Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Труба зовет в оффшор

Но, несмотря на внезапное "заболевание" Скуратова, Генпрокуратуре на прошлой неделе все же удалось пополнить свой послужной список целым рядом славных дел. В первую очередь - десантом в "Сибнефть" и проверкой Центробанка, в ходе которой были ...
Изумленным прокурорским работникам неожиданно открылось, что мелкая иностранная фирма с капиталом всего в полторы тысячи долларов купила десятую часть акционерной компании "Транснефть", которой принадлежит 99,5 процента всех магистральных ... Копия в Google

102. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Она с 2010 года принадлежит супругам Кушнаревым.
В мае 2018 года компания была отмечена и российским Центробанком в сообщении об инсайдерской торговле. ЦБ тогда связал эту фирму с Ronin. А там объяснили, что просто оказывали Takra Management услуги, как одному из своих клиентов. И Центробанк ...
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

103. Человек без костей.

Быстро выяснилось, что Мамуту уже принадлежало не менее трети акций «Ингосстраха»: еще в 2002 году Дерипаска привлек Мамута «в качестве инвестора» и тот выкупил акции дополнительной эмиссии компании.
Завтра алгоритмы могут измениться, и тогда мы увидим другую картину», — говорит он. Летом 2017 года Центробанк объявил о санации давнего кредитора Мамута банка «Открытие» — там сменились владельцы, а проблемные долги клиентов «Открытия» отошли банку ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

104. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

["Ведомости", 11.10.2017, "ЦБ мог остановить "Югру" еще в 2013 году": Основания для введения временной администрации в «Югру» были у Центробанка еще в 2013 г., сообщил представитель регулятора, выступая в арбитражном суде.
По данным ЦБ на декабрь 2016 г., Хотин через швейцарскую Radamant Financial AG контролировал 52,4% «Югры», еще 0,5% принадлежали ему напрямую.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

105. Пинкертоны Вадима Беляева.

... бывшего сотрудника финансовой группы «Открытие» Джорджа Урумова и бывшего управляющего фондами компании «Thread needle Asset Management» Владимира Герсамия виновными в мошенничестве на десятки миллионов долларов, принадлежащих группе «Открытие ...
При этом Центробанк РФ выявил факт растраты имущества банка путем замены находящихся в его собственности высоколиквидных векселей на векселя технических компаний.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

106. Владелец НПФ "Благовест" доверительно управился с 1,3 млрд руб.

Как говорилось в решении Центробанка, произошло это из-за нарушений фондом законодательства в части инвестирования пенсионных накоплений, а также из-за того, что НПФ не исполнял предписания регулятора и не предоставлял о себе информацию.
... часть акционеров: 22,65% акций принадлежали ООО "МКС — Гарантия", 3,76% — Сергею Алимирзоеву, еще 0,1% — гендиректору Наталье Савиной. В ходе расследования было установлено, что 100% акций фонда принадлежат московскому ООО "ОрионСнаб-СТ", владельцем ...
Дата: 18.11.2016 Копия в Google

107. Акционерная афера Вадима Киселева.

Не сдал, но раскаялся У обеих компаний Центробанк отозвал лицензии участников рынка ценных бумаг с формулировкой: «за неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства РФ о ценных бумагах».
А представителям самих компаний предстоит долгое и не исключено, что бесполезное хождение по арбитражным судам в попытках восстановить собственные права на то, что им когда-то принадлежало.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

108. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

... передано в управление по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры РФ. Вскоре представители ведомства официально заявили, что у следствия нет никаких сомнений в том, что «убийство замглавы Центробанка связано с его профессиональной деятельностью ...
Главным оператором проекта стала компания Nord Stream, 51% акций которой принадлежат «Газпрому» и по 24,5% —немецким компаниям BASF AG и E.ON AG. Президент Института национальной стратегии Станислав Белковский в интервью The New Times утверждает, что ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

109. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

Согласно официальной версии Центробанка при отборе банков в систему страхования вкладов (ССВ) были отобраны устойчивые банки и «отбракованы» неустойчивые.
В банковских кругах считают, что рекорд принадлежит одному крупному московскому банку, который заплатил за вхождение в ССВ 5 млн. долл.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

110. Бизнес в шампанском.

Принадлежащая Титову компания SVL Group приобрела 30% акций ЗАО «Абрау-Дюрсо» у структур холдинга «Ариант».
Центробанк РФ «делороссы» предложили наделить «функциями содействия экономическому росту», а правительству России предписали создать параллельное правительство в виде «национальной администрации экономического развития», которая станет курировать все ...
Дата: 21.07.2006 Копия в Google

111. Аксененко испугался и вернул украденное.

27 декабря отчет о размещении 7-й эмиссии акций Транскредитбанка был зарегистрирован Центробанком. Как следует из отчета, доля предприятий МПС в Транскредитбанке сократилась до 47,86%. Однако президент банка Дмитрий Кормилицын на прошлой неделе лично сообщил Ъ о том, что "на данный момент МПС принадлежит 75% акций Транскредитбанка".
Дата: 17.01.2002 Копия в Google

112. Лоббист номер два.

Пугачевское детище Межпромбанк уже девять лет имеет статус ООО. Это при том, что еще в 1998 году Центробанк издал распоряжение, обязывающее все паевые банки стать акционерными обществами. То, что председателем совета директоров этого ООО является Сергей Пугачев общеизвестно. А вот кому принадлежит Межпромбанк, вопрос для пытливых умов.
Дата: 07.09.2000 Копия в Google

113. Короли российской недвижимости — 2024 (рейтинг Forbes).

Ключевая ставка Центробанка остается высокой, а ставка по кредитам к ней привязана. У тех, кто еще «в стройке», растут затраты на ФОТ и материалы. «Прибыльность складского бизнеса, в особенности нового строительства, может даже сократиться или оставаться на прежнем уровне», — считает Казанский. Как мы считали Ведущие консалтинговые компании рынка недвижимости проанализировали списки объектов, принадлежащих участникам рейтинга рантье, и дали оценки арендного дохода.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

114. Лондон уравнял Георгия Беджамова в правах.

Центробанк отозвал лицензию у банка в 2016 году.
Как писал РБК со ссылкой на материалы судов и нью-йоркского реестра недвижимости, Маркус принадлежали в том числе квартиры на Манхэттене.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

115. "Стратегия" ареста Кирилла Другова.

[…] Геннадий Гацуков Между тем, как говорят источники “Ъ”, в качестве организатора афер в этом и других банках правоохранители рассматривают бывшего заместителя начальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка Дмитрия Рубинова ...
... Гуковской, это был весь принадлежавший ей пакет, уточнил представитель банка. По его словам, сейчас банк контролирует группа физлиц. Кроме Гайдара это Олег Медведев, Леонид Кельин, Алексей Андронов и Ирина Рубинова (им принадлежит по 19,9% банка ...
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

116. Незадекларированный актив Кадыровых на 50 млн руб.

Сейчас квартира площадью 153 кв. м и рыночной стоимостью около 50 млн рублей принадлежит матери Рамзана Кадырова.
В начале 2000-х квартиры от государства в доме получили генералы, политики и госслужащие, например, тогдашние зампред Центробанка, начальник материально-технического обеспечения одного из управлений МВД, замы руководителей департаментов правительства ...
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

117. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Тем не менее следствие считает, что обвиняемые, вступив в 2013 году в сговор с Германом Лиллевяли и «другими неустановленными лицами» и устроившись на работу в принадлежавшие GL ООО «Столичная финансовая группа» и ООО «Анкор Инвест», заключили ...
В марте 2018 года российский Центробанк отозвал лицензию у «Анкор Инвеста» за «многочисленные нарушения закона о ценных бумагах».
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

118. Кирилл Ласкин "вывел" из "Советского" долги.

В частности, в январе 2015 года, примерно за полгода до того как Центробанк ввел в «Советский» временную администрацию в связи с «признаками неустойчивого финансового положения», банк переуступил право требования якобы невозвратных долгов ...
Эта организация принадлежит Станиславу Митрушину, а ее акционерами являются все тот же Кирилл Ласкин и бизнесмен Олег Николаев.
Дата: 07.02.2019 Копия в Google

119. Добрососедские отношения.

Она принадлежала Алексею Чермошанскому — сыну советника губернатора Белгородской области.
*** Воронежская область Алексей Гордеев Губернатор Алексей Гордеев Соседи: управляющий Отделением области Главного управления Центробанка РФ по ЦФО Игорь Кочегаров; сын депутата и генеральный директор крупного АПК Дмитрий Ширяев; предпринимательница ...
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

120. Деньги "Таврического" уходили по-семейному.

"Данные граждане изобличены в том, что в период с 1 августа 2013 года по 8 сентября 2014 года с целью незаконного обогащения в особо крупном размере вступили в сговор, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих одному из банков ...
Центробанк три с половиной месяца решал, как спасать кредитную организацию, поскольку в ней оказались депозиты «Ленэнерго» (16,5 млрд) и «МРСК Северо-Запада» (3 млрд).
Дата: 18.07.2016 Копия в Google