Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1201. Коммерческая вертикаль ФСО.

... ФГУП «Атэкс» Федеральной службы охраны, а второй (Сергеев) — совладелец двух компаний — ЗАО «БалтСтрой» и ООО «СтройКомплект», которые регулярно выигрывали тендеры и получали госконтракты от того самого Федерального государственного унитарного ...
По словам эксперта, это сложная форма, промежуточный этап, когда выполнение госфункций передается не сразу в частный сектор, а вот в такие аффилированные организации, и тут, конечно, возникает вероятность различных коррупционных манипуляций.
Дата: 24.12.2015 Копия в Google

1202. Владимир Якунин ушел, но дело семьи живет.

Недаром представители туристической отрасли всерьез полагают, что за ООО «УФС» тоже стоит именно Андрей Якунин.
Учитывая, что сама УФС взимает с покупателей еще и сбор сервисный, выручку компании только за 9 месяцев прошлого года эксперты, например, оценили в 2 млрд рублей.
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

1203. Компромат на Шатило оценили в 3 млн руб.

Если из «Живого журнала» первого исчезли записи, посвященные Сергею Шатило и его ООО «Современные медицинские технологии», то блог второго неожиданно ожил. Во вторник, 3 ноября, с постом под заголовком «Мне страшно» в качестве блогера дебютировала супруга Дмитрия Бегуна. Она поблагодарила читателей за поддержку и выразила недовольство действиями правоохранительных органов. Эксперты полагают, что блог Бегуна может быть использован, как инструмент влияния на следствие.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

1204. Мелодия рейдерского захвата.

Г-н Волга уверен: его проблемы связаны с тем, что его «Скиф» выступил 100-процентным акционером ЗАО «МегаТраст», которое совместно с еще одной строительной компанией, ООО «Алые паруса», стало инвестором строительства тех самых «золотых» 21-этажных ...
Эксперты полагают, что Андрей Кричевский попытался провернуть схему, сильно смахивающую на рейдерство, применительно к самому Российскому авторскому обществу, руководителем которого является Сергей Федотов.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

1205. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Как предположил один из источников «ДО», проверка может быть связана с партнером Станислава Мацелевича — владельцем ритейлерской сети «Низкоцен» Виктором Шкуренко, который помимо прочего является соучредителем ООО «Единый строительный банк» (20 ...
Уязвимые места По оценкам экспертов, благодаря постоянному наличию кэша на руках аграрный и строительный секторы российского бизнеса чаще всего испытывают потребность в использовании обнальных схем.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

1206. Валерия Иварлака ведут на дело:

Но одним из основных видов деятельности ООО в ИФНС заявлено «маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления».
Никто из опрошенных экспертов не сомневается, что все эти объекты никого отношения к Валерию Иварлаку и находящимся в производстве ГСУ СК РФ по МО уголовным делам не имеют.
Дата: 09.09.2015 Копия в Google

1207. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Сначала Браудер скрывал всё это от банка HSBC, однако когда в октябре 2004 года в отношении Браудера лично возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в ООО «Дальняя степь», он вынужден был признать существование серьезной проблемы ...
Виталий Мозяков Константин Пирцхалава Точно не известно, сколько адвокаты Браудера отнесли Пирцхалаве и Колобову, но опрошенные нами эксперты считают, что эта услуга не могла стоить меньше 1 млн долл.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

1208. Гектары лжи Рустема Терегулова.

Два года назад Артем Любимов изо всех сил разоблачал «Карабаса» и его делового партнера А. Желиховского, организовавших на базе ЗАО «Автодизель» и ООО «Лама-Торф» промышленные нелегальные разработки торфа и песка в районе.
В последнее время новым занятием Артема Любимова стал откровенный, жирный троллинг соцсетях и перепечатка на самом популярном волоколамском интернет-портале «Ламаград» откровенно бредовых заявлений и прогнозов «аналитиков -экспертов», на деле ...
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

1209. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

Как отмечается в материалах уголовного дела, это «повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «ЗелАК-Банк» и вкладчикам кредитного учреждения». В результате у банка не осталось не только собственных, но и заемных средств, проведение любых банковских операций стало невозможным, следствием чего стало банкротство. А уже в 2014 году, как отмечают банковские эксперты на украденные деньги из «ЗелАК-Банка» г-н Девяткин приобрел банк «Навигатор».
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

1210. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

Схема сделок выглядела примерно так: земельные участки купило некое ООО «Техномарк», имеющее своим конечным бенефициаром кипрский офшор «Састэк инвестментся лимитед».
По мнению экспертов, подобная схема размещения средств НПФ очень похожа на мошенничество: через выдачу завышенных кредитов банк выводил деньги из оборота, которые затем оседали на счетах аффилированных банку фирм.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

1211. Таможня раздает добро.

... просило руководство Москвы, так как перенос таможенного оформления позволял снизить транспортную нагрузку в столице, вспоминает он. На деле такой перенос способствовал развитию бизнеса только самого ФГУП «Ростэк», сетовали предприниматели и эксперты ...
Последние три склада относятся к ООО «Атэк — южное Подмосковье», зарегистрированному по адресу филиала государственного «Ростэка».
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

1212. Фемида судит по "Википедии".

Совсем недавно ссылка на "Википедию" появилась в определении судьи Арбитражного суда г. Москвы Натальи Гараевой в рамках тяжбы сотового оператора связи ОАО "СМАРТС" с компанией бизнесмена Леонида Маевского ООО "Сигма Капитал Партнерз" ("Сигма") — при ...
Однако практику обращения к данным из той же "Википедии" эксперты оценивают лояльно.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

1213. Про путинские гранты.

... учредители: фирма «Академия хоккея», за которой стоят тульские бизнесмены, занимающиеся оптовой торговлей сельхозпродукцией, и созданная бывшими спортсменами Российская любительская хоккейная лига (ее ИНН совпадает с данными коммерческого ООО «НХЛ ...
Организаторы должны были провести фотоконкурс "За что я люблю Россию?", опрос "Какой я вижу Россию через 10 лет?", в рамках которого "молодым людям будет предложено выбрать и оценить разработанные экспертами варианты развития страны", и конкурс идей ...
Дата: 11.06.2015 Копия в Google

1214. Дань "семье".

Также фондом на 50% контролируется и ООО "Колизей" — компания, на балансе которой находится одноименный спортивный комплекс, куда глава Чечни приглашает бойцов мирового класса.
Непрозрачная эффективность Эксперты Transparency признают, что с точки зрения эффективности фонд Кадырова не уступает многим региональным аналогам.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

1215. На что фестивалят и "едят дома" Михалковы.

«Я не являюсь владельцем ООО «Челпром-даймонд», а лишь миноритарным участником, имеющим долю в 10% от стоимости уставного капитала, не влияющим ни на принимаемые решения менеджментом компании, ни на стратегию развития бизнеса», — уверяет Михалков.
... превышающей 17,5 млн руб. Фонд Петра Кончаловского вместе с компанией «Арт консалтинг» и Национальной организацией экспертов в области искусства создал Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства («Управис»), получившее аккредитацию ...
Дата: 18.05.2015 Копия в Google

1216. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

По версии следствия, несколько лет назад депутат, являясь фактическим руководителем ООО «Рокас» и ЗАО «Корпорация “Агро-траст”», истратил нецелевым образом свыше 100 млн руб. дольщиков недостроенного до сих пор жилого микрорайона Ясная Поляна.
Более того, по мнению некоторых экспертов, сумма активов Шушубаева сегодня примерно равна сумме всех долгов клана, а это десятки и сотни миллионов.
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

1217. Как "употребить" национальное достояние.

Если только поверить в предположения экспертов относительно 30 % накрутки на расценки на товары и услуги, эта группа физических и юридических лиц только за эти полтора года получила от «Газпрома» более 400 млн рублей «чистыми». Во всех этих денежных потоках можно встретить в той или иной форме участие ООО «АНТ-Информ», которое уже много лет возглавляет Татьяна Савостенок, а также ее коллег по петербургскому ООО «Завод слоистых пластиков» – Дмитрия Зайцева, Анжелики Прилепиной и других.
Дата: 08.04.2015 Копия в Google

1218. Судебный бюджет "пилили" на переводах.

Между тем в бухгалтерской документации московского судебного департамента, взявшего на себя расчеты с предоставлявшим переводчиков в суды ООО "Рабикон К", фигурировало 322,5 млн руб. СКР пришел к вводу, что 315 млн руб. были похищены коммерсантами из ...
... законопроект, в соответствии с которым суды будут направлять постановления на оплату услуг переводчиков, адвокатов и экспертов не в посреднические структуры, а в подразделения судебного департамента, что позволит избежать возможные хищения и ...
Дата: 30.03.2015 Копия в Google

1219. Тамбовский зять ему товарищ.

Однако затем учредила пять коммерческих предприятий, одно из которых — ООО «Волна» — начало активно работать с бюджетом Ленобласти.
Экспертам все равно, чьи деньги: от вас они пришли или от какого-то другого источника!
Дата: 11.03.2015 Копия в Google

1220. Сенаторы в деле.

До недавнего времени Тер-Аванесов был также совладельцем компании ООО «Спецстройтехно», однако кому она принадлежит сейчас, на самом деле доподлинно неизвестно: в базе СПАРК совладельцами значатся две кипрские офшорные компании. Слияние власти и бизнеса в России — явление не новое и для страны крайне характерное, на возможные конфликты интересов обращать внимание не принято, отмечают эксперты.
Дата: 20.11.2014 Копия в Google