Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

["Новая газета", 05.11.2017, "Офшорной тайны больше нет": Чуть более года назад 380 журналистов из лучших изданий мира получили в свои руки документы юридической компании Mossack Fonseca (MF).
Алишер Усманов В «Газпром инвестхолдинге» заявили Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), что займы для Kanton Services предоставлялись «для общекорпоративных целей», пишет «Новая газета».
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

102. "Фильтр мнений" Билла Браудера.

... не учился в юридическом институте и не получал лицензии на юридическую практику. Вы можете объяснить, почему вы его так называете? — Вы неоднократно заявляли, что наняли Магнитского в 2007 году для расследования кражи компаний из группы Hermitage ...
Он отвечает Кеджьютан: «Вот странно, я слышал о том, что их это утомило, но думал, что это касалось поправок <Эда> Ройса (глава Комитета Палаты Представителей по международным делам.
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

103. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

Несколько человек были объявлены в международный розыск, несколько — находились в СИЗО или под домашним арестом. Среди подозреваемых была и бывшая начальница юридической службы убитого бизнесмена Юлия Егорова. Именно она числилась руководителем сейшельских и белизских офшоров до Ричманда Аниаквы. И Егорова знать не знала, что освобождена от должностей. С момента назначения Луабеи Мулумбы директором компании Crazy Dragon, Ричманда Аниаквы — руководителем сейшельских и белизских офшоров, то есть с ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

104. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

При этом, по словам партнера юридического бюро DS Law Олега Понамарева, привлечь руководителей компаний из РФ к уголовной ответственности можно лишь в том случае, если речь идет о легализации средств, добытых преступным путем.
По его словам, решение молдавской прокуратуры объявить его в международный розыск в связи с делами о махинациях в банках — не более чем попытка открыть «новое политическое дело» по распоряжению координатора правящей коалиции, олигарха Влада ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

105. Москва Чеченская.

Туризмом, в том числе “специализированным международным”, живет как минимум 5 фирм. Еще 4 — оказывают юридические услуги.
В 94-м начинал со строительства, в 97-м занялся “культурно-массовыми мероприятиями и открытием ресторанов” (кстати, в компании с самим Никитой Михалковым, его сыном Степаном и Федором Бондарчуком), зато в 98-м году в сферу его деятельности попала ...
Дата: 01.11.2002 Копия в Google

106. Черная касса страны (1999).

... которых помимо двух госбанков ныне обанкротившаяся нефтяная трейдинговая компания «Конекс», «Роспром», ЮКОС. Одним из банков-корреспондентов «Еврофинанса» внутри страны стал Международный московский банк, который Виктор Геращенко возглавил после ...
Компания FIMACO была (зачем и почему — о том позже) по поручению Евробанка зарегистрирована в ноябре 1990 года в качестве «финансового института или банка» (согласно регистрационным документам) юридической конторой Джерси Ogier & Le Cornu (сейчас ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

107. АФК "Система"-III

В этом плане интерес представляет деятельность Евгения Быстрова - который является учредителем 19 фирм различного юридического статуса: "Каппромстрой-Военинвест" (с участием МАПО-банка), ТОО "Созвездие-М", АО "Русская торгово-промышленная компания ...
... Учредители: МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (МБРР) - 103301, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 9 , стр.1 ТОО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС ЦЕНТР "ГАЛАКТИКА" Адрес юр.: 103301, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, 91, стр.2 Телефон: 437-64-22 Руководитель ... Копия в Google

108. Узкий "Круг добра".

"Золгенсма" Например, в 2021 году фонд купил 21 дозу «Золгенсмы» международной компании Novartis у ее дистрибьютора, фирмы «Скопинфарм», которая входит в группу «Фармимэкс» Александра Апазова.
... Фото: ТАСС, фондкругдобра.ру ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ...
Дата: 22.12.2021 Копия в Google

109. Тельман Исмаилов проигрался в Лас-Вегасе на $3,2 млн.

Балансодержателем торгового центра оказалась компания Marker Craig LLC, а ее участником выступала племянница господина Исмаилова Наиля Садыхова. В мае 2017 года юристы банка обратились в суд Лас-Вегаса (округ Кларк, штата Невада, США) с исковым заявлением к Marker Craig LLC о признании мошенническими денежных операций, совершенных с Vesto. На сам торговый центр были наложены обеспечительные меры, ограничивающие распоряжение имуществом. Несмотря на то что американские юридические консультанты ...
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

110. Игоря Бойкова выследили вкладчики.

... кредитный договор № 150/15 о предоставлении кредитной линии с лимитомзадолженности (с юридическим лицом) от 19.10.2015 между ООО «КБ «Межтрастбанк» и ООО «Объединённая сырьевая компания» на сумму 122 000 000 рублей, подписанный от имени генерального ...
Игоря Бойкова выследили вкладчики Обманутые кредиторы помогли задержать экс-президента Межтрастбанка, объявленного в международный розыск за хищение 2,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.03.2020, Бывшего банкира сдали полиции ...
Дата: 17.03.2020 Копия в Google

111. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

В рамках той же сделки ГИЛК передала имущество узла компании «ООО „Нефтеперевалка“», единственным владельцем которой, согласно реестру юридических лиц, числится Светлана Балабай.
... 13.05.2019, Россия разыскивает обвиняемого в "загрязнении" "Дружбы", Фото: via "Коммерсант" Роман Трушев В международный розыск объявлен бывший гендиректор ООО «Самаратранснефть-Терминал» Роман Ружечко — фигурант уголовного дела о сбросе хлорорганики ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

112. ОПС братьев Магомедовых вывели на "Чуйский тракт".

Мурат Тарчоков, гендиректор группы компаний «Инфраструктура», выполнявшей функции подрядчика работ, объявлен в международный розыск.
... братьев Магомедовых арестованы счета и активы 24 компаний, а также их собственные банковские счета, изъятые у них в ходе обысков наличные денежные средства, машины, квартиры и доли в уставных капиталах юридических лиц. Никто из фигурантов вину не ...
Дата: 02.11.2018 Копия в Google

113. Базарнов и ГСУ СКР по Москве "набазарили" на сговор.

И теперь эта международная юридическая фирма помогает Базарнову, а также стоящим за ним ответчикам по иску PPF Management, нейтрализовать Пойманова в американской юрисдикции.
С одной стороны в конце 2016 года компания PPF Management в интересах Пойманова подала иск на сумму $750 млн к Герману Грефу, Олегу Грефу, Ашоту Хачатурянцу, Юрию Жукову, Кириллу Ноготкову, Алексею Базарнову, Сергею Кублицкому и др. Представители ...
Дата: 30.06.2017 Копия в Google

114. Замгенпрокурора Кипра причастен к рейдерству в России.

... и Панайотиса Неоклеуса, а также юрфирмы Andreas Neocleous & Co. [Neocleous.com, "Панайотис Неоклеус": В 2000 году Панайотис стал партнером компании Андреас Неоклеус & Ко ЛЛС. В настоящее время Панайотис является главой отдела морского права и отдела разрешения споров III. Он является представителем на Кипре Fraudnet, проекта Международной торговой палаты, целью которого является стать ведущей мировой сетью юридических фирм, специализирующихся на должностных («white collar») преступлениях ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

115. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

... бухгалтерской документации ООО "Дальняя степь" и сведений о наличии имущества у его учредителей: запрос был направлен в Волгоград, хотя в материалах арбитражного суда было указано о недействительности юридического адреса компании в этом городе ...
В частности, было установлено, что информация о наличии средств на счетах в Международном московском банке и Дальневосточном региональном банке не была получена по вине Александра Долженко, который направил запросы в кредитные учреждения позже ...
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

116. "Панамский архив" "вытек" в интернет.

... о 200 тыс. офшоров Георгий Перемитин Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал базу данных «панамского архива», в которой содержится информация о 200 тыс. офшорных компаниях. Из них 11 тыс. связаны с более чем 6 тыс. физических и юридических лиц из России. База данных была опубликована Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) в 21:00 мск по адресу offshoreleaks.icij.org. Архив содержит информацию о 214 тыс. офшорных компаниях, зарегистрированных в 21 ...
Дата: 10.05.2016 Копия в Google

117. Под Грефом секретно.

... нужно отметить, что речь идет все о том же активе, который при финансировании Сбербанка перешел в собственность кипрских компаний Олега Грефа и др. Иными словами, «Сбербанк капитал» намерен заплатить 177,3 млн рублей за то, чтобы оправдаться в кипрском суде за передачу акций «Павловскгранита» сыну Грефа. Западные юристы оценивают заявленный гонорар как завышенный. Сотрудник одной из крупнейших в мире международных юридических фирм осторожно отметил, что это «очень похоже на вывод денег из банка ...
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

118. Война за "Бител" завершилась мировой.

... справедливость — и моральная, и понятийная, и юридическая», доволен Василий Сидоров (в 2005 г. был президентом МТС и лично обсуждал ситуацию с руководством Киргизии, а сейчас он управляющий партнер инвестиционной компании Euroatlantic Investments Ltd.). «Совершая сделку с акциями “Битела” восемь лет назад, мы были на 100% уверены в правомерности и законности своих действий, но не были готовы к тому, что встретимся с международным рейдерством и локальным бандитизмом», — говорит Сидоров ...
Дата: 26.06.2013 Копия в Google

119. Ответ Группы компаний "Альтаир".

... и железнодорожных компаниях. Или прибегать к услугам различных турагентств. Так, может быть, не стоит изобретать велосипед? Тем более что работа с несколькими контрагентами всегда обходится в разы дороже (что уже давно и убедительно доказано крупнейшими международными корпорациями). Судя по всему, нас испортил не только «квартирный вопрос». Тотальная подозрительность, граничащая с паранойей, не позволяет даже допустить мысль о том, что на самом деле не нужно во всём искать подвох. Юридическая ...
Дата: 30.12.2010 Копия в Google

120. Друзья познаются в сырье.

Она не стала уточнять распределение долей в компаниях. О Николае Егорове известно, что он окончил юридический факультет Ленинградского госуниверситета в 1975 году вместе с Владимиром Путиным.
— Врезка К.ру] В числе партнеров завода — крупнейшие нефтетрейдинговые компании Glencore и Vitol, а финансовые средства на его строительство поступают от международных банков. В планах компании приобрести добычные активы, мощности по перевалке ...
Дата: 07.06.2010 Копия в Google