— Мало того, она стала говорить про аферу вслух и жаловаться, а это уже становилось опасно — ситуация, по словам Кинева, выходила из-под контроля.
Дата: 25.07.2014
Копия в Google
При обнаружении первых же следов крупного чиновничества в афере, глава Следственного комитета РФ Бастрыкин дал команду своим подчиненным спустить дело на тормозах.
Дата: 23.07.2014
Копия в Google
Возможно, Михеев и мог иметь отношение к афере, однако он парламентарий, да к тому же на тот момент обладал депутатской неприкосновенностью.
Дата: 07.07.2014
Копия в Google
Новосибирскую аферу заметили, и полгода спустя было заведено уголовное дело о хищении бюджетных средств в отношении неустановленных лиц. Но, скорее всего, Царьков и тут выйдет сухим из воды – он ходит к следователю в качестве свидетеля.
Дата: 07.07.2014
Копия в Google
Как рассказал "Ъ" высокопоставленный источник в Минобороны, афера с выплатой "золотых парашютов" была впервые выявлена в 2013 году.
Дата: 02.07.2014
Копия в Google
Вскоре после этого Иванькова арестовало ФБР по обвинению в вымогательстве денег у предпринимателей, тесно связанных с "Чара-банком", освободившееся место главы зарубежной "русской мафии" занял именно Бор. Он наладил контакты с итальянскими гангстерскими семьями Гамбино и Гровано, вместе с которыми прокрутил крупную аферу на бирже в США. В 1999 году начались массовые облавы.
Дата: 02.06.2014
Копия в Google
По их словам, Сергей Солодовников собирал обналиченные средства и распределял их среди участников хищений в зависимости от роли каждого в афере.
Дата: 14.05.2014
Копия в Google
Почти одновременно, в период с 28 по 30 октября 2013 года, такая же афера была проведена с расчетным счетом «Геопромсервиса».
Дата: 12.05.2014
Копия в Google
Тогда же были задержаны директор ООО "ЭС-Контрактстрой" Роман Темкин и финдиректор Елена Бевза, которые, как считало следствие, "с целью хищения денежных средств из бюджета" и подавали документы о возврате НДС. В итоге только после того, как дело оказалось в производстве центрального аппарата СКР, следствие выяснило, что активную роль в афере играла все та же госпожа Степанова, действовавшая в интересах Александра Сабадаша.
Дата: 08.05.2014
Копия в Google
23 апреля 2014 года оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали по подозрению в причастности к этой афере Потапенко, Тюхтенко и Полякова.
Дата: 06.05.2014
Копия в Google
Однако, оказавшись под арестом, госпожа Билялова полностью признала свою вину, дав показания о руководящей роли в аферах своей подруги Васильевой.
Дата: 03.04.2014
Копия в Google
Как водится, афера закончилась банкротством и разорением хозяйства, которое оказалось связано вексельными отношениями с кипрским офшором «Калкфелд холдингз лимитед».
Дата: 10.02.2014
Копия в Google
После этого он дал показания о том, что в афере с месторождением действовал не самостоятельно, а по указанию первого заместителя гендиректора "ВЭБ-Капитала", в прошлом руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами, а также СУ-155 генерал-лейтенанта милиции в отставке Юрия Жданова.
Дата: 29.01.2014
Копия в Google
СМИ сообщали, что силовую поддержку в этой афере Шалмуеву обеспечил некий Анатолий Петров, которого называют «наместником» Беса).
Дата: 28.01.2014
Копия в Google
Его адвокат сообщил, что поводом для ареста стало заявление футбольного тренера, которому господин Гайдамак недоплатил за работу €400 тыс. Между тем, по данным "Ъ", бизнесмен подозревается в финансовых аферах с суммами на порядок выше, которые были совершены в нескольких странах.
Дата: 27.11.2013
Копия в Google