Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Правоохранительные органы подозревают, что «через цепочку компаний, зарегистрированных в Монако и Люксембурге, и французских банков» настоящим владельцем виллы может быть Керимов, писало Nice-Matin; а реальную стоимость только Hier издание оценивало ...
В 2014 г. сын сенатора — 19-летний Саид Керимов по трастовому соглашению был назван вторым бенефициаром Polyus Gold.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

102. Искусство инвестиций во власть.

Страх оказаться под следствием вынудил Рыболовлева перевести все свои активы в трастовое управление, а приобретенные картины физически вывести в «более безопасные юрисдикции», следует из показаний Рыболовлева в Верховном суде Сингапура (где в ...
После получения первых крупных траншей от покупателей Рыболовлев приобрел 10% акций крупнейшего кипрского банка — Bank of Cyprus, усилив свои связи с представителями республиканского правительства.
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

103. Как уводили "молдавский миллиард".

... и топ-менеджмента банка отсутствия у него реальных активов или прикрывают вывод активов. Такая практика распространена в России. К примеру, российская газета «Коммерсантъ», писала о выявлении фидуциарной схемы в банкротящемся «Петрофф-банке». Незадолго до отзыва у него лицензии со счета и депозита «Петрофф-банка» в швейцарском Russian Commercial Bank Ltd, Zurich бесследно исчезли $50 млн и 600 млн руб. Этими средствами, согласно трастовому договору об их управлении, российский банк гарантировал ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

104. Секрет связи.

(Только за вторую половину 1995 года, например, на счетах фирмы «Пачелли Трэйд энд Финанс» осело 4 717 262 доллара.) Монастырецкий утверждает, что после его ареста средства со счетов «МКЛ» и других известных ему фирм были переведены Старовойтовым-младшим в трастовую компанию. Проценты с них, по его убеждению, поступали в том числе в «Роял Банк оф Скотланд».
Дата: 17.08.2012 Копия в Google

105. Жизнь удалась.

У обоих банков во второй половине 1990-х были отозваны лицензии.
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

106. Операция Stop Secret и дырявый презерватив.

Ассанж нанес удар и по банкам. Он опубликовал данные о том, как швейцарский банк Julius Baer скрывает от посторонних глаз деньги клиентов в офшорных трастовых фондах, а исландский Kaupthing выплатил многомиллиардные дивиденды своим акционерам перед кризисом.
Дата: 10.09.2010 Копия в Google

107. Олег Дерипаска "близок к побегу".

Полонский признался что Mirax Group не была готова к жесткой позиции банков по отношению к долгам его компании.
Ее дочерняя структура "РИГрупп-Финанс" занималась организацией и размещением выпусков облигационных займов МОИТК (Московской областной инвестиционной трастовой компании), созданной для привлечения заемного финансирования правительством Мособласти.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

108. Что в портмоне у ВВП?

Счета, пароли, банки Интересно, что если в “первую президентскую” у Путина было два участка и дача в Ленобласти плюс земельный надел — в Московской, а у его жены — 600 “квадратов” в Псковской области, то ко второму сроку у семьи остался только ...
Совокупный доход Джорджа и его жены Лоры составил $642 905 (зарплата плюс доходы от инвестиций в ценные бумаги в трастовых фондах).
Дата: 10.07.2007 Копия в Google

109. Рейдерство жен.

И банк, и другой бизнес семьи явно строила вовсе не она, а сам Горбаль.
Поэтому консультанты рекомендуют структурировать свои активы, например, создавать трастовые компании, которые будут управлять всем, что создал и заработал один из супругов.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

110. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?

Занимал должности директора по планированию в Международном финансовом объединении "Менатеп", заместителя председателя правления банка "Менатеп" (до 1996 года).
Бенефициары группы "Менатеп" не имели бы к этому формального отношения: все акции гибралтарской GML были переданы ими в семь трастов, зарегистрированных на Гернси и управляемых местной трастовой компанией.
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

111. Top-720 ("Финанс").

... пять небольших российских банков: Инкасбанк, Петро-аэро-банк, Рускобанк, Выборг-банк, Уральский трастовый банк 1,3 45 524 ЮРИЙ ЗИПМАН 1956 Вице-президент ОАО «Восточно-европейская финансовая корпорация». Партнер Александра Гительсона (№ 523). Помимо пяти банков в активе корпорации Пролетарский завод в Петербурге 1,3 45 525 ДМИТРИЙ ГОРЕЛОВ 1948 Как и Николай Шамалов (№ 526), владеет 12,6% акций в петербургском банке «Россия» 1,3 45 526 НИКОЛАЙ ШАМАЛОВ Совладелец петербургского банка «Россия» (12 ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

112. Партнеры Вячеслава Колоскова.

Факт наличия у РФС нескольких счетов в иностранных банках, открытых без надлежащего разрешения Центробанка, не вызывал никаких сомнений уже после первой нашей публикации.
В 1995-м в роли этой «компании икс» выступал J.A.G. Sportmarketing, со временем партнёры менялись: в конце 90-х свои сбережения РФС стал доверять австрийцам — трастовому фонду TCF Handels, на счета которого ушло $2 миллиона.
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

113. Справка о деятельности группы Менатеп и Нефтяной компании ЮКОС во Франции в 1989-2003 г.г.

Кристиан Мишель значительно расширил свой бизнес в области трастовых услуг за счет Группы Менатеп - целлюлозно-бумажной компании Ilym Pulp (принадлежит российскому олигарху Захару Смушкину). Впоследствии К. Мишель выкупил у Банка Riggs его долю в Valmet SA и перепродал Группе Менатеп . Это позволило П. Лебедеву и М. Ходорковскому создать респектабельный фасад Банка Менатеп для французских и швейцарских банков.
Дата: 22.12.2003 Копия в Google

114. Кому принадлежит Россия.

1991 год В Москве открылась Биржа химических товаров, созданная, по обыкновению тех лет, крупнейшими предприятиями Минатомэнергопрома, Миноборонпрома, Минрадиопрома, а также Центросоюзом, Банком химической промышленности и Внешторгбанком РСФСР.
Ставший в 1997 году вице-премьером Борис Немцов и новый губернатор области Иван Скляров добились разрыва трастового договора с «Русхимом».
Дата: 13.09.2001 Копия в Google

115. Черная касса страны (1999).

... совета Евробанка и президент другого бывшего совзагранбанка — Московского народного банка (Лондон) Юрий Пономарев, уже упоминавшийся юрист Ричард Томас и пара других ничего не говорящих фамилий. Согласно другим документам, в совет директоров FIMACO вошел также Андрей Мовчан. В пункте 2 предлагалось поискать аудитора. Наконец в пункте 3 — «назначить дату для Совета директоров, который должен утвердить закрытие трастовой компании FIMACO и создание новой компании FIMACO, 100% дочерней компании ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

116. Империя. Системный подход.

Но даже в этом варианте реальное партнерство возможно только в том случае, если финансовые операции проходят через сторонний, не входящий в сферу влияния АФК, банк.
После создания СП вместе с АФК "Центр ТС" получил функцию главного трастового управляющего, то есть распорядителя прибыли.
Дата: 15.07.2000 Копия в Google

117. Потерянные миллионы.

... средств населения в экономику, деятельностью Центрального банка. Но в позиции ГГПУ по ряду этих вопросов («ценой» в сотни миллионов долларов) прослеживается защита интересов, мягко говоря, не только государства. Напомним наиболее громкие примеры. Анатолий Чубайс и Борис Немцов на посту первых вице-премьеров вели ожесточенную борьбу с главой «Газпрома» Р. Вяхиревым за увеличение налоговых отчислений в казну. Пересматривался трастовый договор об управлении государственным пакетом акций «Газпрома ...
Дата: 19.05.2000 Копия в Google

118. АФК "Система"-III

... финансирование, заключение и реализация договоров), информационное (информатизационные программы, средства связи и телекоммуникации), а также трастовое управление разными компаниями и предприятиями и собственно предпринимательская деятельность ...
Основными структурными организациями "Системы", управляющими пакетами акций и действующими в сфере инвестиций являются: В области финансов и кредита "Московский банк реконструкции и развития" "Гута-банк" Акционерное страховое общество "Лидер ... Копия в Google

119. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

На этот раз судно представлено банку с названием и официальным регистрационным номером — Vicky, №.
«Дело о мошенничестве на несколько миллионов долларов в Дубае с участием сложных трастовых и корпоративных структур помогло добиться постановления о замораживании активов по всему миру.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

120. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Сбербанк в цифрах 17 трлн рублей или почти половина всех денег, которые россияне держат в банках, приходится на Сбербанк по состоянию на конец 2022 года.
... является Swiss Life Holding AG. Ситуация изменилась, когда в 2021 году международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) в рамках проекта Pandora Papers получил доступ к утекшим документам сингапурского провайдера трастовых услуг AsiaCiti ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google