Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1201. Короли российской недвижимости — 2022 (рейтинг Forbes).

Арендуемая площадь нового объекта 24 000 кв. м, 9000 кв. м занимают офисы, 10 000 кв. м — торговые точки и 2000 кв. м — кинотеатр.
... в растрате 23 млрд рублей из принадлежавшего ему до 2017 года банка «Югра». Второе дело о растрате более 270 млрд рублей еще расследуется. Конфликт. Почти вся недвижимость Хотиных заложена в банках, которым Алексей Хотин должен около $3 млрд ...
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

1202. Воробьев — большое гнездо.

С исходом ларьков у подземки количество точек сети в Москве сократилось, но и сейчас палатки встречаются в большинстве городских парков, а хот-дог с доставкой на дом можно заказать через один из крупных агрегаторов», — писал The Village.
Поставляет шоколадные изделия она и госструктурам: банку ВТБ, ФГУП «Президент-Отель», структурам Минздрава.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

1203. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

Бывший врач-стоматолог, 15 лет проработавший в российском представительстве компании Siemens, Шамалов официально имел лишь один крупный актив — 10-процентный пакет в банке "Россия".
Там поднимался еще один вопрос, который также звучит весьма нестандартно с точки зрения обычных рыночных законов — кто будет финансировать дальнейшие расходы по обоим объектам, покупатель или продавец?
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

1204. Шестикрылый Константин Тимофеев.

До прихода на госслужбу он работал в финансовой сфере: был председателем правления казанского «ИнтехБанка», а затем — главой московского филиала казанского банка «АК БАРС».
Но поскольку у вас нет данных, например, о банковских проводках, то связь между компанией сестры Тимофеева и “Центррегионстроем” может быть как просто совпадением, так и попаданием в точку».
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

1205. Корпорация "Навальный".

В декабре 2019 года латвийская финансовая разведка оштрафовала этот банк на $1,72 млн за «отсутствие адекватного контроля» в сфере противодействия отмыванию денег.
Важной отправной точкой при определении взаимозависимости лиц можно считать возможности одного лица влиять на решения, принимаемые другими лицами, пояснил эксперт.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

1206. Независимость строгой отчетности.

... с NED. — К показателям успеха могут относиться расширение доступа общественности к высококачественным независимым журналистским расследованиям на русском языке, отклик со стороны политиков на расследования или привлёкшие широкое внимание ссылки на них, более активное обсуждение и информированность об альтернативных точках зрения, отличающихся от продвигаемого властями дезинформационного и пропагандистского дискурса». Для финансовых отчётов необходимо было предоставлять чеки, выписки из банков ...
Дата: 17.02.2021 Копия в Google

1207. Тони и сын.

У нас не было времени на раскачку, и очень важно, что во главе всего этого стоял человек, который руководил процессом, понимая проблему не только с организационной, но и с инженерной точки зрения, — писал Якунин.
Судя по отчетности люксембургской компании, деньги на эти цели поступали в виде займов, но не от банков, а от неназванных фирм, собственники которых неизвестны.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

1208. Трафик не пахнет.

«Основной точкой базирования компании всегда являлся Ростов-на-Дону», — утверждает пресс-служба.
... я слышал, правоохранительные органы США передали — да потому что там испокон веков тусуются русские кардеры, терроризирующие западные банки» («Медузе» не удалось с помощью сторонних источников подтвердить факт передачи такой информации Украине из США ...
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

1209. Турфирма с Лубянки.

... года заместитель прокурора Крыма обратился в арбитражный суд и потребовал признать недействительными несколько положений инвестиционного соглашения и договора аренды участка в посёлке Оленёвка, который находится в самой западной точке полуострова ...
Мужа она младше на год, родилась в Краснодаре, работала в банке «Метрополь» в середине 2000-х годов, но высоких постов не занимала, следует из финансовых документов, которые есть в распоряжении «Открытых медиа».
Дата: 12.01.2021 Копия в Google

1210. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

... большую общественную значимость не только потому, что в нем можно найти неизвестные подробности важнейших экономических сделок (о чем мы поговорим ниже) или каких-то государственных решений — этот архив ценен и с культурологической точки зрения ...
Уже имеются случаи отказа от сотрудничества с Сибуром банков и деловых партнеров (из-за включения Тимченко в санкционные списки — Прим.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

1211. Сын бывшего чекиста Лебедева внедрился в палату лордов.

... Тадтаев Евгений (слева) и Александр Лебедевы Британский предприниматель Евгений Лебедев, сын бывшего совладельца Национального резервного банка Александра Лебедева, стал членом британской палаты лордов с официальным титулом «Барон Лебедев из Хэмптона ...
«Хотя с точки зрения европейской традиции титулования использование наименований вроде «московский» или «сибирский» совсем не означает претензии на эти земли, современное общество, плохо знакомое с старинными обычаями, может, что называется ...
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

1212. Секретные свидетели.

Приговор за ограбление банка был вынесен на основании показаний двух тайных свидетелей.
Грубо говоря, конфиденциальность, с точки зрения ЕСПЧ, оправданна только в случае реальной угрозы свидетелю.
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

1213. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

С точки зрения регулятора услуги форекс похожи на финансовые пирамиды несмотря на то, что регулируются законодательно.
Все они, как следует из названия, связаны с крупными финансовыми группами и банками.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

1214. "Роснефть" оценила ущерб от заголовка РБК в ?43 млрд.

[…] С формальной точки зрения рыночная капитализация «Роснефти» в тот день выросла, говорит инвестиционный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.
В нем утверждалось, что 11 аналитиков инвесткомпаний и банков, опрошенных агентством, пришли к выводу, что за январь—март 2020 года компания получила чистый убыток на 90 млрд руб. против чистой прибыли в аналогичном периоде 2019 года в 131 млрд руб ...
Дата: 22.05.2020 Копия в Google

1215. Пробивы, кибератаки, онлайн-наркология.

Например, есть обнальщики, задача которых заключается в выводе денег (через банки или терминалы) с ворованных карт и перевод их в наличку.
Заказчик при желании может воплотить любое кадровое предпочтение за свой счет: логично, что сломать нос обычному гражданину может одинаково хорошо как человек с боевым опытом в горячих точках, так и футбольный фанат средней руки.
Дата: 26.02.2020 Копия в Google

1216. Отцы и дети: кто породил хакеров из Evil Corp.

5 декабря Министерство финансов США ввело санкции против 17 человек, в том числе 12 россиян, которых спецслужбы Соединенных Штатов и Великобритании обвиняют в хищении в период с 2011 года более 100 миллионов долларов у банков, компаний и физических ...
Ребята, которые вернулись из горячих точек, считают, что они умнее, мудрее той же учительницы, которая учила детей.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

1217. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

В общей сложности потерпевшие, сотрудники компании «Поллукс», передали возглавляемой Тугушевым группе лиц $3,7 млн. Деньги по их указанию были переведены им на фирмы-однодневки, открытые на подставных лиц в латвийском банке, а наличные деньги ими ...
(Отметим, что здесь и далее орфография и пунктуация протоколов сохранены.) Ранее, 7 июля 2017 г., в ходе очной ставки между Тугушевым и Джамалдаевым, последний придерживался той же точки зрения, что подтверждается протоколом очной ставки от 07.07 ...
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

1218. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

... Центрального банка… Вы же говорите, вам нечего прятать? И тем не менее я просто не доверяю проверяющему. Мне нечего прятать абсолютно. Банк проверяют за 3 минуты. В нем нет ни копейки чужих денег. Там только мои деньги, и все. Мы с вами два года назад разговаривали о кафе «Петрушка». Я все вспоминаю этот разговор. Вы говорили, что собираетесь победить сети. Не сети. Я собираюсь победить McDonald’s. То есть у меня задача покруче, чем сети. McDonald’s — это почти $70-80 млрд выручки, 37 000 точек ...
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

1219. Квартиры, усадьбы, рестораны и стройфирмы Андрея Метельского.

Это все достаточно плохо подобранные, с точки зрения маскировки, номиналы самого Метельского.
Австрийское отделение российского государственного банка ВТБ. В данный момент все это австрийское хозяйство в виде четырех отелей и дворца принадлежит трем физическим лицам.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

1220. Оборот наркотиков под контролем "оборотней".

Из них стало понятно, что сами же сотрудники ОБОП ЗАО не только "крышуют" дилеров, но и развозят героин по точкам в Москве и области.
Рукопись, возможно, была похищена в 1990-х в одном из музеев на Кавказе и принадлежала приятелю Худаёрова и Сергеева, председателю совета директоров банка "Центурион" Игорю Бровкову — Ульяна знала специалиста, который мог провести экспертизу ...
Дата: 10.06.2019 Копия в Google