Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

В том году он стал одним из собственников крупного московского застройщика — группы «Жилищный капитал».
... Греции Александра Винника и крушением криптовалютной биржи Wex. Иск против Валерия Короткова в Лондоне появился на фоне нового поворота в греческом деле. В Вашингтоне считают Винника руководителем нелегальной биржи BTC-e, на базе которой, по-видимому ...
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

102. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

Минимальный взнос для игры, например, на той же бирже валют «Форекс» составлял $10 тыс. Если абонент был готов рискнуть такой суммой, ему предлагали заключить договор.
... по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении организаторов мошеннических схем, сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и их московские коллеги проводили в течение нескольких дней более чем по 30 адресам в Москве и Московской области ...
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

103. Валерий Иванов уводил акции под видом займов.

Переводы ценных бумаг проводились под видом возмездного и возвратного займов, а затем сообщники подсудимого "реализовали ценные бумаги клиентов на Московской межбанковской валютной бирже", а вырученные деньги присвоили.
Дата: 20.04.2017 Копия в Google

104. Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком.

Операция, в которой были задействованы десятки сотрудников МВД и ФСБ, проводилась в минувшую среду почти по 30 адресам в Москве и Московской области.
В апреле 2008 года стал президентом ЗАО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа». В сентябре того же года ушел с поста президента «Транснефтепродукта», оставшись главой биржи.
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

105. "Интраст", который лопнул.

9 сентября Московская биржа отключила банк от торгов за неисполнение обязательств по РПС. Так или иначе, в финале кредиторы имеют дефолтнувшийся "ИнтрастБанк" с дырой в капитале в 9,1 млрд рублей.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

106. "Яндекс.Маркет" — "биржа серого товара".

"Яндекс.Маркет" — "биржа серого товара" Ритейлеры нашли в "Яндексе" бенефициара онлайн-торговли контрафактом Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.04.2014, В "Яндексе" ищут контрафакт, Фото: via ИТАР-ТАСС Павел Белавин, Роман Рожков Крупнейшие ...
В том числе московская аудитория — 2,99 млн. Доходы от «Яндекс.Маркета» интернет-компания отдельно не раскрывает, аналитик Sberbank CIB Анна Лепетухина оценивает их примерно в 6% выручки «Яндекса» от контекстной рекламы; таким образом, в 2013 г. эта ...
Дата: 11.04.2014 Копия в Google

107. Иммунитет сенатора Гурьева требует вмешательства "доктора".

... апатитового концентрата, на товарных биржах НП «Московская фондовая биржа» (МФБ) и ЗАО «Универсальная коммерческая биржа «Юмекс». По мнению главы ФСФР Владимира Миловидова, биржевые торги подобными товарами неэффективны и нецелесообразны. В официальном сообщении службы говорится: «ФСФР России было установлено, что предусмотренные внутренними документами товарной биржи, в частности правилами биржевой торговли, меры по контролю над процессом ценообразования на биржах являются неэффективными и не ...
Дата: 08.09.2008 Копия в Google

108. Их дом "Газпром"-2. Поиски владельцев "Праны".

Но известно, что Bestep Limited является акционером РТС и единственным нерезидентом среди владельцев биржи.
Что купила "Прана" В лот #13 из активов ЮКОСа вошла московская недвижимость банкрота, а также его управляющие компании и трейдерские компании.
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

109. Семейка Мавроди: все при деле.

Жила с московской родней. В августе 2000 года американский журнал «Wired» сообщил об афере в Интернете семейства Мавроди. Доверчивые посетители сайта перечисляли деньги на счет «виртуальной биржи», вскоре исчезнувшей. Интерпол разыскивал Мавроди и Оксану Павлюченко. Поговаривали, что именно Павлюченко, как знаток компьютерных технологий, придумала эту «дурилку». Однако американский суд решил, что «виртуальная биржа» - просто компьютерная игра, а в игре бывают и проигравшие.
Дата: 18.04.2003 Копия в Google

110. Газовая промышленность-2001.

... приватизационные чеки, 15% — для трудового коллектива «Газпрома», 10% зарезервировано для последующей продажи «Газпромом» на зарубежных фондовых биржах, 5,2% — для населения Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), 1,1% передается «Росгазификации ...
Президент фонда «Народный» Михаил Рой утверждает, что выполняет лишь функции посредника, действуя по заказу некой московской фирмы, которая и предоставила информацию об акционерах.
Дата: 27.11.2001 Копия в Google

111. Справка по Кахе Бендукидзе.

Первоначальный уставный фонд составлял 25 млн руб., 53.6% которого суммарная доля АО "Биопроцесс" и СП "Маджесс", 28% - доля Московской нефтяной биржи, ведущей в России по торговле нефтью.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

112. Исчезающие биткоины Марата Тамбиева.

— Я думаю, вообще сложно будет, если только обратиться на биржу и заблокировать.
Исчезающие биткоины Марата Тамбиева Как московский следователь СКР и "кашники" из МВД попилили криптовзятку на $24 млн от хакеров The Infraud Оригинал этого материала © ИА "РБК", 03.06.2023, "Коммерсантъ" узнал о рекордной взятке московского ...
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

113. Закостенелые тайны ЮКОСа.

"Эта широкая сеть компаний-ширм должна была помогать русским нефтяным королям расширять свою империю, не нарушая антимонопольного закона, которому подчиняются компании, котирующиеся на московской бирже, — сообщила Paris Match Попова-Коллонг. — Это устройство также было создано для осуществления всяких акробатических финансовых трюков, как, например, "растворение" мелких акционеров, с активами которых было затруднительно управляться на московской бирже, или же сокрытие огромных сумм от ...
Дата: 31.03.2022 Копия в Google

114. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов Обменник Егора Петуховского с партнерами принимал кэш от торговцев с московских рынков и крипту от хакеров, мошенников и наркодилеров Оригинал этого материала © The Bell, 27.09.2021, Русские ...
Suex называют внебиржевым брокером криптовалюты — это не биржа, у которой есть централизованное управление и где пользователи держат счета, чтобы покупать и продавать криптовалюту, а площадка, куда пользователи приносят наличные и криптовалюту и ...
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

115. "Роснефть" обеззаглавливает VTimes.

«Варьеганнефтегаз» в прошлом году стоил на Московской бирже около 13 млрд руб., но после продажи его цена подскочила почти в 4 раза до 49 млрд руб. Только «Варьеганнефтегаз» и НПП Карен Дашьян из Advanced Capital оценивал в $3,5–4,5 млрд.
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

116. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Но обращения депутатов ни на что не повлияли, и Дмитрий Плешков остался руководить секретариатом Иванова, а в 27 лет уже был назначен председателем арбитражного суда Московской области — одного из самых важных в стране.
Особенно если речь идет о публичных, то есть торгуемых на бирже компаниях — например, «Ростелекоме». В игре на бирже тот, кто может точно предсказать, как поведут себя акции в будущем, равносилен человеку, который знает, какие номера выпадут в ...
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

117. "Роснефть" оценила ущерб от заголовка РБК в ?43 млрд.

Сумму иска в «Роснефти» объяснили так: после выхода публикации РБК 14 мая в 17:16 мск котировки акций «Роснефти» на Московской бирже демонстрировали «худшую динамику» в сравнении с рынком.
Дата: 22.05.2020 Копия в Google

118. К деньгам РГС подошли через банк.

По его словам, 25 августа 2017 года акции были проданы под контролем Центробанка на Московской бирже банку «Траст», входившему в ФК «Открытие».
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

119. За "разнообразную злонамеренную деятельность".

На ряде моделей стоят, например, двигатели Cummins или Perkins, и часть «поставляется с американских заводов», говорит он. Капитализация «Полюса» на Лондонской бирже упала на 3,47%, на Московской — на 3,07%, до 582 млрд руб. ($10 млрд).
Дата: 09.04.2018 Копия в Google

120. "Просвещение" метит в иностранные агенты.

Ещё одним партнёром офшорного "Просвещения" может оказаться руководитель московского Департамента образования и бывший топ-менеджер "Просвещения" Исаак Калина, бывший руководитель и ближняя связь Вениамина Каганова. Лучше всяких слов об отношении Калины к "Просвещению" говорит приказ № 01-50/02-1025/16 от 29.03.2016. В качестве партнёра по организации выхода "Просвещения" на биржу Владимир Узун назвал Яна Тавровского, главу российского представительства инвестиционного банка "Морган Стенли".
Дата: 13.03.2018 Копия в Google