Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1221. Авгиевы конюшни дагестанского МВД.

... для возбуждения нескольких уголовных дел. Сейчас ни для кого уже не секрет, что «Экспресс» и связанные с ним банки занимались обналичиванием средств, и именно это (а вовсе не удачная инвестиционная деятельность) было основным источником их дохода ...
Учитывая серьезный настрой государства, которое начало массово зачищать банковский сектор от «отмывочных» организаций и их покровителей, можно предположить, что генерал по Кавказу станет одним из первых, с кого слетят погоны.
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

1222. Борис Минц копает под Кремль.

Действия Keycrof Limited и компании Vesper направляются и координируются инвестиционной группой O1 Properties, принадлежащей миллиардеру Борису Минцу.
Учитывая наличие мощной финансовой подпитки и поддержку со стороны европейских политиков, это выступление имеет хорошие шансы на успех в отличии от пресловутых некоммерческих организаций.
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

1223. Дмитрий Аржанов строит во Вьетнаме завод на деньги российских пенсионеров.

... Энергомагнат готовит себе запасной аэродром в теплых краях Николай Светлов Дмитрий Аржанов На проходящем в Гонконге международном инвестиционном форуме недвижимости «MIPIM Asia 2013» прошло награждение победителей конкурса MIPIM Asia Awards ...
... 2013 года «Вунг Ро Петролеум» посетила белорусская делегация, в которую входили руководитель Госкомитета по науке и технологиям Игорь Войтов, а также представители органов государственного управления, научно-производственных организаций и предприятий ...
Дата: 12.11.2013 Копия в Google

1224. Ё-моё! Или как Татьяна Цыбизова приглянулась Михаилу Прохорову.

Известно так же то, что ФАС уже рассматривала ходатайство Частной акционерной компании INDEPENDENCE HOLDINGS LIMITED (место нахождения: Themistokli Dervi, 3, Julia House, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus; основной вид деятельности — инвестиционная ...
... доверенному лицу» И.Мыскину, а уже в мае, после форума партии ей был дан не только карт-бланш в делах по созданию регионального отделения Гражданской Платформы, но и была выплачена крупная сумма на организацию партийной ячейки в Волгоградском регионе ...
Дата: 27.08.2013 Копия в Google

1225. Родина протянула хакеру уголовное дело.

Сам Дмитрий весной 2012 года объявил на сайте M5 следующее: "Наша организация теперь курируется на самом высоком уровне. Совсем недавно в наш коллектив вошел известный бизнесмен Сергей Матвиенко… Я очень благодарен Сергею за оказанное нам доверие. Он появился в трудную минуту для Moscow Five и сильно помог проекту". Речь шла о сыне председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Владимир Дринкман, насколько известно, занимался инвестиционными проектами, в том числе, вкладывал деньги в ...
Дата: 20.08.2013 Копия в Google

1226. 25 самых активных предпринимателей России.

В 2006-м Сумкин был дисквалифицирован судом, то есть временно лишен права на управление юридическими лицами, но уже в январе 2007-го зарегистрировал три компании, в частности ООО «Строительная инвестиционная группа» с уставным капиталом 10 тыс ...
Летом 2004 года около института он «встретил двух молодых людей, которые предложили зарегистрировать на его имя организации, а за это предложили ему деньги».
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

1227. Напряжение офшоров.

С момента избрания летом 2011 г. нынешнего совета директоров, большинство в котором, само собой, принадлежит ставленникам команды Дерипаски, был одобрен ряд сделок с организациями, аффилированными с контролирующим акционером, а также с дочерними и ...
И тут всплывает целый спектр «непрофильных» инвестиционных проектов — производство авиационных плит и компонентов для аэрокосмической промышленности, строительство центров обработки данных, собственный сталеплавильный завод и даже возведение 500 тыс ...
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

1228. Томский депутат "кинул" Бинбанк на полмиллиарда.

По версии следствия, при реализации крупного инвестиционного проекта он "кинул" Бинбанк на 500 млн руб. Помимо этого, в деле депутата может появиться эпизод о создании им газеты с целью оказания давления на потерпевших, следственные органы и структуры госвласти. Томский депутат и преуспевающий бизнесмен Сергей Кравченко и его адвокат вчера были вызваны повестками в местное СУ СКР для предъявления обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 и ст. 196 (организация ...
Дата: 21.03.2013 Копия в Google

1229. Западных инвесторов "кинули" по-русски.

Это самое ООО оказалось обладателем самой большой доли в уставном капитале в размере 50 тысяч рублей — значит, получило контроль над организацией.
Но можно ведь и проверить, и восстановить имидж России как страны, не только следящей за своим бюджетом, но и за имиджем инвестиционной привлекательности государства!
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

1230. Денис Пашков вывел 29 млн руб. на карманную "однодневку".

... СУ СКР Ольга Шаманская.— 22 декабря 2009 года Пашков и Лусников, введя в заблуждение членов инвестиционного совета по вопросу осуществления ПО "Сибтяжмаш" деятельности по производству электрооборудования, добились от них одобрения предоставления ей ...
Бывший собственник предприятия, Лусников, просит выделить деньги под ЗАО «ПО «Сибтяжмаш» — другую, по сути, организацию.
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

1231. "На отзыв Ананьева есть санкция первых лиц страны".

Так, например, у ЗАО «Криогенмаш» и ООО «Омега-М» проводился аудит одной и той же аудиторской компанией, ведением бухгалтерского учета обоих компаний занималась одна и та же бухгалтерская организация.
Но близкий к банку человек знает, что ухудшение показателей завода банк объяснял сокращением портфеля заказов в кризис — при неизменных социальных и инвестиционных обязательствах.
Дата: 09.04.2012 Копия в Google

1232. Татьяна Голикова станет госолигархом.

В СМИ упоминалось про интерес иностранных правоохранительных органов к инвестиционной деятельности Голиковой-Христенко.
К этому стоит добавить и тот факт, что последний Пироговский съезд, на котором присутствовали представители шести общественных медицинских организаций, также фактически выразил недоверие министру Голиковой.
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

1233. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.

... Внешне инвестиционная компания «Гленик-М» выглядела солидно: в ее совет директоров входил экс-председатель Центрального банка Виктор Геращенко. Учредителями были депутат Государственной думы от «Справедливой России» Кира Лукьянова и ее муж, предприниматель Андрей Шмаков. [...] По мнению юриста АКГ «МЭФ-Аудит» Ивана Белова, у «Гленик-М» почти нет шансов избежать выплат, а у должностных лиц компании — уйти от уголовного преследования. Обнаружение печатей и документов недобросовестных организаций ...
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

1234. Суд оценил сделку Дмитрия Котляренко со следствием.

... акций РОСВЕБа за счет средств ООО «Русская инвестиционная группа», фактическим владельцем которой была жена Кузнецова — Жанна Буллах, а генеральным директором Дмитрий Котляренко. В результате «РИГрупп» получила контрольный пакет акций РОСВЕБа на сумму 5,5 млрд рублей, хотя фактически оплата за приобретенные акции не производилась. Параллельно с этим Кузнецов и Носов дали указания руководству компании МОИТК выдавать кредиты бюджетными деньгами ряду организаций, подконтрольных Буллах и Котляренко ...
Дата: 11.07.2011 Копия в Google

1235. Декларации губернаторов — 2011. Избранное.

Избранное Виктор Кресс премировал себя за организацию визита Дмитрия Медведева в Томск, только за звания почетного гражданина в Кемерово Аман Тулеев получил полмиллиона Оригинал этого материала © "Ведомости", 12.05.2011, Надбавка за прием, Фото ...
Список служащих, заслуживших надбавку, в Томской области формируется по итогам важного мероприятия или инвестиционного соглашения, список готовит ответственный за мероприятие чиновник, а подписывает руководитель областного департамента госслужбы ...
Дата: 12.05.2011 Копия в Google

1236. Откат "Фараона".

Среди кредитных организаций, сохраняющих богатство Мубараков, упоминаются UBS, Bank of Scotland (входит в Lloyds Banking Group) и Credit Suisse.
Эксперты, опрошенные The Guardian, считают, что занятие президентского поста в 1981 году позволило Мубараку получать доли в совместных инвестиционных проектах с иностранцами, а также расширило его коррупционные возможности по получению откатов в ...
Дата: 09.02.2011 Копия в Google

1237. Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

В 2008 году стал доктором экономических наук, защитив Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова диссертацию по теме: "Системное управление инвестиционными рисками в регионе: теория, методология и инструментарий".
В 2008-2009 годах возглавлял адыгейский филиал ОАО "Страховая медицинская организация "Сибирь".
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

1238. "Настоящего патриота своей страны" "наказали" на $25.

Контролируемый им небольшой инвестиционный банк Mercator стал посредником при заключении контрактов между правительством республики и крупнейшими нефтяными компаниями, включая Amoco, Texaco, Phillips Petroleum и Mobil Oil. При его непосредственном ...
Официальные власти, впрочем, предпочли иск "замять": согласно межправительственному договору, заключенному в том же году между США, Швейцарией и Казахстаном, эти деньги были переданы казахским неправительственным организациям, помогающим детям.
Дата: 23.11.2010 Копия в Google

1239. "Миэль" страховалась от налогов.

В настоящее время "Миэль" занимается риелторским, инвестиционным и девелоперским бизнесом и включает в себя более десяти компаний, в том числе "Миэль-Недвижимость", "Миэль-Аренда", "Миэль-Брокеридж", "Миэль — Загородная недвижимость ...
Уголовным законодательством предусмотрено освобождение от уголовной ответственности лица в случае, если лицом либо организацией полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также штраф.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

1240. Партнеров "Газпрома" уличили в криминальных инвестициях.

... с фиктивными организациями. По выполнению работ, услуг и поставок, отказывалось от своих обязательств по оплате, адресуя кредиторов к номинальным генеральным директорам фиктивных фирм, которые осуществляли наём специалистов и рабочих для строительства. По версии правоохранительных органов, руководство ЗАО «Петербурггазстрой» «денежные средства, полученные преступным путём (имеются в виду "сэкономленные" на подрядчиках деньги — прим. ред.), вкладывало в инвестиционные проекты — строительство и ...
Дата: 03.09.2010 Копия в Google