Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Игоря Пятигорца вернули в кредитную историю.

... donnews.ru. Напомним, на днях стало известно, что начальник кредитного отдела ростовского филиала Россельхозбанка и её заместитель вместе с тремя подельниками похитили у кредитного учреждения порядка 390 млн рублей. По версии следствия, они оформляли и выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им финансовым организациям, зарегистрированным в Ростовской области. Позднее пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области опубликовала релиз, в котором говорилось о задержании пятерых работников ...
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

102. Валерия Маркелова признали донором Дмитрия Захарченко.

Валерия Маркелова признали донором Дмитрия Захарченко Совладелец крупнейшего подрядчика "РЖД", группы компаний "1520" "занес" полковнику МВД более 2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.10.2018, Полковника Захарченко кормила дорога ...
Одновременно с ним за посредничество в даче взяток (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) задержали и бывшего ростовского адвоката Виктора Белевцева, которого следствие считает «доверенным лицом» полковника Захарченко.
Дата: 03.10.2018 Копия в Google

103. Виктору Смирнову утяжелили статью и облегчили расплату.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заочно предъявило новое обвинение Виктору Смирнову, экс-владельцу реставрационной компании «Интарсия», по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

104. Ильгиз Валитов злоупотребил искусственным банкротством.

Он был привлечен к ответственности после того, как в ГУЭБиПК МВД обратился тогдашний председатель ВЭБа Владимир Дмитриев.
В октябре 2016 года Шахтинский городской суд Ростовской области признал его виновным в хищении 49% долей ООО «Металл-Дон» и ООО «Ирдон», которые он затем за $100 тыс. продал бывшему члену совета директоров «Газпрома», экс-министру имущественных ...
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

105. Дмитрию Соколову вписали в приговор "дом со львами".

Генпрокуратура пыталась добиться рассмотрения дела не в Санкт-Петербурге, а в Карелии, подозревая петербургских судей в необъективности к фигурантам дела и обращая внимание, что дело в отношении Виктора Смирнова пять раз прекращалось главным следственным управлением ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Дата: 16.03.2018 Копия в Google

106. "Роснефть" разводили на банкротствах.

По заявлению ПАО «Роснефть» сотрудники ГУЭБиПК МВД, региональные полицейские и следователи УВД по Центральному округу Москвы провели проверку, результатом которой стало возбуждение уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а подозреваемые в его совершении отправились в СИЗО. Началось все с операции, проведенной полицией в столичном регионе, Красноярском крае, Ростовской и Тюменской областях, где жили подозреваемые, а Олег Сметанин работал арбитражным или ...
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

107. Отставка с повышением.

Генерал Пронин был одной из первых «ритуальных жертв» нового курса руководства МВД, начатого еще при прежнем министре Рашиде Нургалиеве: начальников разного уровня стали регулярно увольнять за неправомерные действия их подчиненных.
Но уже в августе он занял аналогичную должность в Управлении СК соседней Ростовской области.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

108. Как под Александром Реймером "пилили" систему безопасности тюрем.

... массовых беспорядков летом 2008 года в ИК-10 Ростовской области. Правозащитники утверждали, что заключенных избили сотрудники колонии и это стало причиной бунта. Однако съемка внутри колонии показала, что первыми все же напали осужденные, после чего тюремщики применили спецсредства. Схема, по которой отмывались деньги, выделенные на ИСБ, напоминает ту же, что использовалась руководством ФГУП ЦИТОС при поставках электронных браслетов, замечают в МВД. Деньги, перечисляемые в ЦИТОС, уходили в его ...
Дата: 01.10.2013 Копия в Google

109. Чемпионы подковерной борьбы.

Бывший начальниц ГУ МВД по ростовской области, оставивший свой пост в конце прошлого года, неизменно оказывал борцам покровительство и помогал решать самые разнообразные проблемы.
Дата: 21.06.2013 Копия в Google

110. Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку.

Последние, заранее зная, что Внешэкономбанк предоставит "Евразийскому" кредит на покупку ростовского ООО "Югводоканал", оформили сделку по продаже долей ООО, после чего "фактическим владельцем компании", как говорится в материалах дела, стала некая ...
*** Анатолия Балло подвел офшор Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 05.03.2012, ФСБ идет по "следам" Внешэкономбанка Александр Шварев […] Как рассказал "Росбалту" источник в правоохранительных органах, еще в августе 2011 года ГСУ ГУ МВД РФ по ...
Дата: 06.03.2012 Копия в Google

111. Как депутат Бабаков сел в "Лужу".

Зона повышенной напряженности и место заработка больших денег привлекли внимание и руководства страны — по заданию тогдашнего главы МВД Рушайло даже составлялись оперативные справки на лиц, активно боровшихся за сферу влияния в «Лужниках».
Покушения 8 февраля 2005 года на пересечении Ростовской и Савинской набережных Москвы был обстрелян автомобиль Евгения Гинера: в машине находились сын бизнесмена и его охранник, получившие тяжелые ранения.
Дата: 16.09.2011 Копия в Google

112. Вторая попытка встать на грабли.

... за собой снижение инвестиционной привлекательности экономики и отток инвестиций», и направил запрос в Генпрокуратуру, МВД и ФСБ с просьбой «расследовать действия людей, владеющих инструментами фальсификации кредиторской задолженности и изготовлением поддельных решений судов, которые несут угрозу экономической безопасности России». СМИ не раз писали о скандальном характере ростовского процесса, о необоснованных претензиях, а эксперты прогнозировали, что суд непременно отвергнет беспочвенный иск ...
Дата: 12.11.2004 Копия в Google

113. Членами цыганских наркогруппировок становятся дошкольники.

... системы цыган, даже в первоначальном виде представлявшей собой идеальную, защищенную от агентурной работы и оперативных мероприятий структуру сбыта», – утверждают бывшие специалисты Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД России ...
Например, в конце сентября нынешнего года оперативники ростовского Управления ФСКН задержали 30-летнего цыгана, переправлявшего два килограмма героина с Украины в Ростов-на-Дону (в котором только в прошлом году за распространение героина были ...
Дата: 13.10.2004 Копия в Google

114. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова.

Хочу официально заявить, что существуют прямые взаимоотношения указанной преступной организации с правоохранительными органами, в первую очередь с Генеральной прокуратурой и МВД. Знаю об этом из личного опыта, так как продолжительное время проработал ...
Хочу сообщить Вам, что В.Яфасов до последнего дня перед своей смертью находился в нашем совместном с И.Махмудовым кабинете в офисе по адресу: Плющиха, 4-ый Ростовский переулок, 6. Дом В.Яфасова был расположен в 5 минутах езды от этого офиса.
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

115. Агрорейдер из полпредства.

По мнению надзорного ведомства, господин Коровайко, курируя региональные и муниципальные органы власти, использовал свое должностное положение для завладения активами в Ростовской области и Краснодарском крае.
Так 25.07.2023 в органах МВД зарегистрированы заявления о совершении преступления нотариусом Груздевой А.С. в Волгограде (КУСП 19807, КУСП 13386).
Дата: 25.10.2023 Копия в Google

116. Аслана Гагиева изолировали в особом режиме.

В их числе, как пишет ростовское издание 161.ru, — владелец банка «Национальный капитал» Дмитрий Плытник, мэр Владикавказа Виталий Караев, начальника республиканского управления по борьбе с организованной преступностью Марк Мецаев, вице-премьер ...
... мэра Владикавказа Виталия Караева, начальника республиканского управления по борьбе с организованной преступностью Марка Мецаева, начальника первого отдела уголовного розыска МВД Виталия Чельдиева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева ...
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

117. Покорители башен "Москва-сити".

Предположительно, это сын бывшего представителя МВД России в Швейцарии генерал-майора Константина Пирцхалава.
На Украине Лавренюк находится под санкциями, а в России, кроме прочего, с супругом и Медведчуками владеет Новошахтинским нефтеперерабатывающим заводом в Ростовской области.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

118. Банкротство приговору не помеха.

Отметим также, что в ноябре 2019 года Ростовский арбитражный суд взыскал по иску АСВ с Константина Аверина в пользу Стелла-банка 27 млн руб. Таким образом, суд частично удовлетворил требование АСВ вернуть 92 млн руб., которые Константин Аверин получил в банке в преддверии его банкротства. — Врезка К.ру Уголовное дело по фактам хищения денежных средств Стелла-банка было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в мае 2016 года по заявлению Центробанка после того, как регулятор отозвал у кредитной ...
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

119. Игорь Яковлев скрыл недостачу в 127 млн руб.

ГУ МВД по Санкт-Петербургу обвиняет предпринимателя в хищении около 1,5 млрд руб. в 2015–2017 годах у 88 участников долевого строительства. Ранее “Ъ-Юг” писал, что Агентство по страхованию вкладов обратилось в Ростовский арбитражный суд с требованием взыскать с бывших руководителей Донхлеббанка, в числе которых Игорь Яковлев, Марина Трушенко и Владимир Смирнов, убытки в размере 670 млн руб. Решение по этому иску пока не принято.
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

120. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.

... МВД России по Центральному федеральному округу. Основанием для этого стали рапорты сотрудников ФСБ и Федеральной таможенной службы. Из них следовало, что в 2017–2018 годах холдинг «Фортеинвест» по подложным документам вывез на Украину 130 тыс. тонн нефтепродуктов более чем на 2 млрд руб. При этом в сопроводительных документах значилось, что на самом деле горючее якобы должно было оказаться в Турции. Однако, по версии оперативников, выходившие из российских портов, в частности из Азова (Ростовская ...
Дата: 19.12.2019 Копия в Google