Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1201. Криминальная биография

К сказанному можно добавить, что "Первый инвестиционный банк" и "Клиринговый дом" после парламентского следствия сменили хозяев. Но, судя по всему, связь между ними все равно осталась. Доходность украинских облигаций достигала 70%! И, конечно, отношения Виктора Андреевича с крупными финансовыми компаниями, обогащавшимися за счет таких операций, не ограничивались Merrill Lynch. Копия в Google

1202. Золото КПСС - 10 лет спустя

По горячим следам удалось только допросить одного из "крестных отцов" "невидимой партийной экономики" - полковника Первого главного управления КГБ Леонида Веселовского, которого прикомандировали в управление Кручины для спасения и преумножения ...
Средства, поступающие в виде доходов в партийную кассу и не отражаемые в финансовых документах, должны быть использованы для приобретения анонимных акций, фондов отдельных компаний, предприятий, банков, что, с одной стороны, обеспечит стабильный ... Копия в Google

1203. Гусинский. Досье

С 1989 г. генеральный директор совместного советско-американского предприятия "Мост", затем основанной на его базе группы "Мост" (крупный коммерческий банк и холдинговая компания).
Признавая необходимость политики открытого инвестиционного рынка, он, тем не менее, обратился к зарубежным коллегам с просьбой "дать российским банкам несколько лет, чтобы встать на ноги, поскольку в противном случае иностранные банкиры будут ... Копия в Google

1204. Похороны банка "Восток-Запад"

Или жалобы в прокуратуру Вот, например, печальная история банкротства ОАО «Инвестиционный банк «Восток—Запад». Управляла этим банком компания «Объединенная финансовая группа».
На коллективное заявление кредиторов и конкурсного управляющего о криминальном характере банкротства банка «Восток—Запад» в Министерство внутренних дел ответил начальник отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью В. В. Огарь. Копия в Google

1205. Джеффри Эпштейн открыл Сергею Белякову "новые горизонты".

Гузель Ганиева и Леон Блэк Леон Блэк В марте 2021 года российская модель написала в своем твиттере о том, что подвергалась многолетним сексуальным домогательствам со стороны американского миллиардера, на тот момент главы инвестиционной компании ...
По версии издания, она была одной из 620 сотрудников ФСБ, действующих в Европе, список которых опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины в марте 2022 года.
Дата: 16.02.2024 Копия в Google

1206. Александр Удодов поглотил "Агрогриб".

До этого владельцем МФО был Алексей Кривогуз, бывший сотрудник ВТБ, где у компании открыт корреспондентский счет. @mafia_7ru, 21.01.2024 12:10: Главным решальщиком всех налоговых проблем различных "коммерсантов" и "схематехников", а также младшим ...
В 2010–2014 годах — вице-президентом «Итера Груп», где вел инвестиционные проекты в сфере недвижимости.
Дата: 13.02.2024 Копия в Google

1207. Ильхам Алиев банкует.

Впрочем, есть сведения о том, что в 2013 году компания Perez International, позже купившая Holborn Links, получила более 1,2 миллиона долларов от Westburn Enterprises — одной из трех фирм-пустышек, бывших главными звеньями «Российской финансовой ...
... о деятельности этих компаний ничего не известно, однако, судя по документам от занимавшейся их делами фирмы Trident Trust, часть из них открыли, чтобы завести банковские счета в Швейцарии и Чехии. Другие представляли себя как инвестиционные или ...
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

1208. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

... 2011 по 2013 годы ее бенефициарами являлись Тернавские, так как тогда собственником компании числился юрист бизнесмена Петр Васкэ, которого мы упоминали ранее. В 2022 году в активах «Мэйншип Риэлти» была инвестиционная недвижимость на 4,4 млн рублей ...
Предприятие неоднократно оказывало услуги общественного питания Государственному таможенному комитету, Следственному комитету, Главному управлению командующего внутренними войсками МВД, Комитету государственного контроля и Департаменту исполнения ...
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

1209. "Хозяин" Советска Аугениюс Абарюс.

... первую десятку регионов по состоянию инвестиционного климата. Интересно, что бизнес-карьеры молодых предпринимателей в Литве начались довольно рано, лет в 20, очевидно, на деньги родителей. Вот, например, литовская компания Vituma, UAB. По данным на ...
... над компанией. Выписка из реестра юридических лиц Литвы Выписка из реестра юридических лиц Литвы Характерно, что почта компании baltikasov.68@mail.ru не только зарегистрирована на российском домене, но и отсылает нас к главной компании Абарюса ...
Дата: 09.11.2023 Копия в Google

1210. Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину.

После попыток управления собственной инвестиционной компанией Чекунков в 2011 году перешёл на пост директора, члена правления и члена инвестиционного комитета новосозданного Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Отправились посылки в две главные страны алмазной индустрии: Бельгию и ОАЭ. Проводились закупки в через четыре компании: дубайское подразделения Enso Group — Enso Global Trading; ювелирные компании из Бельгии и Мумбая — Dali Diamond и Saahil DMC; а ...
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

1211. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

В 2016 году сотрудник инвестиционного банка Julius Baer направил в Finaport вопросы об источнике состояния клиента — топ-менеджер компании ответил с открытым недовольством.
... обанкротился Утечка показала, что файлы высокорисковых клиентов Finaport передавали на дополнительный контроль Александру Рабиану — юристу из цюрихской фирмы Streichenberg и главному консультанту отдела нормативно-правового соответствия в Finaport ...
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

1212. Андрею Мельниченко предъявили теневую сделку с Абызовым.

Но мы практически не видим мер по поддержке инвестиционного климата», — сказал РБК заведующий лабораторией анализа института финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов. СИБЭКО (Сибирская энергетическая компания) — основной поставщик ...
Зашаталось кресло под главной крышей Мельниченко вице-премьером Новаком. [...] До последнего времени непотопляемость Мельниченко объяснялась тем, что его прикрывает могущественный вице-премьер Новак. В рузультате компании Мельниченко вышли из ...
Дата: 21.08.2023 Копия в Google

1213. Юрий Бездудный против ветра не плюет.

Через полгода после продажи эта компания передала купленные активы другой московской фирме ООО «Русский капитал», одним из совладельцев которой является опять же столичное ООО «Инвестиционная группа «Капиталъ».
Авансом выплатили более 120 млн руб. Спустя несколько лет против бывшего замруководителя управления расквартирования и строительства главного командования ВВ МВД полковника Сергея Сударкина возбудили уголовное дело.
Дата: 18.08.2023 Копия в Google

1214. Армен Смбатян оставил Ереван без "Мира книг".

... его сына, главного дирижера Государственного симфонического оркестра страны Сергея арестовали на два месяца по делу о мошенничестве, сообщает «Sputnik Армения». Смбатян был послом с 2002 по 2010 год. Сергей Смбатян По данным Генпрокуратуры республики, уголовное дело против Смбатянов (в сообщении ведомства приводятся только инициалы), а также предпринимателя А.П. было возбуждено 27 июля. Следствие считает, что фигуранты дела в 2012 году представили правительству фиктивную инвестиционную программу ...
Дата: 31.07.2023 Копия в Google

1215. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

... при участии Дмитрия Сухарева Константин Малофеев Инвестиционный банкир и "православный олигарх" Константин Малофеев известен больше своими общественными, а не бизнес-проектами. Владелец телеканала "Царьград", один из главных спонсоров войны в Украине ...
Впоследствии отель перешел компании Малофеева "Имение Царьград", на сделках купли-продажи Гаврилов ничего не заработал.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

1216. "Умею купить дешево... объяснить людям, что это ерунда".

Особняк Александра Васильева в Литве Здесь Васильев за собственные деньги провёл полную реставрацию, и после этого главными достопримечательностями двухэтажного десятикомнатного особняка стали старинная библиотека, печь, ванна девятнадцатого века и ...
Особняк в Зеленоградске, где полтора этажа занимает Александр Васильев На вопросы подписчиков Васильева о том, зачем ему "эта квартирка", мужчина ответил, что купил жильё с инвестиционными целями.
Дата: 19.06.2023 Копия в Google

1217. Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.

Центральную роль в этой схеме по отмыванию денег играли компании с общим названием Avromed, одна из которых была зарегистрирована еще в 2005 году на Сейшелах, а ее главным бенефициаром значился как раз Маранди.
— Врезка К.ру 1news.az, 02.02.2017, "The Telegraph рассказал об инвестициях Джавада Маранди — бизнесмена с ирано-азербайджанскими корнями": С премиальной недвижимости в лондонском районе Найтсбридж инвестиционный портфель Маранди расширился, охватив ...
Дата: 19.05.2023 Копия в Google

1218. Семейная недвижимость Ирины Хакамады.

Ирина Хакамада с супругом – финансистом Владимиром Сиротинским С 2007 года Сиротинскому принадлежала французская компания SCI Domaine Giuncarella.
Площадь примыкающего участка — почти гектар Видно черепичную крышу и фасад с балконами Изначально Ирина Хакамада числилась во французском юрлице младшим партнёром, но, овдовев, стала там главной.
Дата: 16.02.2023 Копия в Google

1219. 117 юрлиц Патрика Хансена.

Хансен также является соучредителем и партнером двух люксембургских инвестиционных компаний, Saphir Capital Partners и Edison Capital Partners, согласно биографии на одном из сайтов его компании. В биографии не упоминаются десятки других компаний в ...
В условиях горячей войны на краю Европы эти интересы явно противоречат интересам ЕС", — сказал Дрю Салливан, издатель и главный редактор OCCRP.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

1220. Сборная "Первого канала" по распилу.

... Медиа продакшн» и некоторыми другими подозрительными компаниями. «Азъ Арт ТВ» отказалась что-либо присылать и попросила «конкретизировать основания для истребования документов». Налоговая после такого ответа хотела открыть выездную проверку «Азъ Арт ТВ», но, как рассказал источник «Базы», тогда помешали связи Файфмана. В мае 2021 года сам Файфман получил от налоговой привет: его вызвали на допрос в качестве свидетеля к главному государственному налоговому инспектору отдела выездных проверок №1 ...
Дата: 15.12.2022 Копия в Google