Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. В дело банкира вложили пару миллиардов из бюджета.

... Как стало известно "Ъ", следственное управление следственного комитета при прокуратуре РФ по Санкт-Петербургу вынесло постановление о привлечении бывшего владельца банка ВЕФК Александра Гительсона в качестве обвиняемого по новому уголовному делу ...
В апреле этого года, как уже сообщал "Ъ", заочное обвинение по этому делу было предъявлено Татьяне Лебедевой, которая была объявлена в международный розыск.
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

102. Виталия Архангельского готовят к экстрадиции.

... для правоохранителей объявить его в международный розыск в рамках уголовного дела, установить место пребывания и начать собираться документы для экстрадиции. Тем временем в ходе расследования дела о мошенничестве следователи установили дальнейший путь полученных у «Морского банка» денег. Как сообщили «Фонтанке» в правоохранительных органах Петербурга, Виталий Архангельский, используя сотрудников ООО «Западный терминал» перевел полученные от банка средства на расчетные счета подконтрольных ему ...
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

103. Лжецерковные традиции.

С 2001 г. и по сей день — генеральный директор Международного благотворительного фонда "Константиновский дворцово–парковый ансамбль в Стрельне". К ноябрю 2001 г. Фонд собрал около $2,5 млн. Все эти средства — меценатов: банка "МЕНАТЕП Санкт–Петербург", ММБ "Банк Москвы", банка "Санкт–Петербург", АКБ "ЕВРОФИНАНС" и др.
Дата: 05.04.2010 Копия в Google

104. Доверенное лицо Путина в щекотливой ситуации.

В 1992 году Пугачев становится председателем Совета Директоров ООО "Международный Промышленный банк". В этом банке бывший Президент Борис Ельцин и его дочь Татьяна Дьяченко имели личные счета.
Дата: 08.04.2009 Копия в Google

105. Силовые кланы "делят 4 триллиона рублей."

Согласно другому делу, в котором фигурирует целый букет банков, управлявшихся неким Джумбером Элбакидзе (Джумбер Элбакидзе заочно арестован и объявлен в международный розыск.), за 9 месяцев было обналичено 200 миллиардов рублей, $391 млн и 66 млн евро (через банки «Родник» и «Новая экономическая позиция»), а доход группы от «отмывочной» деятельности еще четырех банков составлял, по данным департамента экономической безопасности МВД, $500 000 в день.
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

106. Ответ Владимира Загайнова.

... генеральным директором ЗАО «Поволжье–Сельхозпродукт», меня познакомил депутат Государственной Думы от Пензенской области Илюхин В.И., который представил его как бывшего следователя МВД РФ и попросил познакомить с руководителями московских банков, поскольку Артемов М.Ю. был заинтересован в привлечении средств в Пензенскую область. Я познакомил его с руководством «Русского Международного Банка» и «Международного банка Санкт-Петербург». Обратившись в указанные банки, Артемов М.Ю. получил кредиты ...
Дата: 27.02.2008 Копия в Google

107. Чуров и Вешняков: два мира - два председателя ЦИК.

О привлечении западных инвестиций: «Начал комитет с того, что открыл в Санкт-Петербурге первые в стране представительства западных банков. При самом активном участии Путина в городе открылись отделения «БМП Дрезднер-банк» и банка «Насьональ де Пари». О кузнице кадров: «Наконец возникла проблема кадров: специалистов, знающих язык, было очень мало—по инициативе Путина и при поддержке Собчака в ЛГУ был создан факультет международных отношений.
Дата: 02.04.2007 Копия в Google

108. Доминантная селекция.

После утверждения Константина Титова губернатором региональные коммерческие структуры возобновили сотрудничество с банком. Три Иванова и два Волошина В январе на должность вице-президента Газпромбанка, главного финансового центра «Газпрома», был назначен 24-летний сын министра обороны РФ Сергей Иванов. Выпускник МГИМО, до этого он успел поработать в «Госинкоре», которым всерьез занялась Генпрокуратура РФ, затем два года совмещал должность главного эксперта по международным проектам «Газпрома» с ...
Дата: 23.12.2005 Копия в Google

109. Наши жёны в бизнес заряжёны.

Сама же Тамара Владимировна доросла до зам. председателя правления своего банка. Отставка Степашина с поста премьера не сказалась на карьере его супруги. Напротив: в апреле 2000 года она стала вице-президентом АО «Банкирский дом «Санкт-Петербург» – финансово-промышленной империи питерского бизнесмена Владимира Когана, объединяющей пять питерских банков (ПСБ, «Санкт-Петербург», Вита-банк, Санкт-Петербургский международный банк, Выборг-банк), несколько предприятий, страховую компанию и ...
Дата: 24.08.2005 Копия в Google

110. Жена Путина и министр связи Рейман одно время фигурировали в ведомости на выдачу зарплаты.

... системе контроля в банке: в данный момент пять банкиров, бывших и нынешних сотрудников Commerzbank, находятся под следствием в связи с обвинением в отмывании российских денег и активов телекоммуникационной компании. Корни этого дела тянутся в Петербург начала 1990-х годов. Эта история связана с телекоммуникационным рынком, который контролировался двумя государственными компаниями: "Петербургской телефонной сетью" (ПТС) и "Санкт-Петербургским междугородным международным телефоном" (СПб ММТ ...
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

111. Рейтинг питерских миллиардеров-2005.

45. СЕРГЕЙ БАЖАНОВ Президент Международного банка Санкт-Петербурга 1,4 млрд рублей ($50 млн) «Вы делаете ошибку», — сказал председатель правления Балтонэксимбанка Сергей Бажанов президенту банка Юрию Рыднику (№ 67), когда тот в 1999 году решил назначить другого главу правления — Вадима Зингмана. И оказался прав. Весной того же года при помощи Банкирского дома «Санкт-Петербург» Сергей Бажанов купил Леспромбанк, переименовал банк в Международный банк Санкт-Петербурга и увел туда часть клиентов ...
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

112. Дети сановников, занявшие места "на кормление" при президенте Путине.

Итак, в ДВМП Петр Фрадков занялся вопросами, связанными с расширением сотрудничества пароходства с российскими банками и новыми проектами – линейным морским и наземным транспортным контейнерным бизнесом, развитием сети российских и зарубежных ...
... по международным проектам "Газпрома" с должностью помощника председателя правления Газпромбанка Андрея Акимова. Ныне, по официальной информации из Газпромбанка, в качестве вице-президента Сергей Иванов курирует "вопросы стандартизации международной ...
Дата: 17.03.2005 Копия в Google

113. Водный транспорт-2001.

15 кораблей БМП за $3,8 млн отдаются в аренду международной общественной организации «Всемирная лаборатория», возглавляемой Андреем Филькинштейном.
В результате банк CS First Boston, владевший примерно 11 % акций ПМП, остался с 3%.
Дата: 22.11.2001 Копия в Google

114. Перечень фирм

... 50.00 *** РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА 1.Банк : АКБ НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС 121170 УЛ.КУЛЬНЕВА 3 МФО 201467 К/С 1611 Номер счета : 467335 Дата открытия : 14.11.94 *** 3. СТОПОЛ-ЭЛЕКТРОНИКА РЕГ.КОМИТЕТ ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ МЭРИИ САНКТ ПЕТЕРБУРГА АОЛ-5078 ОТ 03.06.1993Г Адрес ...
... ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ МЭРИИ СПБ СПБ,УЛ.МАЙОРОВА 16 Уст.фонд: 0 0 %% АНКЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ КУЙБЫШЕВСКИЙ 01 ФОНТАНКИ РЕКИ НАБ Дом: 21 Корп.: Кв.: 16 Закрытое акционерное общество ...
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

115. Тень президента.

Конкурс на юрфак Ленинградского государственного университета, да еще на отделение международного права был бешенный - 40 человек на место.
В частности, не без помощи Путина открылся в Питере немецкий Drezdner Bank (Rossija) - филиал одного из крупнейших в мире первоклассных банков, что произошло впервые в России.
Дата: 15.01.2000 Копия в Google

116. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Журналисты «Важных историй» уже много раз участвовали в расследованиях (в том числе международных), основанных на взломанной переписке.
Уже имеются случаи отказа от сотрудничества с Сибуром банков и деловых партнеров (из-за включения Тимченко в санкционные списки — Прим.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

117. Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном.

... в международный розыск. Дело в том, что еще в 2015 году 64-летний экс-банкир вместе с семьей уехал в Канаду. Эпизод с отчуждением активов СБ-банка был выявлен сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ в ходе расследования основного дела о хищении средств кредитного учреждения, которое следственный департамент МВД возбудил в январе 2018 года все по той же ч. 4 ст. 159 УК РФ. Отметим, что после отзыва лицензии в феврале 2015 года банк ...
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

118. Дело "Суммы" вывело на ОПС Мурмана Закарадзе и Давида Каплана.

... и экс-совладелец литовского банка Snoras заочно арестованы за хищение 7 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.11.2019, Сумма ОПС, Фото: РИА "Новости" Алексей Соковнин Давид Каплан По делу в отношении совладельцев группы «Сумма» братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых МВД России объявило в международный розыск бывшего директора Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) Мурмана Закарадзе и одного из руководителей ООО «Стройновация», экс-совладельца литовского банка Snoras ...
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

119. "Компромат на Хиллари Клинтон" в США продавал рецидивист из России.

Аферист, более шести лет находившийся в федеральном и международном розыске, по оперативным данным, причастен к хищениям $50 млн, принадлежавшим различным российским компаниям.
Во время осмотра квартиры задержанного сыщики обнаружили паспорта на имена Вострецова, Аржанника и Окнянского, несколько десятков пластиковых карточек различных банков мира, а также аккредитованную при российском МИДе пресс-карту, позволявшую ...
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

120. Джеффри Гальмонда обанкротили в Дании.

В те годы ПТС вместе с другим госоператором — «Санкт-Петербургский междугородний международный телефон» — активно создавали совместные предприятия с зарубежными партнерами.
Этот банк как раз принадлежал «питерской группе связистов» и стал жертвой кризиса — его санировал ВЭБ. Кроме того, Усманов брал кредит в Сбербанке на $1,5 млрд на финансирование данной сделки, в связи с чем он заложил перед Сбербанком принадлежавшую ...
Дата: 17.08.2017 Копия в Google