Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Кирсан Илюмжинов сделал ход письмом.

В проекте контракта говорилось, что Игнатиус Леонг "ответствен за обеспечение 11 голосов от своего региона" и "должен приложить все усилия, чтобы обеспечить 15 голосов".
... коммуникации (Mail and Wire Fraud Statutes), антикоррупционного законодательства штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси, налогового законодательства США, касающегося некоммерческих организаций, а также законодательства Сингапура о предотвращении коррупции ...
Дата: 04.06.2014 Копия в Google

102. Однокашник Михаила Лесина обделил американский бюджет.

Как говорится в судебных документах, "Язловский не сообщил об этой краже в полицию, поскольку знал, что его налоговые декларации были липовыми, и не хотел, чтобы это обстоятельство выплыло наружу".
... суммы, и что он нарушал налоговое законодательство США сознательно. Помимо указанной схемы, по данным следствия, Калай надоумил Язловского объявить вымышленные деловые расходы и так сократить свое налоговое бремя. Например, 15 декабря 2009 года RTTV ...
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

103. Глава Росбанка в деле о коммерческом подкупе.

У заявителей нужной суммы не оказалось, и они обратились в полицию.
Найти человека, подходящего под такое описание, не удалось ни «Ведомостям» в СПАРК, ни сотруднику налоговых органов.
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

104. В захвате "У Казанского" не установлен Шенгелия.

К примеру, напрочь забывает свое знакомство с предпринимателем Сергеем Орловым, через которого оформлялись все липовые документы в печально известной в Питере налоговой инспекции № 15. Орлова убили в Приозерске четыре года назад.
(Кирилл Цветков, находящийся в федеральном розыске, сдался полиции летом прошлого года, заявив, что «боялся Бадри Шенгелии, который угрожал ему и его семье».
Дата: 22.11.2012 Копия в Google

105. "Губернатор — жлоб!"

Профильного «культурного» образования у него нет — корочка инженера, работа в комсомоле, КГБ, налоговой полиции, полпредство в Центральном федеральном округе.
["БалтИнфо", 15.10.2012, "Полтавченко расстроили петербуржцы, провожавшие кортеж Медведева неприличными жестами": Губернатор не согласился с тем, что подобное поведение автомобилистов по отношению к представителям власти стало реакцией на то, как ...
Дата: 22.10.2012 Копия в Google

106. Беспризорника забрали с улицы.

... был задержан сотрудник Управления по налоговым преступлениям питерского ГУВД Зимаков, который вымогал 2 миллиона евро у бывшей жены Хлоева, небезызвестной Помидорихи. Трудно представить себе, чтобы эти свои действия Зимаков не согласовывал бы со своим начальником Середининым. Так же, судя по всему, решили и в центральном аппарате ФСБ России, подняв вопрос о привлечении Алексея Серединина к уголовной ответственности, но полковник тем не менее продолжил службу в полиции, успешно пройдя аттестацию ...
Дата: 04.09.2012 Копия в Google

107. Кремлевский бизнес Хорохордина.

... Иван Осипов, Алексей Петяев, Роман Баданин Олег Хорохордин 9 февраля издательский дом «Коммерсантъ» направил в полицию заявление о возбуждении уголовного дела против членов прокремлевского молодежного движения «Наши» — Кристины Потупчик, Артура ...
На сегодня владельцами компании являются Светлана Хорохордина (так зовут супругу чиновника) и Алексей Андронов с долями 15% и 85% соответственно, а руководителем — Светлана Онищенко.
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

108. Хоть стреляйся!

"Хорек" Андрей Андрей Хорев родился в 1972 году и на сто процентов сделал себя сам. Пройдя бесценную школу Суворовского военного училища, 23-летний Андрей пришел в 1995 году в Департамент налоговой полиции и в течение последующих 7 лет возглавлял ...
Так, например, были куплены 0,5 Га земли в Конаковском районе Тверской области на берегу Волги, 3 участка по 15 соток в Истринском районе Московской области, 1 га в Смоленской области, 0,5 га в Туапсинском районе на горе в Краснодарском крае.
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

109. Недетский долг.

В марте 2008 г. стало известно, что налоговые органы предъявили к «Эльдорадо» претензии на 8 млрд руб., с пенями и штрафами сумма могла вырасти до 15 млрд руб. В октябре 2008 г. Игорь Яковлев рассказывал «Ведомостям», что выделил средства на ...
... Ведомости", 22.08.2011, Фото: "Коммерсант" Недетский долг Татьяна Романова, Алексей Никольский Олег Яковлев Как стало известно «Ведомостям», полиция объявила в розыск Олега Яковлева, совладельца обанкротившейся сети детских товаров «Банана-мама ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

110. Незаконные операции с недвижимостью и финансами в окружении главы СК РФ Бастрыкина.

Однако, как выяснилось, это было не совсем так. Речь идет о том, что, по информации депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, уход Соболевского напрямую был связан с громкой спецоперацией «Тройка», начатой испанской полицией за год до отставки Игоря Борисовича. Игорь Соболевский Напомним, что в июне 2008-го испанские спецслужбы арестовали 15 человек, преимущественно россиян, связанных со знаменитой «тамбовской» преступной группировкой. Их обвинили в налоговых преступлениях, организации ...
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

111. От воров поворот.

За последние 15 лет Асатрян-старший неоднократно задерживался милицией, преимущественно за незаконное хранение наркотиков.
Чтобы посадить вора, даже не надо фальсифицировать доказательную базу, радуется в интервью Орхану Джемалю начальник Специального оперативного департамента МВД Грузии, ранее начальник Криминальной полиции Деви Челидзе.
Дата: 29.09.2010 Копия в Google

112. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

Кстати, в 2001 году Управлением Федеральной службы налоговой полиции против владельцев «Уралвторчермета» было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов.
Одновременно Николай Максимов пытается в различных судах взыскать с НЛМК около 15 млрд руб., недополученных, по его мнению, по итогам продажи контроля над "Макси-групп".
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

113. Владимиру Барсукову вменяется убийство Павла Капыша?

Что тут комментировать?" Однако в управлении налоговой полиции по Санкт-Петербургу считают, что проблемы господина Рюзина могли быть связаны с его конфликтом с одним из членов правления БФПГ, владельцем 57% "Балт-Трейда" Сергеем Ивановым.
По разным оценкам, доходы империи Капыша от оптовой торговли нефтепродуктами и экспорта сырой нефти могли составлять сотни миллионов долларов в год. Суммарный кредитный ресурс Капышевских фирм на момент его смерти составлял около 15 миллионов ...
Дата: 26.02.2010 Копия в Google

114. "У нас в стране секса нет, и наш президент против секса".

Как сообщил адвокат бизнесмена Алексей Начинкин, налоговая отказала в регистрации его ООО, так как название «СексВидеоГид» противоречит пункту 5 статьи 1473 Гражданского кодекса РФ как «обозначение, противоречащее общественным интересам, а также ...
11 июля 2000 года Сергей Прянишников был арестован оперативниками «полиции нравов», которые предъявили ему обвинение в незаконном изготовлении, тиражировании и распространении предметов порнографического характера, а также ведении коммерческой ...
Дата: 18.12.2009 Копия в Google

115. Вы слышите: грохочут сапоги.

Но кто-то, наверное, и тогда задумывался, как это ему, постоянно спотыкаясь, удается держаться на важнейших позициях в Управлениях ФСБ, Налоговой полиции, Наркоконтроля?
Кто обладает административным ресурсом, позволяющим опубликовать в официальной правительственной «Российской газете» (15.10.2009) не только пространный очерк с описанием двусмысленных похождений Кармацкого, но и с сообщением об объявлении в розыск по ...
Дата: 10.11.2009 Копия в Google

116. Русская мафия проникла в Следственный комитет.

По данным “МК”, уход Соболевского впрямую связан с громкой спецоперацией “Тройка”, начатой испанской полицией еще год назад. В июне 2008-го испанские спецслужбы арестовали 15 человек, преимущественно россиян, связанных со знаменитой “тамбовской” преступной группировкой. Их обвинили в налоговых преступлениях, организации преступного сообщества, легализации криминальных средств, подделке документов.
Дата: 03.06.2009 Копия в Google

117. Мафия и договорные игры в футболе.

Проблемы с полицией возникли у Диего Марадоны в итальянском «Наполи» Криминальные спутники «Сатурна» В России футбол и криминал никогда не были так близки, как в середине — конце 1990?х годов.
Народная команда всегда пользовалась любовью представителей власти и в тяжелые времена могла рассчитывать на различные блага в виде выделения земельных участков или предоставления налоговых льгот.
Дата: 24.10.2008 Копия в Google

118. Ижевское СОКровище.

С помощью управления налоговой полиции по Самарской области на рубеже 1996-1997 г.г. от «Пластика» были оттеснены фирмы-посредники, в результате чего вся финансово-экономическая деятельность предприятия, включая поставки и сбыт стали контролироваться ...
Другими словами ижевские автостроители, используя значительные таможенные льготы на компоненты и комплектующие (таможенные платежи были снижены с 15% до 3%, а то и вовсе доведены до нуля) обязалось в течение 4,5 лет наладить выпуск комплектующих у ...
Дата: 04.03.2008 Копия в Google

119. Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ).

Тогда же 15% акций, принадлежащих тогдашнему генеральному директору Группы Леониду Милославскому, были приобретены Борисом Березовским, который уже в течение некоторого времени выражал интерес в приобретении компании.
Как явствует из отчетов о прослушивании телефонных разговором, проводимых федеральной полицией, подследственные неоднократно ссылались на Бориса Березовского как на человека, обладавшего правом принимать решения, с которым постоянно консультировались ...
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

120. Александр Бойченко: Гершкович захватил собственность Яковлева. Собственник убит.

В.В.Гершкович воспользовался расследованием налоговой полиции нарушений ООО «Русатоммет» и предложил А.М.Бородулину перейти с должности генерального директора этой компании на должность менеджера в ООО «Бремен».
Оригинал этого материала © solomin, 15.05.2007 Александр Бойченко: Гершкович захватил собственность Яковлева.
Дата: 15.05.2007 Копия в Google