», входящих в него и аффилированных компаниях. Вчера руководитель Главного военного следственного управления СК РФ Александр Сорочкин сообщил журналистам: «Во вторник, 27 ноября, был арестован директор ЗАО «Безопасность и связь» Андрей Луганский».
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

119. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

... следствия наложен арест на более чем 8 млн акций ОАО "Банк Москвы" стоимостью более 8 млрд руб., принадлежащих зарегистрированной на Британских Виргинских островах и подконтрольной, по версии следствия, Андрею Бородину компании "Пленум Инвест Лтд ...
Дело в том, что прокуратура Швейцарии сама возбудила уголовное преследование Андрея Бородина в связи с отмыванием денег.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

120. У старшего сына Януковича есть фирмы в Швейцарии и Голландии.

«МАКО Инвест», «МАКО Холдинг» или «МАКО Трейдинг»?
"Компания MAKO Holding BV создана с целью поиска и изучения новых технологий европейского уровня, налаживания связей с европейскими партнерами и создания в Украине новых производств на наиболее современной технологической основе с привлечением ...
Дата: 12.10.2012 Копия в Google