Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Сергей Курченко прокачивал топливо через Белиз.

В начале марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что МВД разоблачило преступную схему ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний "Русская топливно-энергетическая компания", которая принадлежит Курченко.
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

102. Офшор, однако.

Как известно, Министерство по налогам и сборам выдвинуло претензии к «Сибнефти» по неуплате налогов в размере около $1 миллиарда, а заодно и к основной добывающей компании — «Ноябрьскнефтегазу» — на сумму $400 миллионов. Вообще-то «Сибнефть» уже давно активно и даже демонстративно пользуется схемами минимизации налоговых выплат (так, за первое полугодие прошлого года при прибыли в $1,5 миллиарда компания заплатила государству всего около $70 миллионов).
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

103. Новые владельцы "ЮКОСа".

Данные по состоянию на 13 февраля, полученные "Фокусом" в Гибралтарском реестре компаний (Companies House Gibraltar Ltd), полностью подтвердили слова Невзлина (см. схему). Адвокат Михаила Ходорковского Антон Дрель высказался более определенно, заявив, что его подзащитный не являлся акционером гибралтарской компании уже на момент вызова на допрос в Генеральную прокуратуру 24 октября 2003 г. Источники, близкие к совладельцам "ЮКОСа", предсказывали, что Group MENATEP вот-вот опубликует новую ...
Дата: 24.02.2004 Копия в Google

104. Добыча власти из нефтяной скважины.

Как становятся миллиардерами Оценить действенность и эффективность описанной в иске «Норекс» схемы увода «ТНК» денег за рубеж с их последующим отмыванием можно, в частности, по данным официальной отчетности этой компании за 2000 год. Они опубликованы в журнале «Нефтегазовая вертикаль» в № 12 за 2001 г. В 2000 г. вся выручка «ТНК» со всеми ее «дочками», включая добычу и реализацию нефти и газа, а также производство и сбыт различных моторных топлив и мазута, составила 54,081 млрд рублей.
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

105. Интервью Глушкова в "Коммерсанте".

В 1998 году остаточный депозит составил $21 млн, и он размещен в компании до сих пор, поскольку необходим для гарантирования лизинговых схем поставки самолетов Boeing. Помимо прямого участия в финансовых схемах привлечения западных инвестиций депозит в Andava служил для страхования бизнеса "Аэрофлота" от российских валютных рисков.
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

106. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Протоптанной налоговой дорожкой Налоговики опасаются, что экс-чиновник может повторить уже опробованную им схему ухода от налогов с помощью банкротства своих компаний.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

107. Экс-глава Polaroid Том Петтерс получил 50 лет тюрьмы за финансовую пирамиду.

Еще два фигуранта этого дела — Ларри Рейнольдс (Larry Reynolds) и Майкл Кэтэйн (Michael Catain) — отмывали деньги, проводя их через счета собственных компаний. По словам Петтерса, его подчиненные сами создали эту мошенническую схему, а он не был в курсе их действий. [GZT.Ru, 03.12.2009, "Бывший глава Polaroid купил компанию на украденные деньги": Помимо других доказательств причастности Петтерса к этой мошеннической схеме обвинение представило суду сделанную в 2008 году запись телефонного ...
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

108. Вице-премьер Самарской области Сергей Сычев и его компаньоны продали свое прошлое.

В качестве выхода из ситуации была придумана схема, позволившая мэру и Сергею Сычеву стать легальными миллионерами. В схеме конечно же не обошлось и без бывших вазовских директоров. Но обо всем по порядку. В 1997 году дума Тольятти подконтрольная Сергею Жилкину реструктурировала на восемь лет просроченные налоговые платежи ОАО "АвтоВАЗ" на сумму 240 млн. рублей ( $40 млн). В начале 1998 года компании "Лада-Интер-Сервис" и "Русские автомобили", подконтрольные Сычеву и К обратились в тольяттинскую ...
Дата: 12.04.2006 Копия в Google

109. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Фридман, Кузмичев, Хан, Блаватник, Вексельберг как фактические акционеры головных предприятий в Москве, также получавшие прибыль за счет этих схем, получали дивиденды на иностранные компании, контролируемые ими же. ОАО ТНК предоставило займы неустановленным юридическим лицам, аффилированным с акционерами ОАО ТНК на сумму 529,6 млн. долларов США в 2000 г. и 781,9 млн. долларов в 2001 г. Затем, в апреле 2002 г. указанные займы были переквалифицированы как выплата дивидендов акционерам.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

110. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

Преступная схема, предположительно, была связана с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, говорят источники.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

111. Игорю Зюзину поставили диагноз.

Конечными выгодоприобретателями этой финансовой схемы явились оффшорные компании «Мечела», в частности «Киберлинк Лимитед», которая в качестве так называемой «технической компании прогона денег» осуществила расчеты с ВТБ Банком, оставшись тем не менее «обремененной» в пользу «Скайблок Лимитед» по вышеупомянутому займу при поручителях — заводах, в том числе ГМЗ. В конечном счете, весь «спрос» был предъявлен заводам-поручителям, в отношении которых инициируется процедура банкротства.
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

112. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

Для вывода средств, по версии следствия, Урин разработал следующую схему. Изначально купленные им "Славянский банк" и "Традо-банк" заключали с ЗАО "Финансовая компания "Ричмонд Секьюритис" и ООО "Финансовая компания "Эдвантис Капитал" договоры на покупку ценных бумаг первоклассных эмитентов, в том числе "Газпрома".
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

113. "$1 млн — нереально тяжелая сумка".

Рабинович: «Вы ссылаетесь на документ «Схема платежей» (другие свидетели называли его «Большой баланс»), созданный вами в 2001 году, в котором отражается схема выплат Березовскому и Патаркацишвили. Давайте рассмотрим одну из таблиц». Худык: «Данная таблица отражает, что выплаты компании Devonia предусмотрены в виде ценных бумаг». Рабинович: «Вы знаете, что «Схема платежей» была раскрыта за четыре дня до дачи свидетельских показаний?
Дата: 17.11.2011 Копия в Google

114. Схемы Николая Максимова.

Н.К.: Ну, хорошо, мы с вами видим, что в значительной мере вы купили компанию закредитованную, компанию, которая была изнутри была поражена неблаговидными схемами. Н.Г.: Это не тайна, мы раскрываем свою бухгалтерскую отчетность. Я могу сказать во сколько обошлась она — мы купили у кредиторов более чем за 75 млрд. Н.К.: Это компания, которая фактически решила за счет НЛМК свои финансовые проблемы, так?
Дата: 27.01.2011 Копия в Google

115. Как украсть миллиард.

Вот так выглядит типовая финансовая схема по реконструкции жилого фонда Москвы на примере «долгостроя» в Южном Тушино. Правительство Москвы в рамках благородной программы по обновлению жилого комплекса, привлекает в качестве инвестора компанию «Главмосстрой».
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

116. Пикалевский тупик.

... Базэл-цемента» не оставляют сомнений – они хотят вытеснить «Пикалевский цемент» с рынка, создать здесь свою компанию, которая поглотит всех конкурентов. Руководство ПГЗ предлагало уже столько разных сценариев, что сейчас никто не может понять, что будет завтра, какой сценарий еще возникнет. Поэтому сегодня договариваться вообще не о чем. «Базэл» хотел купить наш цементный завод. Они нам сами предложили продать его. Мы продавать не будем, будем переходить на другую схему производства цемента ...
Дата: 17.03.2009 Копия в Google

117. Акции ЮКОСа, возможно, уже проданы

Согласно информации, размещенной на интернет-сайте "МЕНАТЕП Групп", в случае различных форс-мажорных обстоятельств, происшедших с кем-то из акционеров МЕНАТЕПа, управление его пакетом переходит к другому совладельцу компании. По просочившейся в прессу информации, существует определенная схема передачи управления акциями, которая и задействована в данный момент.
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

118. Юрий Чиж разбавил нефть на миллиарды.

— Врезка К.ру Вилиус Каваляускас С помощью «КиберПартизан» мы узнали, что в в 2011-2012 годах он как раз путешествовал в компании своего начальника и его литовского партнера. Сам Томашевский в 2017 году, регистрируя компанию HNSL Trading LTD в секретной юрисдикции на Британских Виргинских островах, признался, что заработал свое состояние именно на торговле нефтепродуктами через компанию Savoil LLP. Как литовец Томашевский тратил заработанные в Беларуси деньги Схему с растворителями и ...
Дата: 30.11.2022 Копия в Google

119. "Прачечная" банды решал.

Очевидно, что в схемах участвуют и подельники в других странах. Так, несколько миллионов долларов по фиктивным договорам на поставки запчастей для строительной техники были выведены на счета китайских компаний.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

120. Татаро-британский гамбит Марата Хуснуллина.

Там мы обнаружили сложную схему контроля татарстанских компаний через офшорные и британские структуры, связанные с родственницей вице-мэра.
Дата: 21.11.2016 Копия в Google